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个股公告正文

拓邦股份:公司章程修订案

日期:2015-03-31附件下载

                                               《深圳拓邦股份有限公司章程修订案》根据公司的实际情况,对公司章程进行修改。具体修订内容如下:
                         原章程内容                                                     修订后的章程内容
    第六条 公司注册资本为人民币 21,840 万元。                  第六条 公司注册资本为人民币 241,921,768 元。
    第十九条   公司股份总数为 21,840 万股,均为普通股。        第十九条   公司股份总数为 241,921,768 股,均为普通股。
    第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股    第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
    份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。                 权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出       股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独
    席股东大会有表决权的股份总数。                             计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东       公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
    投票权。                                                   权的股份总数。
                                                                公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                                            征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变
                                                            相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段, 先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。为股东参加股东大会提供便利。
                                                                股东大会审议下列事项之一时,安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投
    股东大会审议下列事项之一时,安排通过深圳证券交易所交
    易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供    票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:便利:
                                                                (一) 公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面经资
    (一) 公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经   产溢价达到或超过百分之二十的;审计的账面经资产溢价达到或超过百分之二十的;
                                                                (二) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审
    (二) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公   计的资产总额百分之三十的;司最近一期经审计的资产总额百分之三十的;
                                                                (三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务
    (三)股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司
                                                                (四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;的债务
                                                                (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项
    (四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市;
    (五)对中小投资者权益有重大影响的相关事项
    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表   第八十二条 非职工代表董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。决。
                                                                董事会应当向股东提供非职工代表候选董事、监事的简历和基本情况。
    董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。
                                                                董事、监事提名的方式和程序为:
    董事、监事提名的方式和程序为:
                                                                (一)董事会有权提出非职工代表董事候选人。董事会根据董事长提出的拟任
    (一)董事会有权提出董事候选人。董事会根据董事长提出    非职工代表董事的建议名单,审议并做出决议后,将非职工代表董事候选人提交股
    的拟任董事的建议名单,审议并做出决议后,将董事候选人提交    东大会选举。股东大会选举。
                                                                (二)监事会有权提出非职工代表监事候选人。监事会根据监事会召集人提出
    (二)监事会有权提出监事候选人。监事会根据监事会召集    的拟由股东代表出任的监事的建议名单,经审议并做出决议后,由监事会将非职工
    人提出的拟由股东代表出任的监事的建议名单,经审议并做出决    代表监事候选人提交股东大会选举;议后,由监事会将由股东代表出任的监事候选人提交股东大会选
                                                                 (三)连续一百八十个交易日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总
    举;                                                         数3%以上的股东有权提出非职工代表董事和非职工代表监事候选人。有权提名的股
                                                             东应按照章程规定的任职资格和人数,向董事会及监事会提出候选人的名单,同时
      (三)持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以
                                                             提供各候选人的简历和基本情况,提名委员会对各董事候选人的任职资格和条件进上的股东有权提出董事和拟由股东代表出任的监事候选人。有权
                                                             行审查。提名的股东应按照章程规定的任职资格和人数,向董事会及监事
    会提出候选人的名单,同时提供各候选人的简历和基本情况。           董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。公司应在股东大会召
                                                             开前披露各候选人的简历和基本情况,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
    董事会应将董事会提出的董事候选人、监事会提出的监事会
    候选人和有权提名的股东提出的董事、监事候选人分别以单独的         股东大会选举两名及以上的董事或监事时采取累计投票制度。提案,提请股东大会审议。公司应在股东大会召开前披露各候选
                                                                 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选人的简历和基本情况,保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
                                                             董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向
    股东大会选举两名及以上的董事或监事时采取累计投票制       股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。度。
                                                                 独立董事和非独立董事实行分开选举、分开投票。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每
                                                                 (四)董事会中的职工代表董事、监事会中的职工代表监事由公司职工通过职一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的
                                                             工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会、监事会。表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    独立董事和非独立董事实行分开选举、分开投票。
    第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届     第九十六条 非职工代表董事由股东大会选举或更换,职工代表董事通过公司职工
    满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除     代表大会、职工大会或其他形式民主选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连
    其职务。                                                     选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。   董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应 及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职 和本章程的规定,履行董事职务。
    务。                                                              董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管
                                                              理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经
    理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董            有关提名非职工代表董事候选人的意图以及候选人表明愿意接受提名的书面
    事,总计不得超过公司董事总数的1/2。                           通知,应当在不早于股东大会会议通知发出后至股东大会召开十天前的期间内发给
                                                              公司。
    第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中独立董事不少于 3 名   第一百零六条 董事会由9名董事组成,其中独立董事不少于3名,职工代表董事2
    (包括 3 名),设董事长 1 人。                                名,董事会设董事长1名。
    第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事      第一百四十三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人,
    会设主席 1 人,可以设副主席。 监事会主席和副主席由全体监      可以设副主席。 监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召
    事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议; 监事会     集和主持监事会会议; 监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副
    主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主      主席召集和主持监事会会议; 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由
    持监事会会议; 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,     半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。              监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不
    监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中      低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
    职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过    形式民主选举产生。职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
    监事会成员至少应有三分之一以上具有三年以上的财务、法律工作经验。
                                                                                                         深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                                                                                2015 年 3 月 16 日

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