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个股公告正文

西北轴承:与关联方宝塔国际石化工程技术有限公司签订建设工程设计合同之关联交易公告

日期:2015-04-18附件下载

证券代码:000595    证券简称:西北轴承     公告编 2015-023



     西北轴承股份有限公司与关联方宝塔
       国际石化工程技术有限公司签订建
       设工程设计合同之关联交易公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要内容提示

      1、关联交易内容:西北轴承股份有限公司拟与宝塔国际

石化工程技术有限公司签订《建设工程设计合同》,设计费用不

超过 746 万元。

      2、宝塔国际石化工程技术有限公司为本公司控股股东宝

塔石化集团有限公司间接控制的子公司,根据《证券法》、 《深

圳证券交易所股票上市规则》规定,上述交易构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

      3、本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公

司拟与宝塔国际石化工程技术有限公司签订建设工程设计合同

的议案》。根据法律法规和公司章程的有关规定,关联董事就本

次建设工程设计关联交易事项予以回避,其余有表决权的非关
联董事对议案进行审议并一致通过。

    二、 关联交易概述

     1、本次关联交易的基本情况

    本公司拟与宝塔国际石化工程技术有限公司签订《建设工

程设计合同》,设计费用不超过 746 万元。

     2、董事会表决情况

    本公司第七届董事会第十次会议审议通过了该关联交易议

案。根据法律法规和公司章程的有关规定,就本次工程建设承

包关联交易议案的表决,关联董事张立忠先生、卜健女士、张丽

芳女士回避了该项议案的表决,其余非关联董事一致同意本关

联交易事项。

    三、 关联方情况介绍

    公司名称:宝塔国际石化工程技术有限公司

    营业执照注册号:641100000004721

    注册地点:银川市开发区宁安大街 88 号宝塔大厦 19 楼

    成立日期:2003 年 6 月 4 日

    法定代表人:张立忠

    注册资本:5,625 万元

    公司类型:其他有限责任公司

    经营范围:化工石化医药设计;晒图、彩喷扫描;石油、

化工项目(不含剧毒危险品)建设、研究、论证咨询;自动化

仪器仪表、水处理技术和设备研究、开发;化工设备腐蚀与保
护技术检测、剖析;对外承包工程(凭商务厅核发的资格证书

经营);国内外工程的技术咨询、总体规划、工程设计、设备和

材料采购;工程造价分析、项目管理;工程总承包、技术转让。

     最近一年主要财务数据(截止 2014 年 12 月 31 日):

                                                 单位:万元

总资产                                             22,166

净资产                                              9,449

资产负债率(%)                                           57

营业收入                                            5,430

营业利润                                            1,150

归属于母公司所有者的净利润                          1,299

    四、关联交易标的基本情况

    本公司向宝塔国际石化工程技术有限公司支付设计费不超

过 746 万元。

    五、交易的定价政策及定价依据

    本次交易本公司向宝塔国际石化工程技术有限公司支付设

计费不超过 746 万元,收费标准按照市场同期价格计算。

    六、公司与关联方拟订合同的主要内容

    1、 合同签署各方

    甲方:西北轴承股份有限公司

    乙方:宝塔国际石化工程技术有限公司
     2、工程名称:西北轴承股份有限公司高端轴承项目建设工

程设计。

    3、设计内容:该项目部分厂房、库房、办公设施及其他辅

助设施建筑面积约 22.08 万平方米。

     4、工程地点:银川经济技术开发区,北至六盘山路,南至

环城高速公路,东至文昌南街,西至大元铁路专用线。

    5、合同标的

    设计费用不超过 746 万元。

    6、付款方式

    合同签订后 10 日本公司向宝塔国际石化工程技术有限公司

支付设计费总额的 10%作为预付款。其余设计费用依照设计内容

按设计费总额 3%在宝塔国际石化工程技术有限公司提交详细设

计文件前三日内支付。

    7、合同生效条件

   本合同在由双方签字盖章之日起生效。

    8、合同履行期限

    乙方为本合同项目的服务至施工安装结束并达到竣工验收

为止。

   七、本次交易对上市公司的影响

   本次拟订合同涉及的设计费用是依据工程设计单位承担任

务的工程性质,分别执行本标准中有关行业的收费标准。签署的

《建设工程设计合同》事宜不会对公司造成不利影响,该等关联
交易不构成对上市公司独立性的影响,本公司主要业务不会因此

而对关联方形成依赖或者被其控制。

   八、当年年初至公告日与该关联人累计已发生的各类关联交

易的总金额

   2015 年年初至今,除上述关联交易事项,公司与宝塔国际石

化工程技术有限公司发生关联交易金额为 176.88 万元。

   九、独立董事意见

    我们提前收到了公司董事会拟审议的为高端轴承建设项目

提供设计服务关联交易事项内容。作为西北轴承股份有限公司独

立董事,认为本次会议审议的不超过746万元的高端轴承建设项

目设计服务关联交易预计事项符合公司的实际情况,不会影响公

司的独立性。交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是

中小股东的利益的行为。我们同意对公司高端轴承建设项目设计

服务关联交易事项提交董事会审议,并请关联董事回避表决。

    我们本着客观、公正的原则,就为公司高端轴承建设项目提

供设计服务关联交易事项进行了认真审查,我们认为:这项关联

交易有利于加快公司高端轴承项目建设步伐。同时,符合国家有

关法规和公司章程规定,符合公司发展需要,不存在损害公司及

其他股东合法权益的情形。为此,我们对该事项表示同意。

    十、备查文件

     1、公司第七届董事会第十次会议决议

     2、独立董事意见
西北轴承股份有限公司董事会

   二○一五年四月十七日

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