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个股公告正文

大族激光:《公司章程》修正案

日期:2015-04-21附件下载

              大族激光科技产业集团股份有限公司
                          《公司章程》修正案
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,现提议对《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》(以下简称“原公司章程”)的相关条款进行如下修改:
    条款               原公司章程内容                     修改后公司章程内容
             公 司 注 册 资 本 为 人 民 币        公 司 注 册 资 本 为 人 民 币第五条
             1,055,273,562 元                     1,055,974,944 元
    第十八条     公司股份总数 1,055,273,562 股        公司股份总数 1,055,974,944 股
             公司的股份可以依法转让。             公司的股份可以依法转让。
    第二十五条   股票被终止上市后,公司股票进入代办   公司股票被终止上市后(主动退市除
             股份转让系统继续交易;公司不得修改   外),股票进入全国中小企业股份转
             公司章程中的前款规定。               让系统进行转让。
             公司召开股东大会的地点为:本公司会
             议室。
             股东大会将设置会场,以现场会议形式   公司召开股东大会的地点为:本公司
             召开。根据需要,公司还将提供网络或   会议室,会议召集人也可以根据需要
             其他方式为股东参加股东大会提供便     安排公司住所地的其他合适的场所。
             利。股东通过上述方式参加股东大会
                                                  股东大会将设置会场,以现场会议形
             的,视为出席。
    第四十四条                                        式召开,并应当按照法律、行政法规、
             股东大会审议下列事项之一的,应当安    规范性文件或本章程的规定,采用安
             排通过深圳证券交易所交易系统、互联   全、经济、便捷的网络和其他方式为
             网投票系统等方式为中小投资者参加     股东参加股东大会提供便利。股东通
             股东大会提供便利:                   过上述方式参加股东大会的,视为出
                                                  席。
              (一)公司重大资产重组,购买的资产总
             价较所购买资产经审计的账面净值溢
             价达到或超过 20%的;
             (二)公司在一年内购买、出售重大资产
             或担保金额超过公司最近一期经审计
             的资产总额 30%的;
             (三)股东以其持有的公司股权或实物
             资产偿还其所欠该公司的债务;
             (四)对公司有重大影响的附属企业到
             境外上市;
             (五)对中小投资者权益有重大影响的
             相关事项。
                                                  股东大会应有会议记录,由董事会秘
                                                  书负责。会议记录记载以下内容:
             股东大会应有会议记录,由董事会秘书   (一) 会议时间、地点、议程和召集人
             负责。会议记录记载以下内容:         姓名或名称;
             (一) 会议时间、地点、议程和召集人    (二) 会议主持人以及出席或列席会
             姓名或名称;                         议的董事、监事、经理和其他高级管
             (二) 会议主持人以及出席或列席会议    理人员姓名;
             的董事、监事、经理和其他高级管理人   (三) 出席会议的股东和代理人人数、
             员姓名;                             所持有表决权的股份总数及占公司
             (三) 出席会议的股东和代理人人数、    股份总数的比例;
    第七十四条   所持有表决权的股份总数及占公司股     (四) 对每一提案的审议经过、发言要
             份总数的比例;                       点和表决结果;
             (四) 对每一提案的审议经过、发言要    (五) 股东的质询意见或建议以及相
             点和表决结果;                       应的答复或说明;
             (五) 股东的质询意见或建议以及相应    (六) 律师及计票人、监票人姓名;
             的答复或说明;
                                                  (七) 本章程规定应当载入会议记录
             (六) 律师及计票人、监票人姓名;      的其他内容。
             (七) 本章程规定应当载入会议记录的    公司股东大会采用网络或其他方式
             其他内容。                           的,应当在股东大会通知中明确载明
                                                  网络或其他方式的表决时间以及表
                                                  决程序。
             股东(包括股东代理人)以其所代表的     股东(包括股东代理人)以其所代表的
             有表决权的股份数额行使表决权,每一   有表决权的股份数额行使表决权,每
    第八十条     股份享有一票表决权。                 一股份享有一票表决权。
             公司持有的本公司股份没有表决权,且   股东大会审议影响中小投资者利益
    该部分股份不计入出席股东大会有表     的重大事项时,对中小投资者的表决
    决权的股份总数。                     应当单独计票。单独计票结果应当及
                                     时公开披露。董事会、独立董事和符合相关规定条件
    的股东可以征集股东投票权。           公司持有的本公司股份没有表决权,
                                     且该部分股份不计入出席股东大会
                                     有表决权的股份总数。
                                     董事会、独立董事和符合相关规定条
                                     件的股东可以征集股东投票权。征集
                                     股东投票权应当向被征集人充分披
                                     露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                     或者变相有偿的方式征集股东投票
                                     权。公司不得对征集投票权提出最低
                                     持股比例限制。
                         大族激光科技产业集团股份有限公司
                               二○一五年四月二十日

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