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模塑科技:公司章程修订案

日期:2015-04-25附件下载

              股票代码:000700             股票简称:模塑科技                公告编号:2015-021


                           江南模塑科技股份有限公司章程修订案
               根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等文
       件相关要求,董事会结合公司目前实际情况,拟对《公司章程》对外投资章节的
       部分内容进行修订,具体内容如下:


序号                            修订前                                                 修订后
          第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售        第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售
       资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权   资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权
       限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有   限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有
       关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。           关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
          董事会享有下列投资、决策权限:                         董事会享有下列投资、决策权限:
          (一)对外投资(包括委托理财、证券投资和新产品、       (一)对外投资(包括委托理财、证券投资和新产品、
       新技术的合作研制开发)单笔在 5000 万元以内的。如单     新技术的合作研制开发)涉及金额超过上一年度经审计的
       笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上     净资产 10%的,应经股东大会审议批准;
       一年度经审计的净资产 20%的,应经股东大会审议批准;        (二)收购、出售资产,提供财务资助,租入或者租出
          (二)收购、出售资产,提供财务资助,租入或者租出    资产,委托或者受托管理资产和业务,债权、债务重组,签
       资产,委托或者受托管理资产和业务,债权、债务重组,签   订许可使用协议及转让或者受让研究与开发项目等交易,交
       订许可使用协议及转让或者受让研究与开发项目等交易,交   易额达下列标准的事项:
       易额达下列标准的事项:                                    (1)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,
          (1)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,     以高者为准)占公司最近一期经审计总资产不满 50%的;
       以高者为准)占公司最近一期经审计总资产不满 50%的;         (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最
          (2)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最     近一期经审计净资产不满 50%,且绝对金额不满 5000 万
       近一期经审计净资产不满 50%,且绝对金额不满 5000 万      元;
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       元;                                                      (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
          (3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净     利润不满 50%,且绝对金额不满 500 万元;
       利润不满 50%,且绝对金额不满 500 万元;                    (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营
          (4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营     业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入不
       业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入不     满 50%,且绝对金额不满 5000 万元;
       满 50%,且绝对金额不满 5000 万元;                             (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净
              (5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净   利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满 50%,且绝
       利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满 50%,且绝    对金额不满 500 万元。
       对金额不满 500 万元。                                     上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
          上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。              (三)本章程第四十一条规定以外的资产抵押、担保事
          (三)本章程第四十一条规定以外的资产抵押、担保事    项;
       项;                                                      (四)与关联人发生的交易达下列标准的事项;
          (四)与关联人发生的交易达下列标准的事项;             (1)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以
          (1)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以     上的关联交易;
       上的关联交易;                                            (2)公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以
          (2)公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以      上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关
       上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关     联交易;
    联交易;                                                  (3)公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上,
       (3)公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上,    且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交
    且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交      易,应提交股东大会审议。
    易,应提交股东大会审议。                                   (五)公司现有生产设备的技术改造投资在 10000 万
       (五)公司现有生产设备的技术改造投资在 10000 万     元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生
    元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生   额累计超过上一年度经审计的净资产 15%的应经股东大会
    额累计超过上一年度经审计的净资产 15%的应经股东大会     审议批准;
    审议批准;                                                (六)单项借款在 10000 万元以内的。如单笔金额超
       (六)单项借款在 10000 万元以内的。如单笔金额超     过上述数额或借款后公司资产负债率超过 75%的应经股东
    过上述数额或借款后公司资产负债率超过 75%的应经股东     大会审议批准;
    大会审议批准;                                            (七)报废、毁损、呆坏帐的处理(单项)在 500 万
       (七)报废、毁损、呆坏帐的处理(单项)在 500 万     元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生
    元以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生   额累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经股东大会审
    额累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经股东大会审    议批准;
    议批准;                                                  (八)非经营性资产的购置与处理,价值在 3000 万元
       (八)非经营性资产的购置与处理,价值在 3000 万元    以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额
    以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额   累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经股东大会审议
    累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经股东大会审议    批准;
    批准;                                                    (九)赠与、捐献价值在 100 万元以内的。如单笔金
       (九)赠与、捐献价值在 100 万元以内的。如单笔金     额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 500 万
    额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 500 万    元的应经股东大会审议批准;
    元的应经股东大会审议批准;                             (十)股东大会授予的其他投资、决策权限。
    (十)股东大会授予的其他投资、决策权限。
       第一百三十三条 经理对董事会负责,行使下列职权:        第一百三十三条 经理对董事会负责,行使下列职权:
       (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会       (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会
    决议,并向董事会报告工作;                             决议,并向董事会报告工作;
       (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;             (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
       (三)拟订公司内部管理机构设置方案;                   (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
       (四)拟订公司的基本管理制度;                         (四)拟订公司的基本管理制度;
       (五)制定公司的具体规章;                             (五)制定公司的具体规章;
       (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责       (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责
    人;                                                   人;
       (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解       (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解
    聘以外的负责管理人员;                                 聘以外的负责管理人员;
2      (八)在本章程第一百一十条规定的董事会投资、决策权       (八)在本章程第一百一十条规定的董事会投资、决策权
    限内,享有下列职权:                                   限内,享有下列职权:
       (1)对外风险投资(包括委托理财、证券投资和新产品、       (1)对外风险投资(包括委托理财、证券投资和新产品、
    新技术的合作研制开发)单笔在 1000 万元以内的。如一个    新技术的合作研制开发)单笔在 3000 万元以内的。如一个
    会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 5%      会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 5%
    的应经董事会审议批准;                                 的,应经董事会审议批准;
       (2)收购、出售资产,提供财务资助,租入或者租出        (2)收购、出售资产,提供财务资助,租入或者租出
    资产,委托或者受托管理资产和业务,债权、债务重组,签   资产,委托或者受托管理资产和业务,债权、债务重组,签
    订许可使用协议及转让或者受让研究与开发项目等交易,交   订许可使用协议及转让或者受让研究与开发项目等交易,交
    易额达下列标准的事项:                                 易额达下列标准的事项:
       ①交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,         ①交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,
    以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的不满 10%的;    以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的不满 10%的;
   ②交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最         ②交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最
近一期经审计净资产不满 10%的,且绝对金额不满 1000 万    近一期经审计净资产不满 10%的,且绝对金额不满 1000 万
元;                                                   元;
   ③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净         ③交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润不满 10%,且绝对金额不满 100 万元;                 利润不满 10%,且绝对金额不满 100 万元;
   ④交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营         ④交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营
业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入不     业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入不
满 10%,且绝对金额不满 1000 万元;                      满 10%,且绝对金额不满 1000 万元;
   ⑤交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利         ⑤交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利
润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满 10%,且绝对    润占公司最近一个会计年度经审计净利润不满 10%,且绝对
金额不满 100 万元。                                    金额不满 100 万元。
   上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。              上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
   (3)与关联人发生的交易达下列标准的事项;              (3)与关联人发生的交易达下列标准的事项;
   ①公司与关联自然人发生的交易金额不满 30 万元;         ①公司与关联自然人发生的交易金额不满 30 万元;
   ②公司与关联法人发生的交易金额不满 300 万元,且         ②公司与关联法人发生的交易金额不满 300 万元,且
占公司最近一期经审计净资产绝对值不满 0.5%的关联交易    占公司最近一期经审计净资产绝对值不满 0.5%的关联交易
   (4)公司现有生产设备的技术改造投资在 1000 万元        (4)公司现有生产设备的技术改造投资在 1000 万元
以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额   以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额
累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经董事会审议批    累计超过上一年度经审计的净资产 5%的应经董事会审议批
准;                                                   准;
   (5)单项借款在 3000 万元以内的。一个会计年度内        (5)单项借款在 3000 万元以内的。一个会计年度内
发生额累计超过上一年度经审计的总资产 30%的应经董事     发生额累计超过上一年度经审计的总资产 30%的应经董事
会审议批准;                                           会审议批准;
   (6)报废、毁损、呆坏帐的处理(单项)在 100 万元       (6)报废、毁损、呆坏帐的处理(单项)在 100 万元
以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额   以内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额
累计超过上一年度经审计的净资产 1%的应经董事会审议批    累计超过上一年度经审计的净资产 1%的应经董事会审议批
准;                                                   准;
   (7)非经营性资产的购置与处理,价值在 500 万元以       (7)非经营性资产的购置与处理,价值在 500 万元以
内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累   内的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累
计超过上一年度经审计的净资产 1%的应经董事会审议批      计超过上一年度经审计的净资产 1%的应经董事会审议批
准;                                                   准;
   (8)赠与、捐献价值在 10 万元以内的。如单笔金额        (8)赠与、捐献价值在 10 万元以内的。如单笔金额
超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 50 万元     超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 50 万元
的应经董事会审议批准;                                 的应经董事会审议批准;
   (九)本章程或董事会授予的其他职权。                     (九)本章程或董事会授予的其他职权。
经理列席董事会会议。                                   经理列席董事会会议。




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