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个股公告正文

深 赛 格:2014年年度报告

日期:2015-03-28附件下载

                     深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文




深圳赛格股份有限公司

   2014 年年度报告




    2015 年 03 月




          1
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                              第一节重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名

李罗力                         独立董事               公务外出                 周含军


     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

     公司负责人王立、主管会计工作负责人刘志军及会计机构负责人(会计主管

人员)应华东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

     本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资

者的实质承诺,请投资者注意投资风险。




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                                                                    目录




2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介................................................................................................................................ 6

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8

第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 50

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56

第九节 公司治理.............................................................................................................................. 65

第十节 内部控制.............................................................................................................................. 75

第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 78

第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 173




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                                    释义


                   释义项   指                              释义内容

本公司、公司                指   深圳赛格股份有限公司

赛格集团                    指   深圳市赛格集团有限公司

华控赛格                    指   深圳华控赛格股份有限公司

赛格宝华                    指   深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司

西安赛格                    指   西安赛格电子市场有限公司

苏州赛格                    指   苏州赛格电子市场管理有限公司

西安海荣赛格                指   西安海荣赛格电子市场有限公司

南京赛格                    指   深圳赛格南京电子市场管理有限公司

上海赛格                    指   上海赛格电子市场经营管理有限公司

南通赛格                    指   南通赛格时代广场管理有限公司

长沙赛格                    指   长沙赛格发展有限公司

橙果酒店                    指   深圳橙果商务酒店管理有限公司

龙岗赛格                    指   深圳市赛格电子市场管理有限公司

赛格实业                    指   深圳市赛格实业投资有限公司

赛格电商                    指   深圳市赛格电子商务有限公司

赛格小贷                    指   深圳市赛格小额贷款有限公司

赛格导航                    指   深圳市赛格导航科技股份有限公司

吴江赛格                    指   吴江赛格电子市场管理有限公司

顺德赛格                    指   佛山市顺德赛格电子市场管理有限公司

无锡赛格                    指   无锡赛格电子市场有限公司

南宁赛格                    指   南宁赛格数码广场管理有限公司

烟台赛格                    指   烟台赛格时代广场发展有限公司

苏州赛格数码                指   苏州赛格数码生活广场管理有限公司

郑州赛格                    指   郑州赛格数码广场管理有限公司

西安沣东赛格                指   西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司

南通赛格运营公司            指   南通赛格商业运营管理有限公司

赛格储运                    指   深圳市赛格储运有限公司

                                 是一个集入场权限管理、小额支付功能、查询系统及信息发布等功能
赛格通                      指
                                 于一体的电子市场管理综合信息化平台。


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深圳市国资委                           指   深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监会                             指   中国证券监督管理委员会

深圳证监局                             指   中国证券监督管理委员会深圳监管局

《公司章程》                           指   《深圳赛格股份有限公司章程》

本报告中所引用的货币金额除特别说明外   指   人民币金额




                                        重大风险提示

     本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资

者的实质承诺,请投资者注意投资风险。




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                                           第二节公司简介

一、公司信息

股票简称                 深赛格、深赛格 B                       股票代码                  000058、200058

变更后的股票简称(如有) 无

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳赛格股份有限公司

公司的中文简称           深赛格

公司的外文名称(如有)   SHENZHEN SEG CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)无

注册地址                 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼

注册地址的邮政编码       518028

办公地址                 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼

办公地址的邮政编码       518028

公司网址                 http://www.segcl.com.cn

电子信箱                 segcl@segcl.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                郑丹                                      张馨

                                    深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三 深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三
联系地址
                                    十一楼                                    十一楼

电话                                0755-83747939                             0755-83747939

传真                                0755-83975237                             0755-83975237

电子信箱                            segcl@segcl.com.cn                        segcl@segcl.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                  《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn (巨潮资讯网)

公司年度报告备置地点                          深圳市福田区华强北路群星广场 A 座三十一楼公司董事会秘书办公室




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四、注册变更情况

                                                          企业法人营业执照
                       注册登记日期      注册登记地点                           税务登记号码       组织机构代码
                                                                注册号

                                       深圳市福田区华强
首次注册            1996 年 07 月 16 日 北路宝华科技大厦 440301103573251     440301279253776    27925377-6
                                       16 楼

                                       深圳市福田区华强
报告期末注册        2014 年 04 月 01 日 北路群星广场 A 座 440301103573251    440300279253776    27925377-6
                                       三十一楼

                                       2005 年 7 月 6 日,注册登记变更:公司变更经营范围为:国内商业、物资供销业(不
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                       含专营、专控和专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报),经济信息咨询。物
有)
                                       业租赁;房地产经纪;开办赛格电子专业市场(专业市场执照另行申办)。

历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101

签字会计师姓名                  杨熹   辛均亮



公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




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                             第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                  2013 年              2013 年           本年比上年增 2012 年(未涉及
                             2014 年
                                                  调整前               调整后                减(%)         追溯调整)

     营业收入(元)        681,343,920.99     597,358,257.82         597,358,257.82               14.06%   463,807,500.77

     归属于上市公司股东
                            48,380,294.05         54,338,735.35       54,338,735.35             -10.97%     45,587,138.06
     的净利润(元)

     归属于上市公司股东
     的扣除非经常性损益     45,920,252.23         48,912,658.58       48,912,658.58               -6.12%    45,369,864.10
     的净利润(元)

     经营活动产生的现金
                           -427,933620.94    -122,530,546.70         -122,530,546.70           -249.25%     -45,987,512.97
     流量净额(元)

     基本每股收益(元/
                                   0.0616               0.0692               0.0692             -10.98%            0.0581
     股)

     稀释每股收益(元/
                                   0.0616               0.0692               0.0692             -10.98%            0.0581
     股)

     加权平均净资产收益             3.80%                                                         -0.64%
                                                           4.44%                4.44%                               3.88%
     率(%)

                                                  2013 年              2013 年           本年末比上年
                            2014 年末                                                                       2012 年末
                                                  调整前               调整后              末增减(%)

     总资产(元)         2,659,717,718.28   2,134,940,597.85 2,134,940,597.85                    24.58% 1,740,697,285.20

     归属于上市公司股东
                          1,298,970,719.85   1,250,224,375.08 1,250,224,375.08                     3.90% 1,195,672,946.25
     的净资产(元)


二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

                                                                                                                        单位:元

                                   归属于上市公司股东的净利润                            归属于上市公司股东的净资产

                                 本期数                     上期数                       期末数                 期初数

                                  48,380,294.05                                         1,298,970,719.85
按中国会计准则                                                  54,338,735.35                                 1,250,224,375.08



                                                            8
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按国际会计准则调整的项目及金额

                                    48,380,294.05                                   1,298,970,719.85
按国际会计准则                                                 54,338,735.35                               1,250,224,375.08



2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

                                                                                                                     单位:元

                                     归属于上市公司股东的净利润                      归属于上市公司股东的净资产

                                    本期数                 上期数                    期末数                 期初数

                                    48,380,294.05                                   1,298,970,719.85
按中国会计准则                                                 54,338,735.35                               1,250,224,375.08


按境外会计准则调整的项目及金额

                                    48,380,294.05                                   1,298,970,719.85
按境外会计准则                                                 54,338,735.35                               1,250,224,375.08



三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                                     单位:元

                   项目                      2014 年金额        2013 年金额          2012 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                    6,475.34        1,810,628.46            -3,492.79 固定资产处置收益
值准备的冲销部分)

                                                                                                       公司获得深圳市福田
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                                   区科技创新局专项补
切相关,按照国家统一标准定额或定量享            1,554,585.78        1,117,834.72          870,280.00 助资金、深圳市经济
受的政府补助除外)                                                                                     贸易和信息化委员会
                                                                                                       专项补助资金。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                 700,000.00           581,000.00          581,000.00
占用费

企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等

                                                                                                       广州佳杰案胜诉并收
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                    3,022,045.29                       回货款,冲回原计提

                                                                                                       的坏账准备。

受托经营取得的托管费收入                         200,000.00           200,000.00          200,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出             498,440.96         1,212,506.81       -1,392,736.58 收取的商户违约款等

减:所得税影响额                                -216,991.94         -1,617,611.87        -397,102.02

       少数股东权益影响额(税后)               -282,468.32          -900,326.64          359,325.35

合计                                            2,460,041.82        5,426,076.77          217,273.96           --



                                                           9
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




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                                   第四节董事会报告

一、概述

    2014年,是公司“十二五”战略发展规划实施的第四年,在国内宏观经济发展增速放缓的压力下,公司
始终坚持“稳基础、抓重点、转方向”的经营思路,继续强化自主创新力度,积极拓展各项业务。经过公司
及各投资企业共同努力,公司业绩稳步增长。其中:公司自建的南通赛格时代广场项目于2014年12月12日
正式封顶;存量电子市场稳中有升,持续平稳发展;小额贷款业务进入了良性发展阶段;电子商务业务实
现扭亏为盈。
    报告期内,公司完成营业总收入75,241万元,比上年同期增长17.48%,主要原因是::(1)小额贷款
业务收入大幅增长。(2)电子商务业务收入大幅增长。(3)物业租赁及酒店业务收入增长。
     报告期内,公司实现利润总额11,176万元,比上年同期增长6.19%,主要原因是:(1)小额贷款业务
规模扩大,利润随之增长。(2)公司银行理财产品投资收益增长。


二、主营业务分析

1、概述


    公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、IT产品渠道零售终
端业务、电子商务和小额贷款增值业务。

   (1)电子市场经营方面

    2014年,以互联网和移动互联网为核心的新技术手段和新的商业模式正在重塑电子市场行业的传统商
业规则,并正在改变着消费者的消费行为和整个传统零售业。面对激烈的市场竞争和新型商业模式的冲击,
公司从战略角度出发,加大了对电子市场业务新业务模式的研究与尝试,充分发挥公司在全国连锁市场的
资源协同优势,在保证存量市场平稳运营的同时进一步加大了电子市场业务的创新力度,积极探索新的业
务发展模式。

    报告期内,无锡赛格电子市场于3月份正式开业,苏州赛格数码广场(园区)也于9月份开始试营业;;
泰州赛格电子市场项目已初步具备合作意向;郑州赛格数码广场项目通过了公司董事会的审议批准,开始
进入筹备阶段。

     2014年,面对低迷的市场环境和激烈的渠道竞争,公司在继续保持市场运营平稳和实现安全“零事故”
的前提下,不断提高市场经营能力和创新能力,开发了 “赛格工厂店”等新的经营模式,搭建了“电商+实体
+渠道”的复合式经营模式,搭建了可无限扩容并直接切入下游采购商、上游电子工厂的供销渠道,并通过
实体店、天猫店等与终端消费者直接交易,从而汇成营销通路。

    报告期内,公司电子市场业务完成营业收入31,230万元,比上年同期减少1.67%,主要是由于南京赛
格同比减少自营业务收入。实现利润总额 7,701万元,比上年同期增长4.32%。主要是由于资金利用收益


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增长所致。

   (2)物业租赁服务业务

      本公司总部的物业租赁业务由于受到国内手机业务衰退及深圳地铁七号线施工围挡、交通管制等的不
利影响,物业出租率和租金单价与去年同期相比有所下降。

      公司控股子公司赛格宝华的物业经营全年稳中有升,在整个深圳华强北区域物业租赁行业环境持续不
景气,周边写字楼空租率仍不断增加,租金大幅下降趋势依旧,该公司克服了重重困难,通过提升服务水
平和采取有效的经营措施等方法,努力将报告期内的出租率稳定维持在99%以上,同时将租金价格保持在
华强北周边的大厦中的水平最高。

       报告期内,公司物业租赁服务业务完成营业收入6,638万元,比上年同期增长1.16%,实现利润总额
2,344万元,比上年同期增长25.21%。

   (3) IT产品渠道零售终端业务

       2014年,公司全资子公司赛格实业的IT产品渠道零售终端业务步入良性发展阶段。报告期内,公司
渠道业务完成营业收入9,906万元,比上年同期增长186.05%,主要由于报告期内公司增加手机分销业务及通
讯分销业务收入引起。

(4)电子商务业务

      公司的电子商务业务在2013年下半年进行了重新定位,2014年,赛格电商的主营业务已转为供应链业
务及赛格网运营平台,该平台依托实体赛格电子市场资源,为电子市场商户提供全方位、一站式的供应链
相关服务。

报告期内,电子商务业务完成营业收入4,678万元,比上年同期增长588.95%,实现利润总额135万元,同上
年同期相比实现扭亏为盈。该公司2014年营业收入及利润主要来源于该公司供应链相关业务。

(5)小额贷款业务

2014年,赛格小贷整体实现了大幅增长,报告期内,公司小额贷款业务完成营业收入7,107万元,比上年同
期增长63.87%;实现利润总额3,965万元,比上年同期增长61.38%。


公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

       根据公司“十二五”发展战略规划,公司在2013年年报披露了公司2014年度的经营计划。项目资金
来源为公司自有资金及通过发行短期融资券的方式进行融资。现对公司2013年年报披露的2014年度经营计
划的实施进展情况说明如下:

序号        项目名称        投资计划                           进展情况                         实际发生额
                            (万元)                                                             (万元)

  1    租赁模式新建电子市    2,500     (1)根据2014年5月27日召开的公司根据公司第六届董事会第 800
       场                              十二次临时会议决议,公司与河南冠联工程有限公司及郑州煤
                                       炭研究院有限公司共同出资成立合资公司开办郑州赛格数码
                                       广场项目,注册资本600万,本公司投资306万元,持股51%。
                                       截至报告期末,该项目尚处于项目筹备阶段,该投资款项暂未


                                                     12
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                                      发生。
                                      (2)根据2014年7月29日召开的公司第六届董事会第十五次临
                                      时会议决议,公司投资人民币800万元作为注册资本金,独资
                                      设立子公司“苏州赛格数码生活广场管理有限公司”开办苏州
                                      赛格数码生活广场项目。截至报告期末,项目公司已成立,投
                                      资款项已发生。

  2   以自建模式开办电子    107,622                                                                25,541
      市场                            (1)根据 2013 年 1 月 8 日召开的公司第五届董事会第二十八
                                      次临时会议决议,公司独资设立南通赛格时代广场发展有限公
                                      司(以下简称“南通赛格”)投资开发“南通赛格时代广场项
                                      目”,南通赛格已于 2013 年 2 月 25 日正式成立,南通赛格时
                                      代广场项目已于 2013 年 11 月 27 日正式奠基,项目营销中心
                                      亦于 2014 年 6 月 28 日正式开幕。2014 年 12 月 12 日,南通
                                      赛格时代广场项目举行了主体结构封顶仪式。截至报告期末,
                                      该项目仍处在建中。


                                      (2)根据 2014 年 2 月 14 日召开的公司第六届董事会第七次
                                      临时会议决议,公司投资人民币 500 万元作为注册资本金,在
                                      南通市独资设立“南通赛格商业运营管理有限公司”,主要从
                                      事南通赛格时代广场的商业运营及物业管理工作。截至报告期
                                      末,南通赛格运营公司已成立,但尚未缴纳上述 500 万元注册
                                      资本金,该投资款项暂未发生。


                                      (3)根据 2014 年 4 月 4 日召开的公司第六届董事会第十次临
                                      时会议,以及 2014 年 4 月 23 日召开的 2014 年第一次临时股
                                      东大会决议,公司拟投资参与烟台赛格时代广场项目用地土地
                                      熟化及项目建设,2014 年 4 月 28 日,公司参加了上述土地熟
                                      化投资人资格的公开竞拍,未获得该地块熟化投资人资格,本
                                      次未竞得该地块熟化资格不会对公司的生产及经营产生影响。
                                      报告期内公司已投资 4,500 万元作为注册保证金,但由于未竞
                                      得该项目地块的熟化资格,此笔款项已于报告期内收回。


                                      (4)根据 2014 年 7 月 3 日召开的公司第六届董事会第十四次
                                      临时会议,以及 2014 年 7 月 21 日召开的 2014 年第二次临时
                                      股东大会决议,公司拟投资参与西安赛格时代广场项目用地竞
                                      拍及项目建设,2014 年 12 月 31 日,公司参加了上述项目用
                                      地的公开竞拍,但最终未竞得该项目地块,本次事项不会对公
                                      司的生产及经营产生影响。报告期内公司已投资 3000 万元作
                                      为注册保证金,但由于未竞得该项目地块,此笔款项已于 2015
                                      年 1 月收回。




公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用

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主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用


2、收入


报告期内,公司完成营业总收入75,241万元,比上年同期增长17.48%,主要原因是::(1)小额贷款业务

收入大幅增长。(2)电子商务业务收入同比大幅增长(3)物业租赁及酒店业务收入增长。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                             195,634,939.10

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                         28.71%

公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用

  序号                   客户名称                          销售额(元)                     占年度销售总额比例

    1      深圳市润能数码科技有限公司                              110,510,446.52                                16.22%

    2      深圳市沃德沃商贸有限公司                                 39,288,132.58                                 5.77%

    3      深圳市康网科技有限公司                                   21,296,350.41                                 3.13%

    4      深圳市南方韵和科技有限公司                               17,186,953.52                                 2.52%

    5      北京瑞丰利宏庆商贸有限公司                                7,353,056.07                                 1.08%

合计                        --                                     195,634,939.10                                28.71%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、成本

行业分类
                                                                                                                 单位:元

                                            2014 年                              2013 年
           行业分类                               占营业成本比重                     占营业成本比重     同比增减(%)
                                     金额                               金额
                                                      (%)                                (%)

 电子市场经营及物业出租服务 267,082,161.89            47.61%        274,749,822.68             56.49%             -8.88%

 贸易业                          228,817,359.36       40.79%        184,085,676.90             37.85%             2.94%



                                                           14
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        酒店业                                   17,977,382.31         3.20%             14,862,735.64               3.06%              0.14%

        电子商务业务                             42,202,184.74         7.52%              8,888,586.33               1.83%              5.69%

        金融业                                    4,865,369.48         0.87%              3,824,364.20               0.79%              0.08%

        合计                                     560,944,457.78       100.00%           486,411,185.75               100%



       公司主要供应商情况

       前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                           289,896,825.87

       前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                                      59.07%

       公司前 5 名供应商资料
       √ 适用 □ 不适用

          序号                        供应商名称                               采购额(元)                      占年度采购总额比例

              1          南通华通建设集团有限公司                                      140,466,000.00                                  28.62%

              2          深圳市硕捷实业有限公司                                         88,650,854.94                                  18.06%

              3          南京运得投资发展有限公司                                       22,313,634.61                                   4.55%

              4          深圳市亿信中天科技有限公司                                     20,536,785.90                                   4.18%

              5          长沙聚正鑫业计算机科技有限公司                                 17,929,550.43                                   3.65%

       合计                                 --                                         289,896,825.87                                  59.07%

       主要供应商其他情况说明
       □ 适用 √ 不适用


       4、费用


序号              项目      2014年度(元)2013年度(元)            变动幅度                                 变动原因说明

 1         销售费用          2,149,313.48        3,630,236.75        -40.79%        报告期内发生的销售推广费用减少所致。

 2         财务费用          9,168,643.60    -10,488,089.69             --          本期银行借款增加和发行短期融资券,利息支出增加所致




       5、研发支出

       近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                                          2014年                            2013年                           2012年

       研发投入金额(元)                                         1,136,073.70                    1,399,040.99                    3,596,604.31

       研发投入占公司最近一期经审                                       0.09%                            0.11%                          0.30%
       计净资产比例(%)

       研发投入占营业收入比例(%)                                      0.17%                            0.23%                          0.78%

              报告期内,公司的研发支出主要用于赛格网和赛格通的建设、升级和维护,该项投入有助于进一步完


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善公司的电子商务平台,提高公司经营能力和竞争力。



6、现金流

                                                                                                 单位:元

            项目                    2014 年                  2013 年                同比增减(%)

经营活动现金流入小计                     2,439,133,722.87      1,363,728,760.09                   78.86%

经营活动现金流出小计                     2,867,067,343.81      1,486,259,306.79                   92.90%

经营活动产生的现金流量净
                                         -427,933,620.94        -122,530,546.70                 -249.25%


投资活动现金流入小计                     3,997,632,856.03      2,255,590,142.49                   77.23%

投资活动现金流出小计                     3,914,849,729.51      2,315,481,470.14                   69.07%

投资活动产生的现金流量净
                                           82,783,126.52         -59,891,327.65                       ----


筹资活动现金流入小计                      678,352,371.12        160,000,000.00                   323.97%

筹资活动现金流出小计                      286,738,699.97          95,116,782.77                  201.46%

筹资活动产生的现金流量净
                                          391,613,671.15          64,883,217.23                  503.57%


现金及现金等价物净增加额                   46,463,186.89        -117,538,973.37                        ---



                                                                                                 单位:元


相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用

     1.经营活动现金流入小计报告期内同比增长 78.86%,增长的主要原因是:

     ①报告期内子公司赛格电商的供应链业务现金流入增长。

     ②赛格小贷的贷款规模扩大,比上年同期增加贷款利息收入。

     2.经营活动现金流出小计报告期内同比增长 92.90%,增长的主要原因是:

     ①报告期内子公司赛格电商供应链业务支付的现金增长。

     ②报告期内子公司南通赛格房地产开发支出增长。

     ③赛格小贷的贷款业务发展,比上年同期增加发放贷款。

     3. 经营活动产生的现金流量净额报告期内同比减少 249.25%,净流量大幅减少的原因主要是:报告期
内经营活动现金流出由于上述原因增长,高于同期经营活动现金流入所致。

     4.投资活动现金流入小计报告期内同比增长 77.23%,增长的原因是报告期内银行理财投资规模增长较
快所致。


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       5.投资活动现金流出小计报告期内同比增长 69.07%,增长的原因报告期内银行理财投资规模增长,收
回投资款相应增长所致。

       6.投资活动产生的现金流量净额报告期内同比增长,增长的原因是本期收回银行理财投资高于对外投
资规模、收到的银行理财收益增长所致。

       7. 筹资活动现金流入小计报告期内同比增长 323.97%,增长的主要原因是报告期内公司取得的借款增
长并发行短期融资券所致。

       8. 筹资活动现金流出小计报告期内同比增长 201.46%,增长的主要原因是报告期内子公司偿还到期的
银行借款本息引起。

       9. 筹资活动产生的现金流量净额报告期内同比增长 503.57%,增长的主要原因是由于报告期内公司融
资规模增长引起。

       10. 现金及现金等价物净增加额报告期内同比增长,增长的原因是受上述 3、6、9 项因素综合影响引
起。


报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、主营业务构成情况

                                                                                                          单位:元

                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本        毛利率
                                                                       同期增减        同期增减        期增减

分行业

电子市场经营及
                    378,687,526.55   267,082,161.89       29.47%             -1.18%         -2.79%          1.17%
物业出租服务

贸易业              231,763,054.54   228,817,359.36          1.27%           23.11%         24.30%         -0.95%

酒店业               24,114,841.00    17,977,382.31       25.45%             14.81%         20.96%         -3.79%

电子商务业务         46,778,498.90    42,202,184.74          9.78%          858.37%        374.79%         91.88%

金融业               71,070,820.07     4,865,369.48       93.15%             64.99%         27.22%          2.03%

分产品

不适用

分地区

深圳                550,831,410.15   384,466,835.22       30.20%             26.88%         24.94%          1.08%

西安                 54,408,611.06    40,257,634.54       26.01%              8.98%          8.68%          0.21%

苏州                 56,137,670.38    54,556,314.25          2.82%           11.98%         34.16%        -16.06%

长沙                 32,771,338.47    27,658,233.57       15.60%             15.73%         14.87%          0.63%

南京                 40,176,866.63    36,739,465.36          8.56%          -43.36%        -45.32%          3.29%


                                                        17
                                                                                            深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


佛山                  2,331,170.63          2,266,762.37                  2.76%              -18.60%              -54.88%        78.20%

南宁                 10,572,085.86          9,716,037.59                  8.10%              155.30%             115.27%         17.09%

无锡                  5,185,587.88          5,283,174.88                  -1.88%                               3,007.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

                                                                                                                                 单位:元

                               2014 年末                             2013 年末

                                       占总资产比                              占总资产比 比重增减(%)                重大变动说明
                         金额                                 金额
                                           例(%)                                 例(%)

货币资金            383,056,680.70             14.40       336,593,493.81           15.77                     -1.37

应收账款            185,866,040.16              6.99       204,086,309.32           9.56                      -2.57

存货                278,281,586.72             10.46        98,000,921.50           4.59                      5.87

投资性房地产        462,562,882.78             17.39       481,517,481.83           22.55                     -5.16

                     82,100,197.01
长期股权投资                                    3.09       112,102,810.03           5.25                      -2.16


固定资产            41,408,298.43               1.56        41,876,654.83           1.96                      -0.40

在建工程


2、负债项目重大变动情况

                                                                                                                                 单位:元

                            2014 年                            2013 年
                                                                                          比重增减
                                      占总资产                        占总资产比                                  重大变动说明
                        金额                           金额                                (%)
                                     比例(%)                            例(%)

                                                                                                     报告期内公司取得的银行借款增加
短期借款        189,246,687.38               7.12 70,000,000.00                    3.28       3.84
                                                                                                     所致。


3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


4、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                     18
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


五、核心竞争力分析

     公司的主营业务是电子专业市场及其配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、IT产品渠道零售终
端业务、电子商务和小额贷款增值业务。
     截至2014年12月31日,公司在全国范围已开业的赛格电子(赛格数码广场)实体市场已达25家,形成
了覆盖珠三角、长三角,辐射全国的连锁专业电子市场体系。经过26年的打造,"赛格电子市场"已成功地
将自建发展IT综合体、租赁与委托管理相结合,市场服务与金融增值服务相结合,专业市场与赛格工厂店、
渠道分销相结合,已成为国内乃至亚洲规模最大的涵盖电子元器件、数码IT、通讯产品等在内的综合类专
业电子市场,在国内外拥有较高的品牌影响力。
     报告期内,深圳赛格电子市场在中国电子商会主办的“第十四届中国电子专业市场年会”上再度荣获
“中国电子专业市场经营十大旗舰市场”荣誉称号。同时,公司刘志军总经理荣获“2013年度中国电子专
业市场经营大师”荣誉称号。



六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                     对外投资情况

        报告期投资额(元)                      上年同期投资额(元)                        变动幅度

                        218,410,000.00                           157,316,000.00                             38.84%

                                                    被投资公司情况

             公司名称                                 主要业务                    上市公司占被投资公司权益比例

                                         房地产开发与经营、自有房屋租赁、销
南通赛格时代广场发展有限公司                                                                               100.00%
                                         售、物业管理、电子产品销售

苏州赛格数码生活广场管理有限公司         电子市场经营与管理                                                100.00%

                                         房地产开发与经营、自有房屋租赁、销
烟台赛格时代广场发展有限公司                                                                                90.00%
                                         售、物业管理、电子产品销售

西安沣东新城赛格时代广场置业有限公 房地产开发与经营、自有房屋租赁、销
                                                                                                           100.00%
司                                       售、物业管理、电子产品销售

郑州赛格数码广场管理有限公司             电子市场经营与管理                                                 51.00%

南通赛格商业运营管理有限公司             物业经营                                                          100.00%




                                                          19
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 (2)持有金融企业股权情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未持有金融企业股权。


 (3)证券投资情况

 √ 适用 □ 不适用

                                  最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
  证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                        股份来源
                                  成本(元)数量(股) 比例            数量(股) 比例         值(元) 益(元)           科目

                                                                                               554,642.6                 可供出售
  股票     600778      友好集团 90,405.00      60,683         0.04%          60,683   0.04%                       0.00              原始股
                                                                                                       2                 金融资产

                                  279,307,0 201,345,0                  201,345,0               78,523,408 -24,324,89 长期股权
  股票     000068      华控赛格                              22.45%                   22.45%                                        原始股
                                     46.38            33                         33                  .83          9.21 投资

                                                                                                79,078,
                                  279,397,4 201,405,7                  201,405,7                        -24,324,89
  合计                                                        --                       --        051.45                     --            --
                                     51.38            16                         16                               9.21



 (4)持有其他上市公司股权情况的说明

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未持有其他上市公司股权。


 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

 (1)委托理财情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:万元

                  是否                                                                                 本期实际
受托人名   关联                              委托理财                                                                                   报告期实际
                  关联        产品类型                     起始日期 终止日期 报酬确定方式 收回本金                       预计收益
   称      关系                                金额                                                                                      损益金额
                  交易                                                                                     金额

                         中银基智通理财
                         计划-流动性增强                   2013 年 8 2014 年 1
中国银行 无       否                              600                                 浮动收益                600             10.95            10.95
                         系列 2013 年 159                  月 27 日        月 10 日
                         期

                                                           2013 年 11 2014 年 1
中国银行 无       否     中银集富               4,000                                 浮动收益              4,000             39.45            39.45
                                                           月5日           月 16 日

农业银行 无       否     金钥匙 o 本利丰          800 2013 年 12 2014 年 1 固定收益                           800                4.21           4.21



                                                                      20
                                                                             深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                   2013 年第 497 期            月 24 日        月 24 日

                   中银平稳收益                2013 年 7 2014 年 1
中国银行 无   否                       1,300                              浮动收益         1,300       32.95      32.95
                   (185 天)                  月 26 日        月 27 日

                   工银理财共赢
                                               2013 年 10 2014 年 1
工商银行 无   否   2013           年    300                               浮动收益           300        4.23       4.23
                                               月 17 日        月 28 日
                   QER13112 款

                                               2013 年 1 2014 年 1
中国银行 无   否   中银集富专享        1,500                              浮动收益         1,500        70.5       70.5
                                               月 31 日        月 31 日

                   中银基智通理财
                   计划-流动性增强             2013 年 11 2014 年 2
中国银行 无   否                       5,000                              浮动收益         5,000       66.45      66.45
                   系列 2013 年 229            月1日           月7日
                   期

                   中银基智通理财
                   计划-流动性增强             2013 年 11 2014 年 2
中国银行 无   否                       7,000                              浮动收益         7,000       82.96      82.96
                   系列 2013 年 242            月 15 日        月7日
                   期

                   岁 月 流 金 51385           2013 年 12 2014 年 2
招商银行 无   否                        100                               浮动收益           100        0.74       0.74
                   号                          月 27 日        月 10 日

                   工银理财共赢 3              2013 年 12 2014 年 2
工商银行 无   否                       2,000                              浮动收益         2,000        19.4       19.4
                   号                          月 20 日        月 17 日

                   中银基智通理财
                   计划-流动性增强             2013 年 10 2014 年 2
中国银行 无   否                       8,000                              浮动收益         8,000       134.1      134.1
                   系列 2013 年 224            月 24 日        月 21 日
                   期

                                               2013 年 3 2014 年 3
中国银行 无   否   中银平稳收益        1,500                              浮动收益         1,500       65.82      65.82
                                               月 15 日        月 14 日

                                               2013 年 12 2014 年 3
中国银行 无   否   中银集富            1,000                              浮动收益         1,000       13.19      13.19
                                               月 24 日        月 20 日

                   中银智荟理财计              2013 年 11 2014 年 5
中国银行 无   否                        400                               浮动收益           400       10.24      10.24
                   划 2013 年 164 期           月 18 日        月 15 日

                   中银智荟理财计              2013 年 10 2014 年 6
中国银行 无   否                       1,000                              浮动收益         1,000       36.33      36.33
                   划 2013 年 129 期           月 17 日        月 29 日

                                               2013 年 11 2014 年 7
中国银行 无   否   中银集富            1,000                              浮动收益          1000       36.92      36.92
                                               月5日           月8日

                                               2013 年 11 2014 年 1
平安银行 无   否   卓越计划滚动型      3,000                              浮动收益         3,000        17.9       17.9
                                               月 15 日        月 15 日

                   日升月恒理财计              2014 年 6 2014 年 12
工商银行 无   否                         30                               浮动收益            30        0.28       0.28
                   划                          月 11 日        月 31 日

工商银行 无   否   日升月恒理财计        30 2014 年 6 2014 年 12 浮动收益                     30        0.38       0.38



                                                          21
                                                                              深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                   划                           月 11 日        月 31 日

                   日升月恒理财计               2014 年 6 2014 年 12
工商银行 无   否                          30                               浮动收益            30        0.38       0.38
                   划                           月 11 日        月 31 日

                   日升月恒理财计               2014 年 6 2014 年 12
工商银行 无   否                          30                               浮动收益            30        0.52       0.52
                   划                           月 11 日        月 31 日

                   日升月恒理财计               2014 年 6 2014 年 12
工商银行 无   否                          30                               浮动收益            30        0.52       0.52
                   划                           月 11 日        月 31 日

                   日升月恒理财计               2014 年 6 2014 年 12
工商银行 无   否                          30                               浮动收益            30        0.52       0.52
                   划                           月 11 日        月 31 日

                   日升月恒理财计               2014 年 6 2014 年 12
工商银行 无   否                          30                               浮动收益            30        0.52       0.52
                   划                           月 11 日        月 31 日

                   工银理财共赢 3               2014 年 1 2014 年 3
工商银行 无   否                        1,500                              浮动收益         1,500       20.21      20.21
                   号                           月2日           月 24 日

                   工银理财共赢 3               2014 年 3 2014 年 5
工商银行 无   否                        2,000                              浮动收益         2,000       23.32      23.32
                   号                           月5日           月 19 日

                   工银理财共赢 3               2014 年 5 2014 年 12
工商银行 无   否                        3,000                              浮动收益          3000         87             87
                   号                           月 28 日        月 10 日

                   工银理财共赢 3               2014 年 6 2014 年 12
工商银行 无   否                        5,000                              浮动收益         5,000      140.84     140.84
                   号                           月 11 日        月 22 日

                   工银理财共赢
                                                2014 年 1 2014 年 4
工商银行 无   否   2014          年    800.00                              浮动收益        800.00        8.77       8.77
                                                月 24 日        月3日
                   QER14006

                   中银集富专享理
                                                2014 年 1 2014 年 12
中国银行 无   否   财 ( 338 天 )      1,300                              浮动收益         1,300       69.82      69.82
                                                月 27 日        月 31 日
                   2014041

                   工银理财共赢
                   2014          年             2014 年 1 2014 年 3
工商银行 无   否                        2,000                              浮动收益         2,000       11.24      11.24
                   QER14009 ( 36               月 29 日        月6日
                   天)

                   工银理财共赢 3
                                                2014 年 3 2014 年 9
工商银行 无   否   号 2014 年第 9 期    2,000                              浮动收益         2,000       60.59      60.59
                                                月 12 日        月 22 日
                   C款

                   中银平稳收益理               2014 年 3 2015 年 3
中国银行 无   否                        1,500                              浮动收益                     83.08
                   财                           月 20 日        月 16 日

                   工银理财共赢 3
                                                2014 年 4 2014 年 5
工商银行 无   否   号 2014 年第 13      1,200                              浮动收益         1,200        8.22       8.22
                                                月8日           月 27 日
                   期A款

                   法人客户 14 天增             2014 年 5 2014 年 6
工商银行 无   否                        1,200                              浮动收益         1,200        1.52       1.52
                   利理财产品                   月 30 日        月 12 日



                                                           22
                                                                             深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                   中银平稳收益理              2014 年 7 2015 年 6
中国银行 无   否                       1,100                              浮动收益                     57.43
                   财                          月1日           月 29 日

                   中银集富理财计              2014 年 1 2014 年 6
中国银行 无   否                        600                               浮动收益           600        14.8       14.8
                   划                          月 23 日        月 30 日

                   中银基智通理财              2014 年 5 2014 年 10
中国银行 无   否                        400                               浮动收益           400        7.52       7.52
                   计划                        月 20 日        月 10 日

                                               2014 年 2 2014 年 2
中国银行 无   否   按期开放            1,000                              浮动收益         1,000        0.91       0.91
                                               月 19 日        月 28 日

                                               2014 年 6 2014 年 12
工商银行 无   否   ZQL180                78                               浮动收益          77.9        2.07       2.07
                                               月 24 日        月 24 日

                   工银理财共赢 3              2014 年 3 2014 年 4
工商银行 无   否                        500                               浮动收益           500        2.24       2.24
                   号                          月 17 日        月 28 日

                   工银理财共赢 3
                                               2014 年 5 2014 年 6
工商银行 无   否   号保本型 2014 年     500                               浮动收益           500        2.07       2.07
                                               月6日           月 16 日
                   第 17 期 A 款

                   工银理财共赢 3
                                               2014 年 6 2014 年 8
工商银行 无   否   号保本型 2014 年     500                               浮动收益           500        1.97       1.97
                                               月 25 日        月4日
                   第 24 期 A 款

                   建行广东行乾元              2014 年 5 2014 年 6
建设银行 无   否                        120                               浮动收益           120        0.48       0.48
                   理财产品                    月 16 日        月 20 日

                   岁 月 流 金 54031           2014 年 1 2014 年 3
招商银行 无   否                        590                               浮动收益           590        5.14       5.14
                   号理财计划                  月 10 日        月 11 日

                   岁 月 流 金 51392           2014 年 2 2014 年 4
招商银行 无   否                        100                               浮动收益           100        0.82       0.82
                   号理财计划                  月 14 日        月 15 日

                   招商银行点金股
                                               2014 年 3 2014 年 6
招商银行 无   否   指赢 52072 号理       80                               保底收益            80        1.12       1.12
                                               月 13 日        月 17 日
                   财计划

                   招商银行点金股
                                               2014 年 3 2014 年 6
招商银行 无   否   指赢 52078 号理     1,000                              保底收益         1,000        11.3       11.3
                                               月 27 日        月 23 日
                   财计划

                   招商银行点金股
                                               2014 年 4 2014 年 7
招商银行 无   否   指赢 52093 号理      350                               保底收益           350        3.43       3.43
                                               月 17 日        月2日
                   财计划

                   建行广东行乾元              2014 年 3 2014 年 5
建设银行 无   否                        100                               浮动收益           100        0.82       0.82
                   理财产品                    月 11 日        月 12 日

                   中银基智通-流动             2014 年 3 2014 年 5
中国银行 无   否                        500                               浮动收益           500        4.23       4.23
                   性增强系列                  月7日           月6日

                   中银基智通-流动             2014 年 5 2014 年 9
中国银行 无   否                        500                               浮动收益           500        7.31       7.31
                   性增强系列 2014             月9日           月2日



                                                          23
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                   年 A14126 期

                   中银基智通-流动
                                              2014 年 6 2014 年 8
中国银行 无   否   性增强系列 2014    1,200                              浮动收益          1200        9.94       9.94
                                              月6日           月8日
                   年 A14165 期

                   中银基智通-流动
                                              2014 年 6 2014 年 7
中国银行 无   否   性增强系列 2014     100                               浮动收益           100         0.4        0.4
                                              月 13 日        月 15 日
                   年 A14173 期

                   中银基智通-流动            2014 年 4 2014 年 7
中国银行 无   否                       500                               浮动收益           500        5.75       5.75
                   性增强系列                 月 11 日        月4日

                   中行平稳理财计             2014 年 6 2014 年 9
中国银行 无   否                       300                               浮动收益           300         3.7        3.7
                   划智荟系列                 月9日           月9日

                   中银基智通-流动            2014 年 6 2014 年 9
中国银行 无   否                       300                               浮动收益           300        3.69       3.69
                   性增强系列                 月 27 日        月 23 日

                                              2014 年 3 2014 年 4
中国银行 无   否   人民币按期开放      100                               浮动收益           100        0.28       0.28
                                              月 11 日        月 10 日

                   中行平稳理财计             2014 年 1 2014 年 3
中国银行 无   否                      1,800                              浮动收益         1,800       14.64      14.64
                   划智荟系列                 月 13 日        月 10 日

                   中行平稳理财计             2014 年 1 2014 年 3
中国银行 无   否                      4,000                              浮动收益         4,000       34.27      34.27
                   划智荟系列                 月 20 日        月 20 日

                   中行平稳理财计             2014 年 1 2014 年 3
中国银行 无   否                      2,000                              浮动收益         2,000       16.26      16.26
                   划智荟系列                 月 23 日        月 20 日

                   中行平稳理财计             2014 年 1 2014 年 3
中国银行 无   否                      1,000                              浮动收益         1,000        5.03       5.03
                   划智荟系列                 月 27 日        月3日

                   中行平稳理财计             2014 年 2 2014 年 3
中国银行 无   否                     12,000                              浮动收益        12,000       57.53      57.53
                   划智荟系列                 月 17 日        月 24 日

                   中银基智通-流动            2014 年 2 2014 年 4
中国银行 无   否                      8,000                              浮动收益         8,000       43.31      43.31
                   性增强系列                 月 25 日        月4日

                                              2014 年 3 2014 年 4
中国银行 无   否   人民币按期开放    12,000                              浮动收益        12,000        23.2       23.2
                                              月 25 日        月 15 日

                                              2014 年 4 2014 年 4
中国银行 无   否   人民币按期开放     6,000                              浮动收益         6,000       17.04      17.04
                                              月3日           月 30 日

                                              2014 年 4 2014 年 4
中国银行 无   否   中银日积月累       4,500                              浮动收益         4,500        5.87       5.87
                                              月4日           月 21 日

                                              2014 年 4 2014 年 4
中国银行 无   否   中银日积月累       1,500                              浮动收益         1,500        2.42       2.42
                                              月4日           月 25 日

                                              2014 年 4 2014 年 5
中国银行 无   否   中银日积月累       8,000                              浮动收益         8,000       18.41      18.41
                                              月4日           月5日

                                              2014 年 4 2014 年 4
中国银行 无   否   人民币按期开放    12,000                              浮动收益        12,000       13.62      13.62
                                              月 16 日        月 30 日


                                                         24
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                              2014 年 4 2014 年 5
中国银行 无   否   中银日积月累      13,500                              浮动收益        13,500        5.18       5.18
                                              月 30 日        月5日

                                              2014 年 5 2014 年 6
中国银行 无   否   中银基智通        21,000                              浮动收益        21,000       86.59      86.59
                                              月5日           月 10 日

                                              2014 年 5 2014 年 6
中国银行 无   否   中银日积月累      16,800                              浮动收益        16,800       50.26      50.26
                                              月 21 日        月 30 日

                                              2014 年 5 2014 年 6
中国银行 无   否   中银日积月累       2,800                              浮动收益         2,800        8.16       8.16
                                              月 23 日        月 30 日

                                              2014 年 5 2014 年 6
交通银行 无   否   日增利 S 款         500                               浮动收益           500        0.48       0.48
                                              月 26 日        月9日

                                              2014 年 5 2014 年 11
交通银行 无   否   日增利 S 款        2,000                              浮动收益        1622.1       53.72      53.72
                                              月 26 日        月 17 日

                                              2014 年 6 2014 年 7
浦发银行 无   否   利多多第 111 期    8,000                              浮动收益          8000       42.96      42.96
                                              月 12 日        月 17 日

                                              2014 年 6 2014 年 6
中国银行 无   否   中银日积月累       6,500                              浮动收益         6,500       23.93      23.93
                                              月 12 日        月 30 日

                                              2014 年 6 2014 年 12
北京银行 无   否   银行间保证收益    13,000                              浮动收益         13000      338.93     338.93
                                              月 12 日        月 12 日

                                              2014 年 6 2014 年 6
农业银行 无   否   本利丰定向         5,000                              浮动收益         5,000       11.18      11.18
                                              月 13 日        月 30 日

                                              2014 年 6 2014 年 6
农业银行 无   否   本利丰定向         3,100                              浮动收益         3,100        4.89       4.89
                                              月 18 日        月 30 日

                                              2014 年 6 2014 年 6
中国银行 无   否   中银日积月累       2,400                              浮动收益         2,400        0.92       0.92
                                              月 25 日        月 30 日

                                              2014 年 8 2014 年 11
中国银行 无   否   中银基智通          750                               浮动收益           750        8.58       8.58
                                              月 12 日        月7日

                                              2014 年 8 2015 年 2
民生银行 无   否   非凡资产管理        300                               浮动收益                      7.83
                                              月 25 日        月 26 日

                                              2014 年 7 2014 年 12
工商银行 无   否   工银尊享           8,000                              浮动收益         8,000      178.82     178.82
                                              月 17 日        月 10 日

                                              2014 年 7 2014 年 9
农业银行 无   否   本利丰              850                               浮动收益           850        7.09       7.09
                                              月 14 日        月 22 日

                                              2014 年 7 2014 年 9
招商银行 无   否   点金股指赢          500                               浮动收益           500        5.24       5.24
                                              月 11 日        月 29 日

                                              2014 年 7 2014 年 8
建设银行 无   否   利得盈               80                               浮动收益            80        0.33       0.33
                                              月 23 日        月 29 日

                                              2014 年 8 2014 年 9
工商银行 无   否   工银理财共赢        400                               浮动收益           400        1.58       1.58
                                              月 20 日        月 28 日




                                                         25
                                                                           深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                             2014 年 7 2014 年 7
中国银行 无   否   日积月累         28,500                              浮动收益        28,500       24.05      24.05
                                             月1日           月 12 日

                                             2014 年 7 2014 年 8
浦发银行 无   否   财富班车          3,000                              浮动收益         3,000        13.8       13.8
                                             月8日           月7日

                                             2014 年 7 2014 年 8
浦发银行 无   否   财富班车         18,000                              浮动收益        18,000       82.85      82.85
                                             月9日           月8日

                                             2014 年 7 2014 年 8
中国银行 无   否   中银基智通       10,800                              浮动收益        10,800       42.61      42.61
                                             月 11 日        月 12 日

                                             2014 年 7 2014 年 8
中国银行 无   否   日积月累          1,100                              浮动收益         1,100        1.35       1.35
                                             月 21 日        月6日

                                             2014 年 8 2014 年 9
浦发银行 无   否   财富班车         18,000                              浮动收益        18,000       82.85      82.85
                                             月 14 日        月 13 日

                                             2014 年 8 2014 年 8
中国银行 无   否   日积月累          9,000                              浮动收益         9,000       10.36      10.36
                                             月 22 日        月 27 日

                                             2014 年 8 2014 年 10
兴业银行 无   否   金雪球            5,000                              浮动收益         5,000       30.89      30.89
                                             月 28 日        月8日

                                             2014 年 7 2015 年 7
中国银行 无   否   中银智荟理财      1,000                              浮动收益                     52.85
                                             月 14 日        月 13 日

                                             2014 年 8 2014 年 11
民生银行 无   否   非凡资产管理       700                               浮动收益           700        9.19       9.19
                                             月8日           月 10 日

                                             2014 年 7 2015 年 1
中国银行 无   否   中银基智通         600                               浮动收益                     15.53
                                             月4日           月9日

                                             2014 年 9 2014 年 10
浦发银行 无   否   财富班车         13,000                              浮动收益        13,000       63.82      63.82
                                             月 18 日        月 18 日

                                             2014 年 9 2014 年 10
浦发银行 无   否   利多多            5,000                              浮动收益         5,000       23.01      23.01
                                             月 23 日        月 23 日

                   中信信诚现金管            2014 年 9 2014 年 12
中信银行 无   否                     3,000                              浮动收益         3,000       36.69      36.69
                   理                        月 26 日        月9日

                                             2014 年 9 2014 年 11
中国银行 无   否   日积月累          1,000                              浮动收益         1,000        3.38       3.38
                                             月 30 日        月 13 日

                                             2014 年 10 2014 年 11
浦发银行 无   否   利多多            1,000                              浮动收益         1,000        4.76       4.76
                                             月 17 日        月 16 日

                                             2014 年 10 2014 年 11
浦发银行 无   否   利多多           13,000                              浮动收益        13,000       62.11      62.11
                                             月 23 日        月 22 日

                                             2014 年 11 2014 年 12
浦发银行 无   否   利多多           10,900                              浮动收益        10,900       50.45      50.45
                                             月 28 日        月 28 日

                                                             滚动型产
                   中信信诚现金管            2014 年 12
中信银行 无   否                     3,000                   品,无固定 浮动收益
                   理                        月 22 日
                                                             到期日


                                                        26
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                            2014 年 12 2015 年 1
浦发银行 无   否   利多多           6,400                                浮动收益                     29.46
                                            月 23 日        月 22 日

                                            2014 年 12 2015 年 2
中国银行 无   否   中银智荟理财      500                                 浮动收益                      2.84
                                            月 30 日        月5日

                                                            滚动型产
                                            2014 年 12
浦发银行 无   否   利多多           3,000                   品,无固定 浮动收益
                                            月 30 日
                                                            到期日

                                            2014 年 12 2015 年 1
浦发银行 无   否   利多多           5,800                                浮动收益                      26.7
                                            月 30 日        月 29 日

                                            2014 年 9 2015 年 9
中国银行 无   否   中银智荟理财     2,000                                浮动收益                    107.59
                                            月 29 日        月 21 日

                                            2014 年 12 2015 年 2
工商银行 无   否   法人专属理财      500                                 浮动收益                      3.53
                                            月 15 日        月 12 日

                                            2014 年 10 2014 年 11
中国银行 无   否   中银智荟理财     1,400                                浮动收益         1,400        6.04       6.04
                                            月 11 日        月 17 日

                                            2014 年 11 2014 年 12
中国银行 无   否   中银智荟理财     1,400                                浮动收益         1,400        5.37       5.37
                                            月 20 日        月 25 日

                                            2014 年 12 2014 年 12
工商银行 无   否   日升月恒           30                                 浮动收益            30        0.05       0.05
                                            月6日           月 29 日

                                            2014 年 12 2014 年 12
工商银行 无   否   日升月恒           30                                 浮动收益            30        0.05       0.05
                                            月6日           月 29 日

                                            2014 年 12 2014 年 12
工商银行 无   否   日升月恒           30                                 浮动收益            30        0.05       0.05
                                            月6日           月 29 日

                                            2014 年 12 2014 年 12
工商银行 无   否   日升月恒           30                                 浮动收益            30        0.05       0.05
                                            月6日           月 29 日

                   工银理财共赢 3           2014 年 10 2014 年 11
工商银行 无   否                     390                                 浮动收益           390        1.58       1.58
                   号                       月 15 日        月 24 日

                                            2014 年 12 2015 年 1
工商银行 无   否   法人专属理财      240                                 浮动收益                      0.83
                                            月5日           月8日

                                            2014 年 9 2014 年 11
农业银行 无   否   本利丰           1,000                                浮动收益         1,000        4.08       4.08
                                            月 29 日        月 30 日

                                            2014 年 10 2014 年 10
招商银行 无   否   企业定期理财      485                                 浮动收益           485        0.47       0.47
                                            月 20 日        月 27 日

                                            2014 年 10 2014 年 10
招商银行 无   否   企业定期理财       15                                 浮动收益            15        0.02       0.02
                                            月 20 日        月 29 日

                                            2014 年 11 2014 年 12
平安银行 无   否   天天利           1,700                                浮动收益         1,700        2.68       2.68
                                            月 26 日        月 20 日

                                            2014 年 12 滚 动 型 产
平安银行 无   否   天天利           3,300                                浮动收益
                                            月 31 日        品,无固定


                                                       27
                                                                                     深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                       到期日

                                                       2014 年 11 2015 年 2
中国银行 无      否    中银基智通                500                              浮动收益                         6.31
                                                       月 11 日        月 17 日

                                                       2014 年 12 2015 年 3
中国银行 无      否    中银基智通                300                              浮动收益                         3.81
                                                       月 23 日        月 24 日

                                                       2014 年 8 2015 年 2
民生银行 无      否    非凡资产管理              300                              浮动收益                         7.83
                                                       月 25 日        月 26 日

                                                       2014 年 10 2014 年 12
农业银行 无      否    本利丰                    900                              浮动收益           900           6.04         6.04
                                                       月 14 日        月 10 日

                                                       2014 年 10 2015 年 1
招商银行 无      否    点金股指赢                500                              浮动收益                         6.29
                                                       月 16 日        月 19 日

                                                       2014 年 12 2015 年 2
工商银行 无      否    结构性存款理财            650                              浮动收益                         2.11
                                                       月 31 日        月2日

                                                       2014 年 10 2015 年 4
中国银行 无      否    中银智荟                  400                              浮动收益                          10
                                                       月 16 日        月 13 日

                                         426,407.9                                              394,140.0
合计                                                       --              --          --                   3,244.09         2820.07
                                                  0                                                     0




  (2)衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。


  (3)委托贷款情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在委托贷款。


  3、募集资金使用情况

  □ 适用√不适用


  4、主要子公司、参股公司分析

  √ 适用 □ 不适用
  主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                          单位:元

                                      主要产品
   公司名称    公司类型   所处行业                     注册资本         总资产     净资产    营业收入   营业利润      净利润
                                        或服务

  吴江赛格    子公司      电子市场    电子专业     3,000,000.0 21,056,573. 4,012,953.0 14,370,125. 1,602,009.9 906,209.09


                                                                  28
                                                                       深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                               市场的经   0                     04           8          01            7
                               营和管理

                               电子专业
                                          3,000,000.0 15,435,488. 2,691,012.8 5,185,587.8
无锡赛格   子公司   电子市场   市场的经                                                      -143,338.73 -149,430.59
                                          0                     57           1           8
                               营和管理

                    房地产开   房地产开   30,000,000. 305,158,34 27,389,736.
南通赛格   子公司                                                                            -495,673.54     2,855.92
                    发与经营   发与经营   00                   5.89         86

                    房地产开   房地产开   45,000,000.
烟台赛格   子公司                                           432.18      432.18                   432.18        432.18
                    发与经营   发与经营   00

                               电子专业
                                          8,000,000.0 13,192,637. 7,786,154.9 10,572,085.
南宁赛格   子公司   电子市场   市场的经                                                      698,050.19 769,306.36
                                          0                     98           3          86
                               营和管理

                               电子专业
                                          6,000,000.0 5,920,582.0 3,115,306.4 2,331,170.6
顺德赛格   子公司   电子市场   市场的经                                                       -46,860.95    68,400.49
                                          0                      8           1           3
                               营和管理

                                          48,000,000. 401,004,92 7,863,098.0 49,887,932.                   1,542,584.0
赛格电商   子公司   电子商务   电子商务                                                      978,998.25
                                          00                   7.54          4          86                          3

                                          150,000,00     495,626,54 181,744,35 62,998,793. 39,654,505. 29,712,107.
赛格小贷   子公司   金融       小额贷款
                                          0.00                 0.05       1.97          90           94            16

                               物业经营
                                          30,808,800. 141,198,90 96,342,425. 81,708,199. 33,081,617. 24,911,642.
赛格宝华   子公司   物业管理   管理及酒
                                          00                   9.33         66          76           13            59
                               店业务

                               电子产品
                               的渠道零
                    电子产品   售终端业   25,500,000. 84,386,518. 31,748,178. 232,728,13 3,351,934.2 3,285,760.8
赛格实业   子公司
                    渠道业务   务以及物   00                    70          04        0.64            4             8
                               业的经营
                               和管理

                               电子专业
                                          3,000,000.0 46,151,216. 15,834,397. 36,921,012. 10,860,224. 10,352,288.
西安赛格   子公司   电子市场   市场的经
                                          0                     96          85          56           21            78
                               营和管理

                               电子专业
                                          3,000,000.0 20,914,312. 7,614,283.1 10,834,930. 2,679,272.0 2,016637.3
龙岗赛格   子公司   电子市场   市场的经
                                          0                     50           1          38            0             6
                               营和管理

                               电子专业
                                          3,000,000.0 39,411,552. 8,170,852.4 40,775,694. 5,420,471.5 3,225,653.7
苏州赛格   子公司   电子市场   市场的经
                                          0                     58           9          55            9             7
                               营和管理

                               电子专业
                                          35,000,000. 75,884,353. 58,407,317. 21,651,924. 5,233,242.1 3,807,186.4
长沙赛格   子公司   电子市场   市场的经
                                          00                    79          29          25            0             3
                               营和管理



                                                    29
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                                 电子专业
西安海荣                                      3,000,000.0 25,207,092. 3,670,424.1 17,487,598. 1,655,987.4 1,634,038.4
           子公司     电子市场   市场的经
赛格                                          0                    62          7           50             2           5
                                 营和管理

                                 电子专业
                                              20,000,000. 28,183,951. 11,858,971. 40,176,866. 1,498,117.1 2,022,297.6
南京赛格   子公司     电子市场   市场的经
                                              00                   14         83           63             3           0
                                 营和管理

                                 电子专业
苏州赛格                                      8,000,000.0 17,013,807. 1,453,289.5                -6,546,710. -6,546,710.
           子公司     电子市场   市场的经                                           991,850.82
数码                                          0                    05          7                         43          43
                                 营和管理



西安沣东              房地产开   房地产开     30,000,000. 60,000,040. 30,000,000.
           子公司                                                                         0.00         0.00        0.00
赛格                  发与经营   发与经营     00                   00         00




南通赛格                                      5,000,000.0
           子公司     物业经营   物业经营                    18,327.38     -66.84         0.00       -66.84      -66.84
商业运营                                      0


                                 生产经营
                                 彩管玻壳
                      电子元器                896,671,46 420,734,829. 116,437,35 67,194,613. -106,180,31 -105,387,16
华控赛格   参股公司              及其材料,
                      件制造业                4.00                 16        5.90          97          4.39        8.32
                                 玻璃器材
                                 等

                                 电子专业
                                              5,000,000.0 30,688,607. 10,293,666. 21,463,752.
上海赛格   参股公司   电子市场   市场的经                                                        791,610.45 898,454.72
                                              0                    79         63           09
                                 营和管理

                                 "赛格车圣"
                                 全球卫星
                                 定位导航
                                            60,000,000. 380,296,94 179,182,78 250,490,85 -2,094,956. 8,090,215.4
赛格导航   参股公司   信息产业   系统(GPS)
                                            00                3.71       4.99       4.20          06           9
                                 产品生产
                                 及运营网
                                 络服务

主要子公司、参股公司情况说明

       1.报告期内,南京赛格营业收入较上年降低了43.36%,其主要原因是四期市场从2014年1月16号开始
取消集中收银、统一开票,与上年同期相比减少了5.5个月的销售收入。2014年6月27号开始四期市场合作
模式再次发生改变,南京赛格与南京电信友好解除协议,双方在2014年10月30日前完成交接手续,南京赛格
不再负责天翼广场运营工作。

       2.报告期内,南宁赛格营业收入较上年提高了155.30%,其主要原因是南宁赛格市场2013年9月开业,
上年度只有3个月的营业额,本年度有12个月的营业额,由此使得南宁赛格营业收入较上年提高了155%。

       3.报告期内,苏州赛格利润总额较上年下降了39.64%,其主要原因是受苏州地铁精品馆提前结束及张


                                                        30
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家港数码精品馆亏损的拖累所致。

       4.报告期内,西安海荣赛格利润总额较上年提高了101.13%,其主要原因是市场培育逐步成熟,提高
了部分商位租金,理财产品投资收益也有所增加等因素,使得西安海荣赛格利润总额较上年大幅提升。

       5.报告期内,吴江赛格营业收入较上年提高了35.90%,利润总额较上年提高了96.35%,其主要原因是
吴江赛格2103年3月开业,上年度租金收入只有3个季度的收入,本年度租金收入4个季度,因此营业收入
较上年提高。营业收入的增加及理财产品投资收益的增加,使得利润总额较上年大幅提高。

       6.报告期内,赛格电商营业收入较上年提高了634.85%,其主要原因是其新的供应链业务进入了稳定
发展阶段,取得了一定成效,进而使得2014年实现扭亏为盈,净利润达154.36万元。

       7.报告期内,赛格宝华利润总额较上年提高了33.47%,主要原因是赛格宝华在整体华强北物业租赁市
场表现不佳的情况下,开源节流,努力将物业出租率及租金水平保持在较高水平,同时橙果酒店业务也取
得了较好的业绩增长。

       8.报告期内,赛格小贷营业收入较上年提高了45.25%,利润总额较上年提高了63.95%。主要原因是因
为在报告期内,在赛格小贷的资本金全部投放的基础上,还通过银行融资及短期金融凭证的发行增加了贷
款投放额,使得业务规模扩大,进而大幅提高了收入与利润。


报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                            报告期内取得和处置子公司          报告期内取得和处置子公司
           公司名称                                                                         对整体生产和业绩的影响
                                           目的                            方式

烟台赛格时代广场发展有限                                                                  增加报告期净利润 0.04 万元
                           按照公司战略,发展主业             投资、新设
公司                                                                                      元

南通赛格商业运营管理有限 按照公司战略,发展主业               投资、新设                  减少报告期净利润 0.007 万元
公司

苏州赛格数码广场管理有限 按照公司战略,发展主业               投资、新设                  减少报告期净利润 654.67 万
公司                                                                                      元

西安沣东新城赛格时代广场 按照公司战略,发展主业               投资、新设                  对报告期净利润不产生影响
置业有限公司




5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:万元



                                                              截至报告期末累计
       项目名称       计划投资总额        本报告期投入金额                            项目进度        项目收益情况
                                                                实际投入金额

南通赛格时代广场                                                                                   报告期增加净利润
                                 62,500              18,041                 28,579   项目在建中
项目                                                                                               0.29 万元



                                                          31
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烟台赛格时代广场                                                          投资款报告期内已 报告期增加净利润
                              80,100            4,500                0
项目                                                                            收回           0.04 万元

西安沣东新城赛格                                                          投资款于 2015 年 1
                              60,000            3,000             3,000                        未产生净利润
时代广场项目                                                                  月已收回

        合计                 202,600           25,541            31,579           --                   --




七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


八、公司控制的特殊目的主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

   (一)行业竞争格局和发展趋势

        1.外部宏观环境分析

       一方面,中国宏观经济正在进入新常态,中国经济发展也将告别过去传统粗放的高速增长阶段,进入
高效率、低成本、可持续的中高速增长阶段。

       另一方面,互联网经济蓬勃发展,我国网络零售交易总额占社会消费品零售总额比重由2008年的1.2%
提升到2013的7.8%,2014年上半年网络零售市场交易规模约1.1万亿元,占上半年社会消费品零售总额的
8.4%,同比增长33.4%,我国已成为全球最大网络零售市场。

        2.公司所在行业形势分析

       新技术的变革带来了新的消费习惯、新的商业模式和新的服务业务,而以传统商业模式和服务模式为
主的实体电子市场在这一轮变革中,处于衰退的态势。

       近年来互联网的发展,特别是移动互联网快速发展和终端业务的普及,对人的思维方式、行为方式、
购物方式、消费习惯产生了深远影响,在某些领域甚至是颠覆性的挑战。同时互联网金融的迅速发展,大
数据的采集与应用、物联网、云计算,以及电商平台寡头垄断和电商市场的垂直细分,催生了很多新的商
业模式,改变了消费习惯。传统的摊位式经营的商业模式已不能满足现代人们多样化的消费需求。仍以传
统商业模式和服务模式为主的实体电子市场在这一轮技术变革中,处于衰退的态势。国内一、二线城市的
实体电子市场已呈收缩及衰退态势。

       电子商务和移动互联网的蓬勃发展对实体电子市场的渠道和客户资源产生的巨大冲击具体表现在:(1)
消费者购买习惯的改变,消费者从实体市场流失严重;(2)互联网经济下产品的渠道变化,使得电子产
品厂家对实体市场的支持力度下滑较大。



                                                    32
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     3.公司内部经营环境分析

    (1)公司主业经营面临巨大挑战,公司实施转型升级需求日益迫切,亟需寻求新的战略业务和利润
增长点;同时,公司不断创新发展,积极探索新的电子市场经营模式,以“赛格工厂店”为契机,积极探
索在互联网商业下,电子市场业务与电子商务的“O2O”的切入点。从电商平台建设、批发渠道拓展、实
体店销售三方面入手,开展“实体+电商+渠道”的跨界复合式业务模式的探索。并通过对市场布局的调整,
通过引入复合业态,提高市场出租率,提升卖场抗风险能力,保证市场经营收益。

    (2)拥有丰富的市场商户资源和成熟的市场运营管理经验。公司现已在全国范围形成了覆盖珠三角、
长三角,辐射全国的专业电子市场连锁体系。经过多年的打造,赛格电子市场已拥有丰富的客户资源和市
场运营管理经验,在国内外享有较高的品牌知名度。

    (3)公司资产结构合理、融资能力较强。

    (二)公司发展战略

    公司未来将积极创新与稳中求进相结合,基于对用户需求的深入挖掘,深耕用户价值,努力建立多渠
道的盈利模式,成为整合市场各类资源的平台运营商和服务商。

    (三)2015年公司经营计划

     本年度,公司的经营方针是“转型、创新、发展”,在保持现有业务稳步发展的前提下,积极开拓
新业务,以资本和资源为驱动,打造多渠道的盈利模式;同时做好南通项目的销售及招商运营工作。

    (四)2015年公司投资计划

     2015年度投资计划主要集中在公司主营业务,包括投资电子市场实体店、南通赛格时代广场项目续
建、土地储备,投资计划总额预计59,401万元。
       序号          项目名称        投资计划(万元)                         备注
         1    新建电子市场                           2,000 用于租赁模式开办的电子市场
         2    南通赛格时代广场项目                  27,401 2015年度,南通赛格时代广场项目在主体工程
                                                             封顶的情况下,基本完成装饰工程,按计划实
                                                             现物业对外销售目标。预计投资34,930万元,
                                                             由南通赛格公司向股份公司借款。
         4    商业地产项目地块储备                  30,000 用于储备商业地产项目地块。
              合计                                  59,401



    (五)可能面对的风险及应对措施

      1.公司面临的主要风险

    (1)传统电子市场业态竞争压力持续加大,同时电商平台进一步改变消费者购买习惯,厂家支持力
度下滑较大,市场经营风险增加。

    (2)鉴于商业地产目前及未来一段时间的宏观环境,南通项目存在一定的招商销售及后期运营风险。

    (3)小额贷款业务的发展受资金限额的约束、市场利率下行,同时受实体经济增长放缓的影响,存
在业务增长乏力,收益率下降等风险;


                                               33
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    (4)公司相关战略业务人才储备尚显不足。

    2. 主要对策:

    (1) 加快推进公司战略业务转型升级工作,积极寻找新的利润增长点,不断提高公司的抗风险能力。

    (2)在南通项目方面,公司将深入挖掘项目优势和卖点,加强宣传推广力度,努力开拓市场空间,
不断完善业态规划和定位,实现差异化招商。

    (3)充分发挥公司各类资源的协同优势,实现资源有效结合与共享,产生聚合放大效应,确保各项
战略业务目标的实现。

    (4)随着战略业务的开展所需资金加大,公司将在自有资金基础上,通过发行短期融资券及存量资
产抵押贷款筹集更多的资金,确保战略业务发展的资金需求。

    (5)不断提高人力资源管理水平,并制定激励机制和中长期人才培养计划,积极引进实战型人才和
前瞻性研究人才。


十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十一、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    (一)会计政策变更

    会计政策变更说明:
    财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日执行新
的企业会计准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说
明如下:
    (1) 长期股权投资

    1) 本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制
或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量
的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响
如下:

                                                                       2013 年 1 月 1 日
                            持股
         被投资单位                                                可供出售金融资产          归属于母公司
                           比例(%)       长期股权投资(+/-)
                                                                         (+/-)                股东权益(+/-)
南京商厦股份有限公司           0.68                -280,000.00              280,000.00                         ---
鞍山一百股份有限公司               ---                       ---                    ---                        ---
深圳市赛格导航科技股份有
                              12.50             -13,515,392.83           13,515,392.83                         ---
限公司
           合计                    ---          -13,795,392.83           13,795,392.83                         ---



                                                       34
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                                                                              2013 年 12 月 31 日
                             持股
       被投资单位                                                                                                   归属于母公司
                            比例(%)          长期股权投资(+/-)           可供出售金融资产(+/-)
                                                                                                                     股东权益(+/-)
南京商厦股份有限公司            0.68                    -280,000.00                       280,000.00                                    ---
鞍山一百股份有限公司                ---                            ---                            ---                                   ---
深圳市赛格导航科技股份有
                               12.50                 -13,515,392.83                    13,515,392.83                                    ---
限公司
喀什深圳城有限公司              3.03                 -20,000,000.00                    20,000,000.00                                    ---
           合计                     ---              -33,795,392.83                    33,795,392.83                                    ---

    (2) 财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

    1) 本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》,对原资本公积中归属于其他综合收
益的部分予以调整,根据列报要求作为其他综合收益项目列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追
溯调整影响如下:

                                                   2013 年 1 月 1 日                                      2013 年 12 月 31 日
           项目
                                 调整前                              调整后                         调整前                    调整后
资本公积                        404,380,330.57                            404,100,030.23          404,593,024.05             404,357,267.73
其他综合收益                                   ---                            280,300.34                            ---          235,756.32
           合计                 404,380,330.57                            404,380,330.57          404,593,024.05             404,593,024.05

    2) 本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,
并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:


                                                2013 年 1 月 1 日                                       2013 年 12 月 31 日
               项目
                                          调整前                     调整后                    调整前                        调整后
递延收益                                              ---                320,080.91                           ---                762,246.19
其他非流动负债                               320,080.91                          ---                762,246.19                           ---
               合计                          320,080.91                  320,080.91                 762,246.19                   762,246.19

    (二)会计估计变更
    本报告期主要会计估计未发生变更。


十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


十三、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

    (一)本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实

                                                              35
                                                                      深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


    体
                     名称                          变更原因       年末净资产(万元)   本期净利润(万元)

   烟台赛格时代广场发展有限公司                 新设控股子公司           0.04                 0.04

   南通赛格商业运营管理有限公司                 新设控股子公司          -6.68                0.007

   苏州赛格数码广场管理有限公司                 新设控股子公司          145.33              -654.67
   西安沣东新城赛格时代广场置业有限公司         新设控股子公司         3000.00                 -

(二)本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营
实体。



十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       (一)报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况
       1.2012 年度,公司为完善和健全公司的分红机制和监督机制,进一步提高利润分配政策透明性,切
实保护全体股东的合法权益,根据有关规定和要求,制定了《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》,
修订了《公司章程》中关于公司利润分配办法的相关条款,并经公司2012 年第一次临时股东大会审议通
过。
        2014年度,根据2014年3月1日实施的《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3
号-上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的要求, 结合本公司的实际情况,公司对《公司章程》
关于利润分配的条款进行了修订,明确规定了公司利润分配的原则、利润分配形式、现金分红比例和条件、
利润分配的决策程序等内容,该事项经公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
        2.报告期内,公司制定了公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案,以上事项符合《公
司章程》及《回报规划》的相关要求,审议程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司
独立董事就此事项发表了独立意见。




                                             现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:            是

分红标准和比例是否明确和清晰:                          是

相关的决策程序和机制是否完备:                          是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                        是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                        是
明:


                                                       36
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文




   (二)公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况
     根据《企业会计准则》(2014年),公司对子公司的投资采用成本法核算,母公司利润和合并利润
存在较大差异。按照《公司法》,利润分配以母公司为主体进行分配。因此,公司2014年度、2013年度、
2012年度的利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
    1.公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:经大华会计师事务所对本公司进行的审计,
2014年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币32,887,973.01元,加上年初未分配利润人民币
-55,097,962.63元,本次可供股东分配利润为人民币-22,209,989.62元。本年度不进行利润分配。公司拟不进
行资本公积金转增股本。
    2.公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:经大华会计师事务所对本公司进行的审计,
2013年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币51,015,079.16元,加上年初未分配利润人民币
-106,113,041.79元,本次可供股东分配利润为人民币-55,097,962.63元。本年度不进行利润分配。公司不进
行资本公积金转增股本。
    3.公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案:经大华会计师事务所对本公司进行的审计,
2012年度母公司实现归属于上市公司的净利润为人民币39,043,691.65元,加上年初未分配利润人民币
-145,156,733.44元,本次可供股东分配利润为人民币-106,113,041.79元。本年度不进行利润分配。公司不进
行资本公积金转增股本。
    公司近三年现金分红情况表

                                                                                                         单位:元

                                        分红年度合并报表 占合并报表中归属 以现金方式要约回 以现金方式要约回
                    现金分红金额(含
    分红年度                            中归属于上市公司 于上市公司股东的 购股份资金计入现 购股份资金计入现
                          税)
                                         股东的净利润        净利润的比率        金分红的金额       金分红的比例

2014 年                          0.00       48,380,294.05             0.00%                  0.00            0.00%

2013 年                          0.00       54,338,735.35             0.00%                  0.00            0.00%

2012 年                          0.00       45,587,138.06             0.00%                  0.00            0.00%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


十六、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用




                                                        37
                                                                深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

    接待时间          接待地点   接待方式   接待对象类型   接待对象      谈论的主要内容及提供的资料

                                                                      询问公司 2013 年是否盈利或亏损。
                                                                      股票为何不涨?公司未提供任何资
2014 年 01 月 10 日     公司     电话沟通       个人       投资者     料,请投资者届时阅读于 2014 年 3
                                                                      月 20 日披露的公司 2013 年年度报
                                                                      告。

                                                                      询问公司参股 12.5%的赛格导航的情
                                                                      况以及本公司的主营业务是什么?
2014 年 01 月 14 日     公司     电话沟通       个人       投资者
                                                                      公司提供了赛格导航及本公司的基
                                                                      本资料

                                                                      询问公司 2013 年利润情况。公司未
                                                                      提供任何资料,请投资者届时阅读于
2014 年 02 月 10 日     公司     电话沟通       个人       投资者
                                                                      2014 年 3 月 20 日披露的公司 2013
                                                                      年年度报告。

                                                                      询问公司股票为何不涨?公司提供
2014 年 02 月 11 日     公司     电话沟通       个人       投资者     了公司基本情况及已披露的公司定
                                                                      期报告。

                                                                      询问公司主营业务是什么?公司提
2014 年 02 月 17 日     公司     电话沟通       个人       投资者     供了公司基本情况介绍及最近一期
                                                                      定期报告。

                                                                      询问公司运营是否正常。公司提供了
2014 年 02 月 20 日     公司     电话沟通       个人       投资者     公司基本情况介绍及最近一期定期
                                                                      报告。

                                                                      询问公司年报披露时间。公司告知年
2014 年 02 月 21 日     公司     电话沟通       个人       投资者
                                                                      报披露时间为 2014 年 3 月 20 日。

                                                                      询问公司临时停牌原因。公司告知当
2014 年 03 月 10 日     公司     电话沟通       个人       投资者
                                                                      日已复牌,关注复牌公告。

                                                                      询问公司为何放弃华控赛格控制权。
2014 年 03 月 10 日     公司     电话沟通       个人       投资者
                                                                      公司根据公告内容进行了回复。

                                                                      询问公司为何放弃华控赛格控制权。
2014 年 03 月 11 日     公司     电话沟通       个人       投资者
                                                                      公司根据公告内容进行了回复。

                                                                      询问公司为何放弃华控赛格控制权。
2014 年 03 月 12 日     公司     电话沟通       个人       投资者
                                                                      公司根据公告内容进行了回复。

                                                                      询问公司一季度具体经营情况。公司
2014 年 03 月 19 日     公司     电话沟通       个人       投资者     请投资者关注即将披露的公司 2014
                                                                      年第一季度报告。

2014 年 04 月 21 日     公司     电话沟通       个人       投资者     询问公司投资烟台项目的相关情况。


                                                  38
                                                       深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                                公司请投资者查看已披露的相关公
                                                                告。

                                                                询问公司具体地址,拟到公司参加现
2014 年 04 月 22 日   公司   电话沟通   个人      投资者        场股东大会。公司告知其详细地址及
                                                                路线。

                                                                询问公司二季度的具体经营情况。公
2014 年 06 月 27 日   公司   电话沟通   个人      投资者        司请投资者关注即将披露的公司
                                                                2014 年半年度报告。

                                                                公司向其介绍了公司业务模式及基
2014 年 07 月 11 日   公司   实地调研   机构   国泰君安证券 本经营状况,公司物业资产及门店经
                                                                营情况,

                                                                询问公司未来发展方向及现有市场
2014 年 07 月 12 日   公司   电话沟通   个人      投资者        情况,并对公司经营和发展提出建
                                                                议。

                                                                询问公司 2014 年半年报披露时间,
2014 年 07 月 14 日   公司   电话沟通   个人      投资者        公司告知 2014 年半年报披露时间为
                                                                2014 年 8 月 29 日。

                                                                询问公司 2014 年上半年具体经营情
2014 年 08 月 25 日   公司   电话沟通   个人      投资者        况。公司请投资者关注即将披露的公
                                                                司 2014 年半年度报告。

                                                              询问公司停牌原因及复牌时间,公司
2014 年 08 月 28 日   公司   电话沟通   个人   投资者(11 名)
                                                              根据公告内容进行了回复。

                                                              询问公司停牌原因及复牌时间,公司
2014 年 09 月 01 日   公司   电话沟通   个人   投资者(10 名)
                                                              根据公告内容进行了回复。

                                                                询问公司停牌原因及复牌时间,公司
2014 年 09 月 02 日   公司   电话沟通   个人   投资者(8 名)
                                                                根据公告内容进行了回复。

                                                                询问公司停牌原因及复牌时间,公司
2014 年 09 月 03 日   公司   电话沟通   个人   投资者(5 名)
                                                                根据公告内容进行了回复。

                                                                询问公司停牌原因及复牌时间,公司
2014 年 09 月 04 日   公司   电话沟通   个人   投资者(4 名)
                                                                根据公告内容进行了回复。

                                                                询问关于公司确认对华控赛格股权
2014 年 09 月 05 日   公司   电话沟通   个人   投资者(4 名) 会计核算方法的相关问题,公司根据
                                                                公告内容进行了回复。

                                                                询问关于公司确认对华控赛格股权
2014 年 09 月 09 日   公司   电话沟通   个人      投资者        会计核算方法的相关问题,公司根据
                                                                公告内容进行了回复。

                                                                询问公司 2014 年三季报披露时间。
2014 年 09 月 15 日   公司   电话沟通   个人      投资者        公司告知年报披露时间为 2014 年 10
                                                                月 31 日。

2014 年 09 月 22 日   公司   电话沟通   个人      投资者        询问公司 2014 年三季报披露时间。


                                          39
                                                      深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                              公司告知三季报披露时间为 2014 年
                                                              10 月 31 日。

                                                              询问公司未来发展方向及现有市场
2014 年 09 月 23 日   公司   电话沟通   个人     投资者       情况,并对公司经营和发展提出建
                                                              议。

                                                              询问公司三季度具体经营情况。公司
2014 年 09 月 24 日   公司   电话沟通   个人     投资者       请投资者关注即将披露的公司 2014
                                                              年第三季度报告。

                                                              询问公司三季度具体经营情况。公司
2014 年 10 月 09 日   公司   电话沟通   个人     投资者       请投资者关注即将披露的公司 2014
                                                              年第三季度报告。

                                                              询问公司三季度具体经营情况。公司
2014 年 10 月 13 日   公司   电话沟通   个人     投资者       请投资者关注即将披露的公司 2014
                                                              年第三季度报告。

                                                              询问公司三季度具体经营情况。公司
                                               上海顶天投资
2014 年 10 月 20 日   公司   实地调研   机构                  请投资者关注即将披露的公司 2014
                                                 有限公司
                                                              年第三季度报告。

                                                              询问公司是否有国企改革计划,公司
2014 年 11 月 24 日   公司   电话沟通   个人     投资者       回复还未接到上级单位任何正式书
                                                              面通知。

                                                              询问公司是否有国企改革计划,公司
2014 年 11 月 25 日   公司   电话沟通   个人     投资者       回复还未接到上级单位任何正式书
                                                              面通知。

                                                              询问公司是否有国企改革计划,公司
2014 年 12 月 01 日   公司   电话沟通   个人     投资者       回复还未接到上级单位任何正式书
                                                              面通知。

                                                              询问公司 2014 年具体经营情况。公
2014 年 12 月 16 日   公司   电话沟通   个人     投资者       司请投资者关注即将披露的公司
                                                              2014 年年度报告。




                                          40
                                                                   深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                         第五节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。


2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。


3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。


六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

                                                    41
                                                                                       深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


公司报告期无股权激励计划及其实施情况。


七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                       关联交易 占同类交
关联交易               关联交易 关联交易 关联交易                              关联交易
           关联关系                                    金额(万 易金额的                      披露日期              披露索引
   方                    类型        内容   定价原则                           结算方式
                                                         元)        比例(%)

                                公司承租
深圳市赛                        控股股东                                                                     巨潮资讯网
                                            遵循市场                           按照协议
格集团有 控股股东 物业租赁 持有的赛                       58.62         0.1%              2014 年 3 月 20 日 http://www.cninfo.co
                                            定价                               约定
限公司                          格广场物                                                                     m.cn
                                业

                                控股股东
                                将其投资
深圳市赛                                                                                                     巨潮资讯网
                                企业赛格 遵循市场                              按照协议
格集团有 控股股东 受托经营                                      20     0.04%              2014 年 3 月 20 日 http://www.cninfo.co
                                通讯市场 定价                                  约定
限公司                                                                                                       m.cn
                                委托本公
                                司经营

合计                                           --         78.62        --         --              --                   --




2、资产收购、出售发生的关联交易

□适用     √ 不适用


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用    √不适用


4、关联债权债务往来

□ 适用√ 不适用


5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用




                                                                 42
                                                                          深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

√ 适用 □ 不适用
托管情况说明

    控股股东深圳市赛格集团有限公司委托公司管理赛格通信市场, 报告期内公司依据托管协议确认托管
收益20万元。


为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的承包项目。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

见上述”与日常经营相关的关联交易“一节。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。




2、担保情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

                                              公司对子公司的担保情况

                     担保额度               实际发生日期
                                                                                               是否履行 是否为关
  担保对象名称       相关公告    担保额度   (协议签署     实际担保金额   担保类型    担保期
                                                                                                    完毕   联方担保
                     披露日期                   日)

赛格小贷            2014 年 10       7500 2014 年 10 月            5000 连带责任担   1年       否          否



                                                           43
                                                                                  深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                      月 11 日                         25 日                 保

报告期内审批对子公司担保额                                     报告期内对子公司担保实际
                                                        7500                                                          5000
度合计(B1)                                                   发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担                                     报告期末对子公司实际担保
                                                        7500                                                          5000
保额度合计(B3)                                               余额合计(B4)

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                       报告期内担保实际发生额合
                                                        7500                                                          5000
(A1+B1)                                                      计(A2+B2)

报告期末已审批的担保额度合                                     报告期末实际担保余额合计
                                                        7500                                                          5000
计(A3+B3)                                                    (A4+B4)

实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                           3.85%




3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立
           合同订立              交易价格 是否关联
公司方名              定价原则                       关联关系                       截至报告期末的执行情况
           对方名称              (万元)   交易
   称

                                                                2013 年 10 月 14 日公司第六届董事会第三次临时会议审议并通过
                                                                了《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供财务资助的议案》。
                                                                本公司向控股 51%的赛格电商提供人民币 6,000 万元财务资助,
                                                                借款期限 1 年(2013 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 14 日),根据电
           深圳市赛                                             商业务需要进行支付。赛格电商根据其实际借款金额和时间向本
深圳赛格
           格电子商                                             公司支付资金占用费,资金占用费按银行一年期同期贷款基准利
股份有限              公允定价      6,000    否      不适用
           务有限公                                             率计算,到期还款。
公司
           司                                                   2014年12月5日公司第六届董事会第五次会议审议并通过了
                                                                《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助
                                                                的议案》。此次借款为续借事项,借款期限1年。赛格电商按实际
                                                                借款金额和时间向各借款股东支付资金占用费,资金占用费率为
                                                                6.5%。
                                                                2014 年 7 月 29 日公司第六届董事会第十五次临时会议审议并通
           深圳市赛
深圳赛格                                                        过了《关于为深圳市赛格实业投资有限公司新增 1000 万元流动资
           格实业投
股份有限              不计利息      4,200    否      不适用     金借款的议案》,对本公司控股 100%的赛格实业提供新增流动资
           资有限公
公司                                                            金借款人民币 1,000 万元,,至此赛格实业向公司共计借款 4,200
           司
                                                                万元:以上款项均不计利息。

                                                                2013 年 10 月 25 日公司第六届董事会第六次临时会议审议并通过
深圳赛格 长沙赛格
                      市场公允                                  了《关于向长沙赛格发展有限公司提供人民币 700 万元续借款的
股份有限 发展有限                     700    否      不适用
                      价格                                      议案》。本公司向控股 46%的长沙赛格提供人民币 700 万元续借款,
公司       公司
                                                                借款期限 1 年(2013 年 9 月 25 日至 2014 年 9 月 24 日),借款利



                                                               44
                                                                     深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


                                                       率为 6.00%(银行同期贷款利率),长沙赛格以其所拥有的物业长
                                                       沙新兴大酒店作为抵押物抵押给本公司。截至报告期末,长沙赛
                                                       格已偿还了上述借款全部本金及利息。




4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用


九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事项        承诺方                 承诺内容                  承诺时间 承诺期限        履行情况

股改承诺                   不适用

收购报告书或权益变动报告
                           不适用
书中所作承诺

资产重组时所作承诺         不适用

                                    本公司上市时与赛格集团签署的《股权转
                                    让协议书》第五款约定:赛格集团同意本
                                    公司及本附属公司、联营属公司、联营使
                                    用赛格集团目前在国家商标局注册的八
                                    项商标;并同意本公商标;并同意本公司
首次公开发行或再融资时所                                                   1996 年 07              报告期按承诺
                           赛格集团 使用上述商标及与该标记相似的标记作                  长期有效
作承诺                                                                     月 01 日                履行
                                    为本公司的公标记,以司的公标记,以及
                                    在经营过程中使用上述标记或与该标记
                                    相似的标记;而本公司无标记;而本公司
                                    无需就上述商标或标记的使用向赛格集
                                    团支付任何费用。




                                                    45
                                                                       深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                          针对2007年深圳证监局对本公司现
                                      场检查中指出的“你公司和赛格集团在电
                                      子市场业务方面存在同业竞争”的问题, 2007 年 9 月
                                      本公司于2007年9月14日收到赛格集团书 14 日
                                      面“承诺函”,内容如下:“我集团公司与
                                                                                                      报告期按承诺
                                      深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛                   长期有效
                                                                                                      履行
                                      格)在深圳市电子市场方面有类似的业
                                      务,是基于历史原因造成的,有其客观的
                                      市场发展背景。我集团公司承诺:今后不
                                      在同一城市内单独经营与深赛格具有同
                                      类业务的市场。”

其他承诺(追加承诺)       赛格集团




                                          2011年1月26日公司召开的第五届董
                                      事会第六次临时会议审议并通过了《关于
                                                                                          2011 年 2
                                      解决本公司与控股股东同业竞争事宜的
                                                                                          月 1 日至
                                      议案》,双方经友好协商,赛格集团同意
                                                                             2011 年 1 月 2015 年 1 报告期按承诺
                                      将由其直接经营管理的“赛格通信市场”
                                                                             26 日        月 31 日 履行
                                      全权委托本公司进行经营管理,为此,双
                                                                                          止,计 5
                                      方签订了委托经营管理合同,每年赛格集
                                                                                          年。
                                      团支付本公司20万元委托管理费用。




其他对公司中小股东所作承
                           不适用


承诺是否及时履行           是

未完成履行的具体原因及下
                           无
一步计划(如有)




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用




                                                         46
                                                                          深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                       大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)               45

境内会计师事务所审计服务的连续年限         12 年

境内会计师事务所注册会计师姓名             待定

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十一、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十四、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用



                       重要事项概述                            披露日期            临时报告披露网站查询索引

  1. 关于公司股票临时停牌                                   2014年03月10日     公司在巨潮资讯网
    因公司存在尚未披露的相关信息,可能对公司股票价格                         http://www.cninfo.com.cn/披露的《公司临
产生影响,为了防止公司股价异动,保护广大投资者的利益,                       时停牌公告》
根据深圳证券交易所的相关规定,经申请,公司股票申请于
2014年3月10日开市起临时停牌。

  2. 关于公司股票复牌                                       2014年03月12日     公司在巨潮资讯网
  2014年3月10日,公司第六届董事会第九次临时会议以通                          http://www.cninfo.com.cn/披露的《复牌公
讯表决方式召开。会议审议并通过了《关于签署<关于深圳华                        告》、《公司第六届董事会第九次临时
控赛格股份有限公司控制权安排的协议>的议案》。经公司申                        会议决议公告》、《关于放弃深圳华控
请,公司股票于3月12日开市起复牌。                                            赛格股份有限公司控制权的公告》

                                                             2014年1月3日      公司在巨潮资讯网


                                                       47
                                                                           深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文


  3. 公司发行短期融资券的进展情况                                              http://www.cninfo.com.cn/披露的《公司关
       报告期内,公司收到交易商协会下发的中市协注(【2013】                    于短期融资券获准注册的公告》
CP499号)《接受注册通知书》。                                 2014年5月16日       公司在巨潮资讯网
   2014年5月14日,公司成功发行了2014年度第一期短期融                           http://www.cninfo.com.cn/披露的《公司
资券。                                                                         2014年度第一期短期融资券发行情况公
                                                                               告》
                                                                                   本期融资券发行的有关文件详见中
                                                                               国货币网和上海清算所网站。

  4. 关于公司控股子公司赛格小贷在前海股权交易中心或深         2014年6月11日      公司在巨潮资讯网
圳前海金融资产交易所备案发行最高额度为3亿元的短期融                            http://www.cninfo.com.cn/披露的《公司第
资凭证,以及本公司拟全额认购的事项。                                            六届董事会第十三次临时会议决议公
                                                                               告》、《关于控股子公司备案发行短期
                                                                               融资凭证的公告》、《关于认购控股子
                                                                               公司备案发行的短期融资凭证的公告》

  5.关于使用自有闲置资金购买理财产品的事项                    2014年07月05日     公司在巨潮资讯网
  为提高公司及控股子公司资金使用效率,在不影响正常经                           http://www.cninfo.com.cn/披露的《深
营的情况下,合理利用自有闲置资金进行投资理财,增加资                           圳赛格股份有限公司第六届董事会第十
金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司及下属控                           四次临时会议决议公告》、《深圳赛格
股子公司拟使用不超过人民币10亿元自有闲置资金进行投资                           股份有限公司关于使用自有闲置资金购
理财,在上述额度内资金可以滚动使用。                                           买理财产品的公告》

                                                              2014年07月22日     公司在巨潮资讯网
                                                                               http://www.cninfo.com.cn/披露的《深
                                                                               圳赛格股份有限公司2014年第二临时股
                                                                               东大会决议公告》

  7. 公司股票临时停牌                                         2014年08月28日     公司在巨潮资讯网
  因公司正在商议可能对公司产生重大影响的事项,为了防                           http://www.cninfo.com.cn/披露的《深
止公司股价异动,保护广大投资者的利益,根据深圳证券交                           圳赛格股份有限公司停牌公告》
易所的相关规定,经申请,公司股票(证券简称:深赛格、          2014年09月04日     公司在巨潮资讯网
深赛格B ,证券代码:000058、200058 )于2014年8月28日                           http://www.cninfo.com.cn/披露的《深
开市起临时停牌。                                                               圳赛格股份有限公司停牌进展公告》

  8.公司股票复牌                                              2014年09月05日     公司巨潮资讯网
  2014年9月4日,公司第六届董事会第十八次临时会议以通                           http://www.cninfo.com.cn/披露的《深
讯表决方式召开,会议审议通过了《关于确定本公司所持有                           圳赛格股份有限公司第六届董事会第十
的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的议案》,                           八次临时会议决议公告》、《深圳赛格
公司最终确定了对本公司持有的华控赛格股权的会计核算分                           股份有限公司复牌公告》、《深圳赛格
类方法。经公司申请,公司股票已于2014年9月5日开市起复                           股份有限公司关于确定本公司所持有的
牌。                                                                           深圳华控赛格股份有限公司股权会计核
                                                                               算方法的公告》




                                                         48
                                                                           深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文




十五、公司子公司重要事项

√适用不适用

                      重要事项概述                              披露日期        临时报告披露网站查询索引

   1. 南通赛格时代广场项目主体结构封顶                       2014年12月17日     公司在巨潮资讯网
    公司独资设立的南通赛格投资开发“南通赛格时代广场                          http://www.cninfo.com.cn/披露的《
项目”,该项目已于2013年11月27日正式奠基,项目营销中心                        深圳赛格股份有限公司关于南通赛格时
亦于2014年6月28日正式开幕。                                                   代广场项目主体结构封顶的公告》
  2014年12月12日,南通赛格时代广场项目举行了主体结构
封顶仪式。




  2. 控股子公司投资收购长沙恒禧商务酒店经营性资产开办        2014年07月05日     公司在巨潮资讯网
长沙橙果酒店星沙店                                                            http://www.cninfo.com.cn/披露的《深
   本公司控股66.58%的子公司深圳市赛格宝华企业发展股                           圳赛格股份有限公司第六届董事会第十
份有限公司以人民币700万元的价格投资收购湖南省长沙市                           四次临时会议决议公告》《深圳赛格股
星沙技术开发区长沙恒禧商务酒店的经营性资产,开办长沙                          份有限公司关于控股子公司投资收购长
橙果酒店星沙店。                                                              沙恒禧商务酒店经营性资产开办长沙橙
                                                                              果酒店星沙店的公告》


十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用




                                                        49
                                                                          深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                    第六节股份变动及股东情况

 一、股份变动情况

 1、股份变动情况

                                                                                                                 单位:股

                          本次变动前                       本次变动增减(+,-)                         本次变动后

                                                                      公积金转
                        数量         比例      发行新股    送股                  其他       小计         数量        比例
                                                                        股

一、有限售条件股份       35,464       0.00%           0           0          0    -8,775     -8,775      26,689       0.00%

1、国家持股                    0      0.00%           0           0          0          0          0            0     0.00%

2、国有法人持股                0      0.00%           0           0          0          0          0            0     0.00%

3、其他内资持股          35,464       0.00%           0           0          0    -8,775     -8,775      26,689       0.00%

其中:境内法人持股             0      0.00%           0           0          0          0          0            0     0.00%

      境内自然人持股     35,464       0.00%           0           0          0    -8,775     -8,775      26,689       0.00%

4、外资持股                    0      0.00%           0           0          0          0          0            0     0.00%

其中:境外法人持股             0      0.00%           0           0          0          0          0            0     0.00%

      境外自然人持股           0      0.00%           0           0          0          0          0            0     0.00%

                       784,763,5                                                                       784,772,3
二、无限售条件股份                   100.00%          0           0          0    8,775      8,775                   100.00%
                               46                                                                               21

                       538,302,2                                                                       538,311,0
1、人民币普通股                      68.59%           0           0          0    8,775      8,775                   68.59%
                               28                                                                               03

                       246,461,3                                                                       246,461,3
2、境内上市的外资股                  31.40%           0           0          0          0          0                 31.40%
                               18                                                                               18

3、境外上市的外资股            0      0.00%           0           0          0          0          0            0     0.00%

4、其他                        0      0.00%           0           0          0          0          0            0     0.00%

                       784,799,0                                                                       784,799,0
三、股份总数                         100.00%          0           0          0          0          0                 100.00%
                               10                                                                               10

 股份变动的原因
 □ 适用 √ 不适用
 股份变动的批准情况
 □ 适用 √ 不适用
 股份变动的过户情况


                                                          50
                                                                  深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



 □ 适用 √ 不适用
 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影
 响
 □ 适用 √ 不适用
 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
 □ 适用 √ 不适用


 2、限售股份变动情况

 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:股

                                        本期解除限售股 本期增加限售股
            股东名称   期初限售股数                                     期末限售股数       限售原因
                                             数              数

         郑丹                  35,464             8,775             0            25,586 高管持股

         合计                  35,464             8,775             0            25,586         --


 二、证券发行与上市情况

 1、报告期末近三年历次证券发行情况

 □ 适用 √ 不适用


 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 □ 适用 √ 不适用


 3、现存的内部职工股情况

 □ 适用 √ 不适用


 三、股东和实际控制人情况

 1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                      单位:股

                                                                           报告期末表决权恢
                                  年度报告披露日前
报告期末普通股股                                                           复的优先股股东总
                            55,987 第 5 个交易日末普              51,394
东总数                                                                     数(如有)(参见注
                                  通股股东总数
                                                                           8)

                                 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况


                                                       51
                                                                              深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



                                                            报告期内 持有有限 持有无限               质押或冻结情况
                                                报告期末
     股东名称       股东性质     持股比例                   增减变动 售条件的 售条件的
                                                持股数量                                         股份状态          数量
                                                                情况   股份数量 股份数量

深圳市赛格集团                                  237,359,6                         237,359,6
                 国有法人              30.24%               0                 0               冻结                  83,679,833
有限公司                                              66                                66

曾颖             境内自然人            1.02% 8,040,826 1,850,139              0 8,040,826                   0               0

辉立证券(香港)
                境外法人               0.86% 6,716,223 6,716,223              0 6,716,223                   0               0
有限公司

刘国成           境内自然人            0.70% 5,495,595 2,998,135              0 5,495,595                   0               0

龚茜华           境外自然人            0.68% 5,311,520 0                      0 5,311,520                   0               0

王健             境内自然人            0.38% 3,000,000 3,000,000              0 3,000,000                   0               0

刘国洪           境内自然人            0.31% 2,454,941 2,454,941              0 2,454,941                   0               0

云南国际信托有
限公司-瑞滙 2 集 其他                  0.31% 2,437,347 2,437,347              0 2,437,347                   0               0
合资金信托计划

UBS AG
LONDON           境外法人              0.30% 2,339,805 2,339,805              0 2,339,805                   0               0
BRANCH

LI LEON ZHAN
                 境外自然人            0.30% 2,334,900 2,334,900              0 2,334,900                   0               0
WEI

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有) 参 无
见注 3)

                                 赛格集团与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于

                                 一致行动人不详。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                        股份种类
            股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类          数量

深圳市赛格集团有限公司                                                        237,359,666 人民币普通股             237,359,666

曾颖                                                                              8,040,826 境内上市外资股           8,040,826

辉立证券(香港)有限公司                                                          6,716,223 境内上市外资股           6,716,223

刘国成                                                                            5,495,595 境内上市外资股           5,495,595

龚茜华                                                                            5,311,520 境内上市外资股           5,311,520

王健                                                                              3,000,000 人民币普通股             3,000,000

刘国洪                                                                            2,454,941 境内上市外资股           2,454,941

                                                                52
                                                                          深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



云南国际信托有限公司-瑞滙 2 集合
                                                                            2,437,347 人民币普通股            2,437,347
资金信托计划

UBS AG LONDON BRANCH                                                        2,339,805 境内上市外资股          2,339,805

LI LEON ZHAN WEI                                                            2,334,900 境内上市外资股          2,334,900

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                      赛格集团与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披
及前 10 名无限售流通股股东和前
                                      露管理办法》规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系或是否属于
10 名股东之间关联关系或一致行动
                                      一致行动人不详。
的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券
业务股东情况说明(如有)(参见注 无
4)

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


 2、公司控股股东情况

 法人

                   法定代表人/
 控股股东名称                         成立日期      组织机构代码     注册资本                 主要经营业务
                    单位负责人

                                                                                  电子产品,家用电器,玩具,电子电信
                                                                                  设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电
                                                                                  脑及配件、办公自动化设备及用品、电
                                                                                  子化工项目的生产研究(生产场地另办
                                                                                  执照);承接各种电子系统工程项目;开
深圳市赛格集团                   1984 年 08 月 23                                 办电子通信类专业市场;人才培训;房
                   孙盛典                           19218093-0     135,542 万元
有限公司                         日                                               地产开发(在合法取得土地使用权的地
                                                                                  块上从事开发);房地产经纪;货运代理;
                                                                                  物流仓储;深圳市赛格广场高层观光及
                                                                                  配套餐饮、商场、展览业务;网络和信
                                                                                  息工程的技术开发及维护。经营进出口
                                                                                  业务。

                   赛格集团的发展战略:坚持"双核驱动"的发展战略,围绕节能半导体器件制造和电子专业市场两个具有
未来发展战略       竞争优势的核心业务,开拓高新技术新产品领域,发展自持物业为主的实体电子专业市场和电子商务
                   (指:深圳赛格股份有限公司),形成具有较强综合实力和竞争优势的企业集团。

                   赛格集团 2014 年(未经审计)营业收入 264,691 万元,利润总额 51,000 万元,净利润 40,531 万元,资
经营成果、财务状
                   产总额 833,801 万元,所有者权益 347,514 万元,资产负债率 58.72%,净资产收益率 15.87%,经营活动
况、现金流等
                   净现金流-72,084 万元,投资活动净现金流-60,981 万元,筹资活动净现金流 137,067 万元。

 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

                                                           53
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    序号               公司名称            持有的股票简称和证券代码          持股数量(股)       持股比例(%)

        1              赛格集团                 华控赛格 000068                68,392,697              7.63

        2      赛格(香港)有限公司             深华发 B200020                 16,569,560              5.85

               GOOD HOPE CORNER
        3                                        深华发 200020                 13,900,000              4.91
                INVESTMENTS LTD

        4      赛格(香港)有限公司              新海能源 0342                  100,000                0.01




 控股股东报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。


 3、公司实际控制人情况

 法人

                       法定代表人/单位
  实际控制人名称                         成立日期    组织机构代码       注册资本              主要经营业务
                           负责人

深圳市国有资产监督
                       张晓莉                       不适用          不适用            不适用
管理委员会

未来发展战略           不适用

经营成果、财务状况、
                       不适用
现金流等

 实际控制人报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                     54
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    中国华融资产管理股份有限公司于2014年12月30日在深圳前海金融资产交易所公开挂牌,转让其所持有的赛格集
团29.51%的股权,挂牌价格为人民币17.9亿元。在挂牌有效期间内,只产生了深圳市远致投资有限公司(以下简称“远
致投资”)一个符合条件的意向受让方,根据财政部关于《金融资产管理公司资产处置管理办法》、《金融企业国有
资产转让管理办法》及相关规定,赛格集团股权转让挂牌有效期满后,只产生一个符合条件意向受让方的,将采取协
议转让的方式,因此远致投资将以协议转让方式依法受让华融资产挂牌转让的29.51%的赛格集团股权。

    远致投资是深圳市国资委于2007年6月组建成立,其作为深圳市国资委的全资子公司,是深圳市国资委资本运作的
专业平台公司,与深圳市国资委是一致行动人,在本次股权转让完成后,深圳市国资委将直接和间接持有赛格集团76.03%
的股份,为赛格集团第一大股东及实际控制人,本公司的控股股东及实际控制人没有发生改变,该事项对本公司的经
营不会产生重大影响。

    截至本报告披露之日,华融资产与远致投资已签订了股权转让合同,华融资产将其持有的赛格集团29.51%股权协
议转让给远致投资。目前,华融资产与远致投资的股权交接过户具体事宜已办理完成。




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用 √ 不适用
在公司所知的范围内,没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。




                                 第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                   55
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                     第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                             本期增持 本期减持
                                                任期起始日        任期终止日     期初持股                              期末持股
  姓名        职务    任职状态   性别   年龄                                                 股份数量 股份数量
                                                       期                期      数(股)                              数(股)
                                                                                             (股)       (股)

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
王立     董事长         现任     男      53                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
张光柳   董事           现任     男      52                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
叶军     董事           现任     男      53                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

         董事/总经                             2013 年 06 月 2016 年 06 月
刘志军                  现任     男      46                                             0             0            0          0
         理                                    17 日             16 日

         董事/副总
                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
郑丹     经理/董事      现任     女      49                                         35,586            0            0      35,586
                                               17 日             16 日
         会秘书

         董事/副总                             2013 年 06 月 2016 年 06 月
朱龙清                  现任     男      53                                             0             0            0          0
         经理                                  17 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
宋萍萍   独立董事       现任     女      47                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
李罗力   独立董事       现任     男      67                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
周含军   独立董事       现任     男      45                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
赵兴学   监事           离任     男      60                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

                                               2014 年 08 月 2016 年 06 月
徐宁     监事           现任     男      50                                             0             0            0          0
                                               27 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
唐崇银   监事           现任     男      54                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
彭爱云   监事           现任     男      41                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日

                                               2013 年 06 月 2016 年 06 月
田继梁   监事           现任     男      48                                             0             0            0          0
                                               17 日             16 日


                                                            56
                                                                          深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



                                           2013 年 06 月 2016 年 06 月
应华东     监事       现任     男     45                                            0         0         0            0
                                           17 日             16 日

                                           2013 年 07 月 2016 年 06 月
薄洪锡     副总经理   现任     男     57                                            0         0         0            0
                                           24 日             16 日

                                           2010 年 05 月 2013 年 06 月
蒋毅刚     独立董事   离任     男     55                                        11,700        0     11,700           0
                                           21 日             17 日

合计          --       --      --     --           --                --         47,286        0     11,700    35,586


 二、任职情况

 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

       (一)董事会成员
         1.王立,男,1961年出生,硕士。现任公司董事长、赛格集团总经理、党委副书记、赛格小贷董
 事长、深圳赛意法微电子有限公司董事。历任赛格集团副总经理、常务副总经理(主持工作)、深圳
 赛格高技术投资股份有限公司总裁、深圳市赛格物业发展有限公司董事长。
         2.张光柳,男,1962年出生,硕士。现任公司董事、赛格集团副总经理、深圳市赛格康乐企业发
 展有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席。历任华控赛格公司监事会主席、赛格
 (香港)有限公司董事长。
         3.刘志军,男,1968年出生,工学硕士。现任公司董事、党委书记、总经理。兼任南通赛格董事
 长、龙岗赛格董事长、西安赛格董事长、西安海荣赛格董事长、赛格电商董事、赛格小贷董事、喀什
 深圳城有限公司监事。历任公司党委副书记、赛格电商董事长、上海赛格董事长、赛格集团经营部经
 理。
         4.郑丹,女,1965年出生,理学硕士,高级经济师。现任公司董事、党委副书记、纪委书记、副
 总经理、董事会秘书,兼任苏州赛格董事长、吴江赛格董事长、赛格宝华董事长、赛格小贷董事、南
 通赛格董事、长沙赛格监事会主席、赛格电商监事会主席、华控赛格监事会主席。历任赛格电商董事、
 华控赛格董事、赛格宝华监事会主席、赛格储运监事会主席、赛格导航监事会主席。
         5.朱龙清,男,1961年出生,MBA。现任公司董事、副总经理。兼任赛格实业董事长、长沙赛格
 董事长、南京赛格董事长、无锡赛格董事长、南宁赛格董事长、上海赛格董事长、南通赛格董事、赛
 格电商董事、赛格导航董事、赛格宝华监事会主席。历任赛格储运董事长、监事会主席、赛格宝华董
 事、赛格实业董事、总经理。
         6.叶军,男,1960年出生,学士,高级会计师。现任公司董事、赛格小贷董事、总裁,深圳市赛
 格广场投资发展有限公司董事。历任赛格集团财务部部长、深圳市赛格地产投资股份公司董事长、华
 控赛格董事、深圳深爱半导体股份有限公司董事、石家庄市赛格广场投资有限公司董事。
         7. 周含军,男,1969年出生,注册会计师、注册税务师。现任公司独立董事,亚太(集团)会
 计师事务所有限公司合伙人,深圳市宇顺电子股份有限公司独立董事。

                                                        57
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    8. 李罗力,男,1947年出生,经济学硕士。现为南开大学教授、博士生导师。现任综合开发研
究院(中国 深圳)副理事长、中国经济体制改革研究会副会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理
事长等职。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公
厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长兼接待办主任,综合开发研究院副理事长兼秘书
长,开放导报社社长等职。
    9.宋萍萍 ,女,1967年3月出生,法学硕士。现任深圳市东方富海投资管理有限公司合伙人、深
圳市远致富海投资管理有限公司风控委秘书长,华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市盐田港
股份有限公司等公司独立董事。曾任北京市金杜律师事务所合伙人等职。


    (二)监事会成员
    1.徐宁,男,1965年出生,本科。现任公司监事会主席、赛格集团党委副书记、纪委书记、工会
主席,赛格人才培训中心理事长。历任深圳市人民人民政府国有资产监督管理委员会正处级信访维稳
专员、深圳市国有资产监督管理局正处级信访维稳专员。
    2.唐崇银,男,1960年出生,博士。现任公司监事、赛格集团资产部部长、深圳市大明电子有限
公司董事长、深圳赛格高技术投资股份有限公司董事、深圳深爱半导体股份有限公司董事、天津赛格
海晶股份有限公司董事、赛格小贷公司监事会主席。历任赛格电商董事、深圳中恒华发股份有限公司
副董事长。
    3.彭爱云,男,1973年出生,本科。现任公司监事,赛格集团业务发展部副部长、深圳市赛格地
产投资股份公司董事、石家庄市赛格广场投资有限公司监事。历任赛格集团电子市场与物业经营部副
经理。
    4.田继梁,男,1966年出生,本科。现任公司监事会职工监事、人力资源部部长,兼任赛格宝华
董事、顺德赛格董事、西安赛格监事会主席、龙岗赛格监事会主席、西安海荣赛格监事。历任苏州赛
格董事、无锡赛格监事。
    5.应华东,男,1969年出生,本科、高级会计师。现任公司监事会职工监事、财务部部长。兼任
长沙赛格董事、南京赛格监事,南通赛格监事。历任长沙赛格监事。
    6.赵兴学,男,1954年出生,大专,2014年8月退休。历任公司监事会主席、赛格集团工会主席,
赛格人才培训中心理事长、赛格集团党委副书记、纪委书记,华控赛格监事会主席。


(三)高级管理人员:
    1. 刘志军总经理,详见前述董事介绍。
    2. 郑丹副总经理,详见前述董事介绍。
    3. 朱龙清副总经理,详见前述董事介绍。
    4. 薄洪锡,男,1958年出生,本科,高级会计师,现任公司副总经理,赛格宝华董事、总经理。



                                            58
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在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

               股东单位名                                                                              在股东单位是否领
任职人员姓名                  在股东单位担任的职务              任期起始日期        任期终止日期
                      称                                                                                  取报酬津贴

               赛格集团      副总经理                   2006 年 12 月 01 日      2010 年 01 月 18 日

                             常务副总经理(主持工
王立           赛格集团                                 2010 年 01 月 19 日      2011 年 01 月 03 日          是
                             作)

               赛格集团      总经理、党委副书记         2011 年 01 月 04 日      2015 年 10 月 30 日

张光柳         赛格集团      副总经理                   2003 年 03 月 10 日      2015 年 10 月 30 日          是

刘志军         赛格集团      经营部经理                 2008 年 07 月 01 日      2010 年 05 月 01 日          否

郑丹           赛格集团      无                                                                               否

朱龙清         赛格集团      无                                                                               否

叶军           赛格集团      财务部部长                 2003 年 04 月 01 日      2013 年 05 月 01 日          否

                             党委副书记、纪委书记工
徐宁           赛格集团                                 2012 年 10 月 01 日      2015 年 10 月 30 日          是
                             会主席

唐崇银         赛格集团      资产部部长                 2003 年 04 月 17 日      2015 年 10 月 30 日          是

                             赛格集团电子市场与物
               赛格集团                                 2008 年 07 月 02 日      2011 年 08 月 28 日
彭爱云                       业经营部副经理                                                                   是
               赛格集团      业务发展部副部长           2011 年 08 月 29 日      2015 年 10 月 30 日

田继梁         赛格集团      无                                                                               否

应华东         赛格集团      无                                                                               否

薄洪锡         赛格集团      无                                                                               否

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                          在其他单位担任                                               在其他单位是否领
任职人员姓名          其他单位名称                               任期起始日期       任期终止日期
                                               的职务                                                     取报酬津贴

               赛格小贷                 董事长             2011 年 11 月 01 日   2017 年 11 月 01 日

               深圳赛意法微电子有限
                                        董事               2003 年 09 月 01 日   2016 年 12 月 01 日
               公司
王立                                                                                                          否
               华强北价格指数公司       董事               2007 年 12 月 01 日   2016 年 12 月 01 日

               深圳市赛格物业发展有
                                        董事长             2008 年 07 月 01 日   2011 年 05 月 01 日
               限公司

               深圳市赛格康乐企业发
                                        董事长             2011 年 08 月 01 日   2015 年 07 月 01 日
张光柳         展有限公司                                                                                     否

               深圳深爱半导体股份有 监事会主席             2010 年 07 月 01 日   2016 年 12 月 01 日

                                                           59
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         限公司

         华控赛格             监事会主席   2013 年 02 月 01 日   2014 年 02 月 01 日

         赛格(香港)有限公司 董事长       2007 年 08 月 01 日   2012 年 08 月 01 日

         龙岗赛格             董事长       2010 年 06 月 01 日           至今

         赛格电商             董事长       2011 年 01 月 01 日   2014 年 01 月 01 日

         上海赛格             董事长       2011 年 05 月 01 日   2014 年 06 月 01 日

         赛格小贷             董事         2011 年 09 月 01 日           至今

刘志军   喀什深圳城有限公司   监事         2012 年 10 月 01 日           至今             否

         南通赛格             董事长       2013 年 01 月 01 日           至今

         西安赛格             董事长       2013 年 05 月 01 日           至今

         西安海荣赛格         董事长       2013 年 05 月 01 日           至今

         赛格电商             董事         2014 年 01 月 01 日           至今

         长沙赛格             监事会主席   2009 年 03 月 01 日           至今

         赛格宝华             监事会主席   2009 年 03 月 01 日   2013 年 04 月 01 日

         赛格储运             监事会主席   2010 年 06 月 01 日   2011 年 12 月 01 日

         赛格电商             董事         2011 年 01 月 01 日   2013 年 05 月 01 日

         赛格小贷             董事         2011 年 09 月 01 日           至今

         苏州赛格             董事长       2011 年 09 月 01 日           至今
郑丹                                                                                      否
         吴江赛格             董事长       2012 年 06 月 01 日           至今

         南通赛格             董事         2013 年 01 月 01 日           至今

         华控赛格             董事         2013 年 03 月 01 日   2014 年 03 月 01 日

         赛格宝华             董事长       2013 年 04 月 01 日           至今

         赛格电商             监事会主席   2013 年 05 月 01 日           至今

         华控赛格             监事会主席   2014 年 03 月 01 日           至今

         赛格实业             董事         2009 年 03 月 01 日   2013 年 05 月 01 日

         赛格实业             总经理       2009 年 03 月 01 日   2010 年 01 月 01 日

         赛格宝华             董事         2010 年 01 月 01 日   2013 年 04 月 01 日

         赛格储运             监事会主席   2002 年 01 月 01 日   2010 年 06 月 01 日

朱龙清   赛格储运             董事长       2010 年 06 月 01 日   2011 年 12 月 01 日      否

         长沙赛格             董事长       2010 年 06 月 01 日           至今

         赛格电商             董事         2011 年 01 月 01 日           至今

         南京赛格             董事长       2011 年 04 月 01 日           至今

         赛格导航             董事         2012 年 02 月 01 日           至今

                                           60
                                                           深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



         无锡赛格               董事长       2012 年 08 月 01 日           至今

         南通赛格               董事         2013 年 01 月 01 日           至今

         赛格宝华               监事会主席   2013 年 04 月 01 日           至今

         南宁赛格               董事长       2013 年 04 月 01 日           至今

         赛格实业               董事长       2013 年 05 月 01 日           至今

         上海赛格               董事长       2014 年 06 月 01 日           至今

         华控赛格               董事         2010 年 09 月 01 日   2013 年 03 月 01 日

         深圳深爱半导体股份有
                                董事         2010 年 07 月 01 日   2013 年 12 月 01 日
         限公司

         深圳市赛格地产投资股
                                董事长       2012 年 03 月 01 日   2013 年 05 月 01 日
         份公司                                                                             否

叶军     深圳市赛格广场投资发
                                董事         2011 年 08 月 01 日   2016 年 06 月 01 日
         展有限公司

         石家庄市赛格广场投资
                                董事         2011 年 08 月 01 日   2013 年 12 月 01 日
         有限公司

         赛格小贷               董事         2013 年 06 月 01 日           至今
                                                                                            是
         赛格小贷               总裁         2013 年 06 月 01 日           至今

徐宁     赛格人才培训中心       理事长       2014 年 07 月 01 日   2017 年 07 月 01 日      否

         深圳赛格高技术投资股
                                董事         2006 年 07 月 01 日   2017 年 01 月 01 日
         份有限公司

         深圳深爱半导体股份有
                                董事         2010 年 12 月 01 日   2016 年 12 月 01 日
         限公司

         天津赛格海晶股份有限
                                董事         2006 年 12 月 01 日   2016 年 01 月 01 日
         公司
唐崇银                                                                                      否
         深圳市大明电子有限公
                                董事长       2006 年 07 月 01 日   2016 年 12 月 01 日
         司

         赛格小贷               监事会主席   2014 年 05 月 01 日   2017 年 11 月 01 日

         赛格电商               董事         2011 年 01 月 01 日   2013 年 05 月 01 日

         深圳中恒华发股份有限
                                副董事长     2006 年 07 月 01 日   2013 年 07 月 01 日
         公司

         深圳市赛格地产投资股
                                董事         2013 年 05 月 01 日   2017 年 01 月 01 日
         份公司
彭爱云                                                                                      否
         石家庄市赛格广场投资
                                监事         2011 年 08 月 01 日   2017 年 11 月 01 日
         有限公司

田继梁   苏州赛格               董事         2009 年 02 月 01 日   2011 年 09 月 01 日      否


                                             61
                                                                      深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



              赛格宝华               董事            2009 年 03 月 01 日            至今

              西安赛格               监事会主席      2008 年 11 月 01 日            至今

              龙岗赛格               监事会主席      2011 年 05 月 01 日            至今

              西安海荣赛格           监事会          2011 年 07 月 01 日            至今

              无锡赛格               监事            2012 年 08 月 01 日    2014 年 05 月 01 日

              顺德赛格               董事            2012 年 11 月 01 日            至今

              长沙赛格               监事            2010 年 01 月 01 日    2010 年 06 月 01 日

              长沙赛格               董事            2010 年 06 月 01 日            至今
应华东                                                                                                     否
              南京赛格               监事            2011 年 04 月 01 日            至今

              南通赛格               监事            2013 年 01 月 01 日            至今

              赛格宝华               总经理          2005.03                        至今
薄洪锡                                                                                                     是
              赛格宝华               董事            1999.03                        至今




三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

       本公司实行岗位工资制度,公司高管人员的报酬由工资(包括岗位工资及补贴)、奖金和法定福
利三部分构成。工资标准依据高管人员的岗位职能,按公司岗位工资制度,由董事会确定并按月发放;
年终奖励标准是依据高管人员对股东大会批准的年度经营目标和工作任务的完成情况确定,并经公司
董事会批准后实施。
       根据《公司章程》,公司董事、监事的报酬由股东大会决定,但目前本公司除独立董事外,尚未
实行非独立董事、监事报酬制度,在公司任职的董事和监事仅领取其在公司所任行政岗位的报酬。报
告期内,在本公司领取报酬的董事(含独立董事)、监事共8人,其报酬总额为370.2万元(含税)。
其中,独立董事津贴按照2012年4月20日召开的公司第十七次(2011年度)股东大会审议通过的独立
董事津贴每年(含税)10万元(按月发放)的标准领取。独立董事出席董事会和股东大会发生的差旅
费、食宿费以及按照公司《章程》的规定,行使职权所发生的费用由公司据实报销。



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位:万元

                                                                         从公司获得的 从股东单位获 报告期末实际
       姓名          职务     性别            年龄        任职状态
                                                                           报酬总额     得的报酬总额      所得报酬

王立          董事长           男              53              现任                                90.2             90.2

张光柳        董事             男              52              现任                               74.82         74.82

                                                     62
                                                                        深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



刘志军          董事、总经理      男           46                现任              87.99                       87.99

                董事、副总经
郑丹            理、董事会秘      女           49                现任              75.48                       75.48
                书

                董事、副总经
朱龙清                            男           53                现任              73.02                       73.02
                理

叶军            董事              男           54                现任

周含军          独立董事          男           45                现任                 10                           10

李罗力          独立董事          男           67                现任                 10                           10

宋萍萍          独立董事          女           47                现任                 10                           10

徐宁            监事会主席        男           49                现任                              74.82       74.82

唐崇银          监事              男           54                现任                              57.99       57.99

彭爱云          监事              男           41                现任                              37.93       37.93

田继梁          监事              男           48                现任              53.68                       53.68

应华东          监事              男           45                现任              50.03                       50.03

赵兴学          监事会主席        男           60                离任                              49.88       49.88

薄洪锡          副总经理          男           56                现任

合计                   --         --           --                 --               370.2          385.64      755.84

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

       姓名          担任的职务    类型             日期                                   原因

       徐宁          监事会主席   被选举   2014 年 08 月 27 日                         工作任免

       赵兴学        监事会主席    离任    2014 年 08 月 27 日                             退休


五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况(非董事、监事、高级管理人员)




六、公司员工情况

报告期末,公司在岗员工总数407人;离退休员工71人。公司离退休职工的养老金、医疗保险金全部
实行社会统筹。
       (一)在岗员工专业构成及教育程度的情况如下:
                                                                                           (单位:人)
                                                      63
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   专业构成      行政人员     财务人员     技术人员      销售人员        生产人员

    人数           110          31              12          63              191




   教育程度       硕士生       本科生       大专生    中专(技校)生   高中(职高)
                                                                          及以下

    人数           26           122             137         29              93




(二)公司的薪酬原则为:

    效益优先:薪酬结构及薪酬水平与经营绩效挂钩,体现效益优先的原则。根据职位价值,结合个
人绩效及业务能力,合理设置工资差距,适当向责任大、贡献大的核心职位及员工倾斜,以体现薪酬
的有效激励性。
    绩能取酬:根据员工绩效及业务能力,结合其组织绩效,实现薪酬调整及薪酬支付水平与组织绩
效、员工绩效、员工能力挂钩,以体现组织和个人价值。
岗变薪变:薪酬体系支持员工职业发展,薪酬与职位严格匹配,遵循岗动薪动原则。
    动态调整:根据股份公司发展战略及各投控企业经营策略,结合行业发展动态,当业务模式及组

                                           64
                                                       深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



织架构发生重大变化时,相应的组织职责及职位职责随之发生变化,薪酬结构、支付水平也必须进行
动态调整,以满足业务发展的需要。




                                   第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

    (一)公司治理的基本情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票
上市规则》和中国证监会有关的法律法规等的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制
体系,持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作,不断加强信息披露工作,积极开展投资者
关系管理工作。截至报告期末,公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的
规范性文件的要求。公司治理具体情况如下:
    1. 关于公司与控股股东
公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规
范股东行为,通过股东大会行使股东权利,未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策
的行为。公司具有独立的业务和经营自主能力,在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控
股股东,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
    2. 关于股东与股东大会
公司严格按照《公司章程指引》、《股东大会议事规则》召集、召开股东大会,报告期未发生单独或
合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议
召开的股东大会。报告期内,公司均按照《公司法》、《公司章程》的规定由股东大会审议并做出决
议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。
    3. 关于董事与董事会
公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事,董事会由九名董事组成,独立董事三名,董事
会人数及人员构成符合法律法规的要求,董事会下设三个专门委员会。董事会严格按照《公司章程》、
《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等相关规定开展工作,勤勉尽责,公司全体董事认真出
席董事会和股东大会,积极参加相关知识的培训,熟悉有关法律法规。独立董事独立履行职责,维护
公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害,对重要及重大事项发表独立意见。
    4. 关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选,监事会人数及人员构成
符合法律法规的要求。公司制定有《监事会议事规则》;监事的任职资格、任免情况符合规定;公司

                                            65
                                                                         深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



     各位监事认真出席监事会,通过列席股东大会、董事会会议,召开监事会会议等方式,审核董事会编
     制的定期报告并提出书面审核意见,对公司的重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、高级管
     理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。
          5. 关于信息披露与透明度
     公司严格按照《信息披露管理办法》和《投资者关系管理制度》的要求,指定公司董事会秘书办公室
     负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,并指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
     《香港商报》及巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,确
     保所有投资者公平获取公司信息。公司将进一步加强与监管部门的联系和沟通,及时、主动地报告公
     司的有关事项,更准确地理解信息披露的规范要求。


     公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异
     √ 是 □ 否

     (二)公司存在的治理非规范情况
          报告期内,报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等法律、
     法规之规定以及中国证监会有关的要求,不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度,持续深
     入开展治理活动,不断提升公司法人治理水平,但公司仍然存在以下事项:
          1. 控股股东对本公司的管理实行“产权代表报告制度”。公司控股股东赛格集团是深圳市属的
     国有控股企业,深圳市国资委为本公司控股股东赛格集团之控股股东。按照深圳市国有资产管理办法,
     须执行国有资产管理的产权代表报告制度。
             2. 在人事考核方面,公司控股股东赛格集团根据其下达的年度经营计划指标和其他指标的完成
     情况,对公司总经理进行年度经营业绩考核。
             3. 存在向大股东、实际控制人报送非公开信息的情况
     公司向大股东、实际控制人报送未公开信息情况缘于产权代表报告制度和国家统计部门的要求。根据
     国有资产监管部门的要求,公司目前存在向控股股东及实际控制人报送月度财务快报以及在重大事项
     未公开披露前向控股股东及实际控制人报告的情形。本公司已于2007年10月18日向深圳证监局提交了
     《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》及《承诺函》;赛格集团向深圳证监局出
     具了《加强未公开信息管理承诺函》。同时,公司已建立并执行了《深圳赛格股份有限公司内幕信息
     知情人员报备制度》、《深圳赛格股份有限公司非公开信息知情人保密制度》,并每月定期将非公开
     信息报送情况向深圳证监局进行报备。2009年7月15日,公司经理层及总部全体员工逐一与公司签署
     了“保密协议”,明确了其对公司的商业秘密及未经公开披露的信息负有保密责任等事项。
     报告期,公司向大股东、实际控制人提供未公开信息的具体情况如下:
序号 信息报送 信息报送对象     信息种类             报送程序             报送时间        信息报送的依据        审批程序
      对象    与上市公司的                                                或周期
                   关系
 1    赛格      控股股东     深圳市属企业主 由于公司投资企业和总部财务     每月     国务院国资委文件(国资厅    董事会

                                                          66
                                                                           深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



      集团     (30.24%) 要财务指标快报 人员编制,制表合并,财务部领              评价[2003]23号)《关于国资 同意报送
                                            导审核后通过《国有资产管理信           委监管企业编报月度企业财
                                            息系统》报送                           务快报有关事项的通知》
2     赛格      控股股东   月度费用预算执 由公司投资企业和总部财务人        每月   国务院国资委文件(国资厅        董事会
      集团     (30.24%) 行汇总表          员编制,制表合并,通过《国有           评价[2003]23号)《关于国资 同意报送
                                            资产管理信息系统》报送                 委监管企业编报月度企业财
                                                                                   务快报有关事项的通知》
3     赛格      控股股东   月度现金流量汇 由公司投资企业和总部财务人        每月   国务院国资委文件(国资厅        董事会
      集团     (30.24%) 总表              员编制,制表合并,通过《国有           评价[2003]23号)《关于国资 同意报送
                                            资产管理信息系统》报送                 委监管企业编报月度企业财
                                                                                   务快报有关事项的通知》
4     赛格      控股股东   公司本部存款及 由公司财务人员编制,通过国有 每季度 国务院国资委文件(国资厅             董事会
      集团     (30.24%) 融资借款汇总表 资产管理信息系统报送                      评价[2003]23号)《关于国资 同意报送
                                                                                   委监管企业编报月度企业财
                                                                                   务快报有关事项的通知》
5     赛格      控股股东   深圳市属企业季 由公司投资企业和总部财务人 每季度 国务院国资委文件(国资厅               董事会
      集团     (30.24%) 度非经营性损益 员编制,制表合并,通过《国有              评价[2003]23号)《关于国资 同意报送
                           情况汇总表       资产管理信息系统》报送                 委监管企业编报月度企业财
                                                                                   务快报有关事项的通知》
6     赛格      控股股东   深圳市属企业季 自2009年6月开始报送。            每季度 国务院国资委文件(国资厅         董事会
      集团     (30.24%) 度投资性房地产 由公司投资企业和总部财务人                评价[2003]23号)《关于国资 同意报送
                           明细汇总表       员编制,制表合并,通过《国有           委监管企业编报月度企业财
                                            资产管理信息系统》报送。               务快报有关事项的通知》
7     赛格      控股股东   月 度 合 并 报 表 每月要打印、签字、盖章后报送, 每月   深圳市赛格集团有限公司          董事会
      集团     (30.24%) (包括资产负债 另外每季再通过国有资产管理                《 关 于 报 送 月 度 报 表 的 通 同意报送
                           表、利润表、现 信息系统报送,2008年7月开始              知》
                           金流量表、报表 直接通过网上报送
                           编制说明和财务
                           分析报告)
8     赛格      控股股东   统 计 报 表 / 电 子 公司盖章                    每月、 《中华人民共和国统计法》         董事会
      集团     (30.24%) 信息产业生产月                                    每年   第三条规定:国家机关、社 同意报送
    深圳市统    政府部门   报、年报                                                会团体、企业事业组织和个
      计局                                                                         体工商户等统计调查对象,
                                                                                   必须依照本法和国家规定,
                                                                                   如实提供统计资料,不得虚
                                                                                   报、瞒报、拒报、迟报,不
                                                                                   得伪造、篡改。基层群众性
                                                                                   自治组织和公民有义务如实
                                                                                   提供国家统计调查所需要的
                                                                                   情况。
9     赛格      控股股东   季度金融资产情 公司盖章                         每季度 国务院国资委文件(国资厅         董事会


                                                           67
                                                                  深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



     集团    (30.24%) 况汇总表                                          评价[2003]23号)《关于国资 同意报送
                                                                          委监管企业编报月度企业财
                                                                          务快报有关事项的通知》
10 深圳市国 实际控制人 2014 年 每 季 度 在中国证券登记结算有限公司 每季度 2014年度市属国有企业资本 董事会同意
     资委               A、B股前100名 深圳分公司的官网打印稿              运作工作会的要求              报送
                        股东名册



      (三)公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况
        1. 公司治理专项活动开展情况

        为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引工作,根据中国证监会、深圳证监局通知
    的要求,公司于 2011 年 4 月正式启动企业内部控制基本规范合规项目(以下简称“内控项目”)。报
    告期内,公司已聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行独立审计。报告期内,
    公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目
    标,不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论
    产生实质性影响的内部控制的重大变化。

        报告期内,公司组织董监高及其他相关工作人员参加了深圳证监局于 2014 年 11 月 7 日组织的“深
    圳第二届内幕交易警示教育展”,学习了内幕交易的法律规则和相关案例,明确了内幕交易防控工作
    的具体要求;公司根据深圳证监局于 2014 年 8 月 22 日颁布试行的《上市公司内审自查参考手册》自
    觉完善内部控制自查体系,对内部控制进行了回顾和梳理;公司贯彻深圳证监局关于全面推进承诺及
    履行专项工作,切实保护投资者合法权益的精神,配合梳理和汇报了历次承诺事项及其履行情况,提
    高了规范履诺意识。

        2. 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

       按照中国证监会、深圳证监局及深交所相关要求,公司于 2009 年 10 月 28 日召开的第五届董事会
    第七次会议审议批准了《内幕信息及知情人管理制度》。(详细内容请见 2009 年 10 月 30 日巨潮资讯
    网上的公司公告)报告期内,公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》控制内幕信息知情人员范
    围,及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息,本年度未发现有内幕信息知情人在影响公
    司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况,且公司不存在因内幕信息知情人登
    记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

       报告期内,公司董事、监事和高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。


    二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

    1、本报告期年度股东大会情况


         会议届次         召开日期           会议议案名称          决议情况      披露日期       披露索引


                                                     68
                                                                         深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



                                          1. 公司 2013 年度董事会工作
                                          报告 2. 公司 2013 年度监事
                                          会工作报告 3. 关于公司
                                          2013 年度财务决算报告的议
                                          案 4.关于公司 2014 年度财
                                          务预算报告的议案 5.关于公
                                          司 2013 年度利润分配及资本
                                          公积金转增股本的预案 6.
                                          公司 2013 年年度报告及报告
                                          摘要 7.关于续聘公司 2014
                                                                                                       巨潮资讯网
第十九次(2013 年                         年度年报审计机构及支付审      所有议案均获   2014 年 04 月
                    2014 年 04 月 11 日                                                                http://www.cninfo.co
度)股东大会                              计费用的议案 8. 关于聘请      得通过         12 日
                                                                                                       m.cn
                                          公司 2014 年度报告内控审计
                                          机构及支付内控审计费用的
                                          议案 9. 关于提请公司股东
                                          大会修改公司 2013 年第二次
                                          临时股东大会批准的《关于公
                                          司使用自有闲置资金购买银
                                          行理财产品的议案》 10.关于
                                          公司向中国农业银行申请人
                                          民币 13 亿元综合授信额度的
                                          议案


2、本报告期临时股东大会情况


    会议届次             召开日期                  会议议案名称           决议情况       披露日期             披露索引

                                          关于公司投资参与烟台赛格                                     巨潮资讯网
2014 年第一次临时                                                       所有议案均获   2014 年 04 月
                    2014 年 04 月 23 日 时代广场项目用地土地熟化                                       http://www.cninfo.co
股东大会                                                                得通过         24 日
                                          的议案                                                       m.cn

                                          1. 关于公司拟投资参与西安
                                          赛格时代广场项目用地竞拍
                                          及项目建设的议案 2. 关于修
                                                                                                       巨潮资讯网
2014 年第二次临时                         改《公司章程》的议案 3. 关 所有议案均获      2014 年 07 月
                    2014 年 07 月 21 日                                                                http://www.cninfo.co
股东大会                                  于修改公司《股东大会议事规 得通过            22 日
                                                                                                       m.cn
                                          则》的议案 4. 关于公司使用
                                          自有闲置资金购买理财产品
                                          议案

                                          1. 关于选举公司监事的议案
                                                                                                       巨潮资讯网
2014 年第三次临时                         2.关于修改《公司章程》的议 所有议案均获      2014 年 08 月
                    2014 年 08 月 27 日                                                                http://www.cninfo.co
股东大会                                  案 3. 关于修订《深圳赛格股 得通过            28 日
                                                                                                       m.cn
                                          份有限公司监事会议事规则》

                                                          69
                                                                            深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



                                          的议案

                                          关于向深圳市赛格电子商务                                            巨潮资讯网
 2014 年第四次临时                                                         所有议案均获       2014 年 12 月
                     2014 年 12 月 23 日 有限公司提供 6,000 万元财务                                          http://www.cninfo.co
 股东大会                                                                  得通过             24 日
                                          资助的议案                                                          m.cn


 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

 □ 适用 √ 不适用


 三、报告期内独立董事履行职责的情况

 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                  本报告期应参加                          以通讯方式参加                                       是否连续两次未
  独立董事姓名                         现场出席次数                        委托出席次数         缺席次数
                     董事会次数                                次数                                             亲自参加会议

周含军                            17                  4               13                  0                   0否

李罗力                            17                  3               13                  1                   0否

宋萍萍                            17                  4               13                  0                   0否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                       5

 连续两次未亲自出席董事会的说明


 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

 独立董事对公司有关事项是否提出异议
 □ 是 √ 否
 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


 3、独立董事履行职责的其他说明

 独立董事对公司有关建议是否被采纳
 √ 是 □ 否
 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

 报告期内,公司3名独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权,发挥专业特长,以合理
 谨慎态度,勤勉尽责,促进公司董事会决策及决策程序的科学化,维护公司整体利益特别是中小股东
 的合法权益。
         (一)按时参加董事会会议,积极履行独立董事职责。独立董事对董事会审议的各项议案都进行
 了深入了解和仔细研究,积极参与讨论,提出合理建议。除履行董事的一般职责外,同时时刻关注公
 司发生的重大事项,履行独立职责,不受公司控股股东、实际控制人或者与公司及其控股股东、实际
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控制人存在利害关系的单位或个人的影响,对公司关联交易、对外担保、内部控制自我评价报告等重
要事项客观、审慎地进行审议,并发表了独立意见,履行了监督职能。
     (二)积极参与董事会专业委员会工作。独立董事在公司董事会发展战略委员会、审计委员会以
及薪酬与考核委员会中均有任职,遵照专业委员会工作细则,积极参与专业委员会的日常工作,对公
司发展规划、重大项目可行性研究、短期融资券发行等方面提出了专业性的意见和建议,为董事会科
学、审慎决策提供了支持。(三)关注公司内控建设情况。独立董事多次与公司管理层、相关部门人
员就内部控制制度的建设和评价的情况进行交流沟通,并根据自身专业经验提出相应建议,发挥独立
董事的监督作用,监督并促进公司不断完善法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,持续深入开
展公司治理活动,提高公司规范运作水平。
     (四)深入了解公司情况。2014 年度,独立董事利用参加公司会议的机会以及抽出专门时间对
公司及投资企业进行现场考察,深入了解公司的日常经营和项目建设情况。同时,独立董事通过电话
和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市
场变化对公司的影响,对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握;此外,独立董事持续关注公
司信息披露工作,对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查,保证公司信息披露的公平、及
时,使社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况。
     独立董事向公司提出关于规范发展的建议及建议采纳的情况

    建议提出人                    建议内容                                      建议形式 采纳情况
周含军、宋萍萍、李罗力     关于公司以自建物业开办电子市场的相关建议             口头建议   已采纳
周含军、宋萍萍、李罗力     关于公司业务转型升级方面的建议                       口头建议   已采纳
周含军、宋萍萍、李罗力     关于完善公司内控体系建设及全面风险管理方案方面的建 口头建议     已采纳
                           议
宋萍萍、周含军             关于公司可采取的资本运作方式的建议                   口头建议   已采纳
                           关于公司应加强对新型投资模式急新兴产业发展的关注的
                           建议
周含军、李罗力             关于公司组织机构调整及部门考核指标设立方面的建议     口头建议   已采纳
李罗力、宋萍萍             关于加强企业文化建设、提高员工凝聚力的建议           口头建议   已采纳




四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内,公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、发展战略委员会三个专业委员会根据《上市
公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,
认真履行职责.
(一)董事会下设的审计委员会履职情况说明
    报告期内,审计委员会按照《深圳赛格股份有限公司审计委员会工作细则》和《深圳赛格股份有
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                                                       深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



限公司审计委员会年报工作规程》的要求,认真履行职责,对公司内控制度建立健全情况进行了监督
检查,对年度财务审计情况进行了全面地审查。
    1.审计委员会对公司2014年度财务报告的审阅意见
    报告期内按照中国证监会有关规定,审计委员会对年度财务会计报告进行了审阅,先后发表了两
次审阅意见。
    (1)在年审注册会计师进场前,对未经审计的财务报表进行了审阅,发表了首次书面意见,审计委
员会认为:公司根据会计准则的有关要求,结合公司实际情况,制定了合理的会计政策和恰当的会计
估计,公司编制的财务会计报表真实地反映了公司截至2014年12月31日的财务状况和2014年度的经营
成果及现金流量,并同意以此财务报表为基础进行2013年度的财务审计工作。
    (2)审计委员会在年审注册会计师初稿完成后,及时阅读了审计报告初稿,并与注册会计师进行了
沟通,审计委员会与注册会计师之间在公司2014年度财务报告所涉及的重要问题上不存在争议,公司
财务报告符合企业会计准则和相关法规的规定,审计委员会同意以此财务报表为基础编制公司2014年
度报告及报告摘要。
    2.对会计师事务所审计工作的督促情况
    经与公司2014年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)的协商,公司在2014年12月确定
了年报的审计安排,并及时将时间安排向审计委员会报告,审计委员会经与审计机构沟通后认为公司
根据实际情况,提早做好准备,年度审计的时间安排是合适的,审计委员会同意审计机构安排的年度
审计计划。在审计机构进场后,审计委员会与主要项目负责人、签字注册会计师等有关人员进行了沟
通,了解审计工作进展和会计师关注的问题,并及时反馈给公司有关部门。
    3.审计委员会关于大华会计师事务所有限公司2014年度审计的工作总结
    为了及时、准确、真实、完整地对公司年度财务状况进行审计,会计师事务所在2014年12月就进
行了前期调查及安排预审,根据会计准则的要求,提前做好了各类账项调整的技术准备工作。
年审过程中,审计委员会经与注册会计师的沟通交流,并对会计师事务所的年度审计报告初稿进行了
审核,审计委员会认为:现任注册会计师能够严格按照审计法规、准则执业,重视了解公司及公司的
经营环境,了解公司的内部控制建立健全和实施情况,风险意识强,能够按照审计时间的安排,按时
完成审计工作。审计委员会认为:现任注册会计师保持了独立性和谨慎性,较好地完成了公司2014年
度的财务报表审计工作,出具了真实、客观、公正的审计报告。4.审计委员会对内控制度建立健全
情况及内控缺陷整改情况进行了监督检查,并听取了公司关于内控规范建设工作的情况汇报。
    5.报告期内,公司董事会下设的审计委员会召开了三次会议,会议情况如下:
    (1)公司审计委员会2014年第一次会议于2014年3月9日以通讯表决方式召开,审议并通过了《审
计委员会关于公司2013年度财务会计报告的意见》、关于大华会计师事务所有限公司2013年度审计工
作的总结报告》、《关于聘请公司2014年度年报审计机构及支付审计费用的议案》、《关于聘请公司
2014年度内控审计机构及支付审计费用的议案》。
    (2)公司审计委员会2014年第二次会议于2014年7月21日以通讯表决方式召开,审议并通过了《公

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司全面风险管理办法》及《公司内部控制缺陷认定标准》
(3)公司审计委员会2014年第三次会议于2014年12月23日在公司会议室召开。会议审议并通过了《《深
圳赛格股份有限公司2014年度审计工作计划与审计委员会的沟通报告》
    (二)董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况说明
    薪酬与考核委员会对公司现任董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见:公司刘志军董
事总经理兼财务负责人、郑丹董事、副总经理兼董事会秘书,朱龙清董事兼副总经理、田继梁监事、
应华东监事,仅领取其在公司所担任的行政岗位级别的薪酬,独立董事周含军、李罗力、宋萍萍在公
司领取独立董事津贴,其他董事、监事不在公司领取薪酬,公司尚未实行非独立董事、监事报酬制度。
    报告期内,公司董事会下设的薪酬与考核委员会召开了两次会议,会议情况如下:
    1.公司薪酬与考核委员会2014年第一次会议于2014年2月25日以通讯方式召开,会议审议并通过
了《深圳赛格股份公司关于公司组织结构调整的议案》
    2.公司薪酬与考核委员会2014年第二次会议于2014年12月23日在公司会议室召开,会议审议并
通过了公司《深圳赛格股份有限公司关于创新员工培养发展方式的报告》
    (三)董事会下设的发展战略委员会履职情况说明
    报告期内,公司董事会下设的发展战略委员会召开了两次会议,会议情况如下:
1.公司发展战略委员会2014年第一次会议于2014年12月23日在公司会议室召开,会议审议并通过了
《深圳赛格股份有限公司电子市场事业十二五规划评估报告》
2.公司发展战略委员会2014年第二次会议于2014年12月31日以通讯方式召开,会议审议并通过了《公
司2015-2017年度滚动经营计划》



五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

    (一)在业务方面,针对2007年深圳证监局对本公司现场检查中指出的“你公司和赛格集团在电
子市场业务方面存在同业竞争”的问题,本公司于2007年9月14日收到赛格集团书面“承诺函”,内
容如下:“我集团公司与深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格)在深圳市电子市场方面有类似的业
务,是基于历史原因造成的,有其客观的市场发展背景。我集团公司承诺:今后不在同一城市内单独经
营与深赛格具有同类业务的市场。”该事宜公司已经在2007年9月18日的《中国证券报》、《证券时
报》、香港《文汇报》和巨潮资讯网进行了披露。为了解决本公司与控股股东赛格集团之间由于历史
原因存在的同业竞争问题,2011年1月26日公司召开的第五届董事会第六次临时会议审议并通过了《关

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于解决本公司与控股股东同业竞争事宜的议案》,双方经友好协商,赛格集团同意将由其直接经营管
理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理,为此,双方签订了委托经营管理合同:
    (1)赛格集团享有“赛格通信市场”的所有权与收益权,并承担经营期间该市场所发生的一切
债权、债务。(2)在委托经营管理期间由本公司派出的管理代表对赛格通信市场进行经营管理,本
公司派出的管理代表对赛格通信市场管理经营有充分的决策权。(3)根据本公司电子市场委托管理
的相关规定,并充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素,以市场公允价格为基础,
本公司向赛格集团收取以下管理服务费和市场经营效益费:以赛格通信市场2010年总收入2,000万元
(人民币,下同)为基数,若委托当年度的市场总收入为2,000万元或以下时,本公司向赛格集团收
取市场管理费20万元;高于2,000万元时,除每年收取20万元的市场管理费外,本公司按年度总收入
超出2,000万元部分的20%计提市场经营效益费。以上事宜详见2011年1月28日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司关于为解决本
公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》。本公司已先后按时收到赛格集团支付的2011年
度-2014年度的市场管理费20万元。至此,本公司与赛格集团之间已不存在同业竞争问题。
    (二)在人员方面,本公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均为专职人员,在本
公司领取报酬,不存在在第一大股东单位兼职的情况,本公司有完整的劳动、人事及工资管理体制,
保持人员的独立性。
    (三)在资产方面,在公司成立之初,入股本公司的赛格集团八家企业的股权经过了境内外会计
事务所的审计、评估,并得到了深圳市及国家国有资产管理部门的认可,八家入股企业的股东已在工
商管理部门由赛格集团变更为深圳赛格股份有限公司,公司对该资产独立登记、建账、核算、管理,
保持资产的完整性和独立性。本公司上市时与赛格集团签署的《股权转让协议书》第五款约定:赛格
集团同意本公司及本公司附属公司、联营公司使用赛格集团目前在国家商标局注册的八项注册商标;
并同意本公司使用上述商标及与该标记相似的标记作为本公司的公司标记,以及在经营过程中使用上
述标记或与该标记相似的标记;而本公司无需就上述商标或标记的使用向赛格集团支付任何费用。
    (四)在机构方面,公司完全根据自身经营管理需要设置机构与配置人员,公司的生产经营和行
政管理部门完全独立于第一大股东。
    (五)在财务方面,本公司作为一个自主经营、独立核算、自负盈亏的法人单位,设有独立的财
务及审计部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,拥有独立的银行账户,依法独立纳税,
财务工作具有完全的独立性。



七、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用




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八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司高级管理人员绩效管理原则:
       (一)目标管理原则:按照企业年度目标和企业管理要求,对高级管理人员的绩效进行目标管

理。

       (二)分类考核原则:按企业所在的行业以及行业特点,实行分类考核。

       (三)激励与约束结合原则:按年度目标完成情况,对高级管理人员的进行激励或处罚,实行

激励与约束相结合的考核制度。




                                   第十节内部控制

    一、内部控制建设情况
         2014年度,公司将风险管理工作与内控体系建设紧密结合,在重新评估公司重大经营风险变
化的基础上,进一步完善内控体系,着重抓好全面风险管理和内控体系的评价工作。公司风险内控评

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价工作小组组织完成了公司及所属投控企业2014年度内控体系的自我评价工作,评价工作小组工作人
员对本部门的内控评价工作实行回避制度,以保持其应有的独立性。公司成立的风险内控工作小组完
成了风险评估工作,并计划于2015年对公司重新进行风险辨识和评价工作,形成风险事件库,制定风
险监控预警指标,并制定应对方案,对内控体系进行完善。


(一)公司目前风险内控组织体系架构如下图所示:

                               公司全面风险控制管理与内
                                      控工作领导小组



公司风险内控评价工作小组                                              公司风险内控工作小组




                      分、子公司 A 风            分、子公司 B 风               分、子公司 N 风
                                                                     ……
                           险内控小组              险内控小组                    险内控小组




 部门风控负责人       部门风控负责人             部门风控负责人                部门风控负责人
                                                                     ……
 (部门负责人)       (部门负责人)             (部门负责人)                (部门负责人)




    风控专员               风控专员                    风控专员                   风控专员
                                                                     ……
  (部门骨干)         (部门骨干)               (部门骨干)                  (部门骨干)




    (二)本报告期内控工作推进情况
    2014年,公司按照《内控工作方案》和年度内控工作计划,完成了第4批内控建设主体单位中最
后三家单位的内控体系建设工作,分别是顺德赛格、无锡赛格、南宁赛格的内控制度流程梳理、测试
工作和内控缺陷整改工作。同时,对公司10家控股子公司采取实地检查的方式进行了内控工作检查,
重点检查了南通赛格、吴江赛格、顺德赛格、无锡赛格及南宁赛格共5家单位的内控工作。报告期内
公司完成了内控体系自评价工作,对公司各部门及控股子公司的制度流程进行了梳理、抽取定量样本
进行测试并对部分单位存在的内控缺陷进行了整改。
    (三)2014年度内控外部审计机构聘请情况
    公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构,在审计中未发现公
                                                        76
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司存在内控重大缺陷,发现的若干一般缺陷,公司风险控制部已组织完成了缺陷整改。


  二、董事会关于内部控制责任的声明

    公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内控是公司董事会的责任;
监事会对董事会建立与实施内控进行监督;经理层负责组织领导公司内控的日常运行。
    公司内控的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经
营效率和效果,促进实现发展战略。由于内控存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。


  三、建立财务报告内部控制的依据

    本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企
业内部控制评价指引》的要求,并结合《深圳赛格内控体系建设项目内控应用手册》和《深圳赛格内
控体系建设项目内控评价手册》,在内控日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2014年12月31日,
内控的设计适当性与运行的有效性进行评价。


四、内部控制评价报告

                      内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

    报告期内,公司未发现存在内部控制重大缺陷的情况。

    内部控制评价报告全文披露日期 2015 年 03 月 28 日

    内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn


五、内部控制审计报告

                                     内部控制审计报告中的审议意见段

     大华会计师事务所认为,赛格股份公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
     和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

     内部控制审计报告全文披露日期 2015 年 03 月 28 日

     内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

注:披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是√ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是 □ 否



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 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

       公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求,制定了《深圳赛格股份有限公司年报信
   息披露重大差错责任追究制度》并于 2010 年 4 月 20 日第四届十五次董事会会议审议通过,对定期报告信
   息披露重大差错进行问责制。

         报告期内,公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况,未发现
   与定期报告信息披露相关的重大差错




                                 第十一节 财务报告

 一、审计报告

审计意见类型                                   标准无保留审计意见

审计报告签署日期                               2015 年 03 月 26 日

审计机构名称                                   大华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师姓名                                 杨熹 辛均亮




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                         深圳赛格股份有限公司

                          审计报告及财务报表
                  (2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止)




                          目        录


一、   审计报告


二、   已审财务报表


       合并资产负债表


       合并利润表


       合并现金流量表


       合并股东权益变动表


       母公司资产负债表


       母公司利润表


       母公司现金流量表


       母公司股东权益变动表


       财务报表附注

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                                  审 计 报 告

                                                                         大华审字[2015]3793号


深圳赛格股份有限公司全体股东:
     我们审计了后附的深圳赛格股份有限公司(以下简称赛格股份公司)财务报表,包括 2014 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。
    一、管理层对财务报表的责任
    编制和公允列报财务报表是赛格股份公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计
准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和
执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序
取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务
报表的总体列报。
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,赛格股份公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反
映了赛格股份公司 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2014 年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。

  大华会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:杨熹




  中国北京                                      中国注册会计师:辛均亮



                                                      二〇一五年三月二十六日


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                                                合并资产负债表
                                                           2014-12-31               (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                         资产                               附注六              期末余额                    期初余额
流动资产:
货币资金                                               注释1                        383,056,680.70              336,593,493.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                                      -                           -
衍生金融资产                                                                                      -                           -
拆出资金                                               注释2                         30,000,000.00                            -
应收票据                                               注释3                                84,618.08                         -
应收账款                                               注释4                        185,866,040.16              204,086,309.32
预付款项                                               注释5                         94,633,317.07               74,002,910.35
应收利息                                                                                          -                           -
应收股利                                                                                          -                           -
其他应收款                                             注释6                         95,366,156.27               25,033,354.72
存货                                                   注释7                        278,281,586.72               98,000,921.50
划分为持有待售的资产                                                                              -                           -
一年内到期的非流动资产                                                                            -                           -
其他流动资产                                           注释8                        443,543,013.49              419,925,176.02
流动资产合计                                                                       1,510,831,412.49            1,157,642,165.72


非流动资产:
发放贷款及垫款                                         注释9                        452,517,072.06              243,871,438.72
可供出售金融资产                                       注释10                        34,350,035.45               34,357,924.24
持有至到期投资                                                                                    -                           -
长期应收款                                                                                        -                           -
长期股权投资                                           注释11                        82,100,197.01              112,102,810.03
投资性房地产                                           注释12                       462,562,882.78              481,517,481.83
固定资产                                               注释13                        41,408,298.43               41,876,654.83
在建工程                                                                                          -                           -
工程物资                                                                                          -                           -
固定资产清理                                                                                      -                           -
生产性生物资产                                                                                    -                           -
油气资产                                                                                          -                           -
无形资产                                               注释14                              655,587.54                  886,901.46
开发支出                                                                                          -                           -
商誉                                                   注释15                        10,328,927.82               10,328,927.82
长期待摊费用                                           注释16                        49,768,678.00               44,178,804.04
递延所得税资产                                         注释17                        10,539,563.16                 8,177,489.16
其他非流动资产                                         注释18                          4,655,063.54                           -
非流动资产合计                                                                     1,148,886,305.79             977,298,432.13
资产总计                                                                           2,659,717,718.28            2,134,940,597.85


企业法定代表人: 王立                  主管会计工作负责人:刘志军                   会计机构负责人: 华东




                                                      81
                                                                         深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文



                                               合并资产负债表(续)
                                                         2014年12月               (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                       负债和股东权益                     附注六             期末余额                  期初余额


流动负债:
短期借款                                               注释19                     189,246,687.38                70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                                                   -                           -
衍生金融负债                                                                                   -                           -
应付票据                                                                                       -                           -
应付账款                                               注释20                     200,129,651.92               181,751,142.48
预收款项                                               注释21                     183,059,311.31               208,684,489.90
应付职工薪酬                                           注释22                      18,858,843.33                17,065,382.28
应交税费                                               注释23                     39,445,696.47                 37,164,892.21
应付利息                                               注释24                      10,295,250.65                           -
应付股利                                               注释25                       1,717,882.74                  1,317,296.42
其他应付款                                             注释26                     244,804,403.06               164,189,818.81
划分为持有待售的负债                                                                           -                           -
一年内到期的非流动负债                                                                         -                           -
其他流动负债                                           注释27                     250,000,000.00                           -
流动负债合计                                                                    1,137,557,726.86               680,173,022.10


非流动负债:
长期借款                                                                                       -                           -
应付债券                                                                                       -                           -
 其中:优先股                                                                                  -                           -
   永续债                                                                                      -                           -
长期应付款                                                                                     -                           -
长期应付职工薪酬                                                                               -                           -
专项应付款                                                                                     -                           -
预计负债                                                                                       -                           -
递延收益                                               注释28                       9,705,371.01                   762,246.19
递延所得税负债                                         注释17                      17,085,543.80                18,196,441.90
其他非流动负债                                                                                 -                           -
非流动负债合计                                                                     26,790,914.81                18,958,688.09


负债合计                                                                        1,164,348,641.67               699,131,710.19


股东权益:
股本                                                   注释29                     784,799,010.00               784,799,010.00
其他权益工具                                                                                   -                           -
 其中:优先股                                                                                  -                           -
   永续债                                                                                      -                           -
资本公积                                               注释30                     404,727,257.72               404,357,267.73
减:库存股                                                                                     -                           -
其他综合收益                                           注释31                           231,817.05                 235,756.32
专项储备                                                                                       -                           -
盈余公积                                               注释32                     102,912,835.67               102,912,835.67
未分配利润                                             注释33                       6,299,799.41                -42,080,494.64
归属于母公司股东权益合计                                                        1,298,970,719.85              1,250,224,375.08
少数股东权益                                                                      196,398,356.76               185,584,512.58
股东权益合计                                                                    1,495,369,076.61              1,435,808,887.66


负债和股东权益总计                                                              2,659,717,718.28              2,134,940,597.85
企业法定代表人: 王立                   主管会计工作负责人:    刘志军               会计机构负责人:应华东



                                                         82
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                                                 合并利润表
                                                    2014年度
                                                                         (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                         项目                               附注六         本期金额               上期金额
一、营业总收入                                                               752,414,741.06          640,435,067.17
其中:营业收入                                             注释34            681,343,920.99          597,358,257.82
     利息收入                                                                 61,496,910.07           40,429,967.84
     手续费及佣金收入                                                          9,573,910.00            2,646,841.51
二、营业总成本                                                               649,917,541.74          550,540,401.81
 其中:营业成本                                            注释34            560,944,457.78          486,411,185.75
        利息支出                                                               3,344,972.23            1,714,995.54
        营业税金及附加                                     注释35             26,612,635.13           23,667,538.69
        销售费用                                                               2,149,313.48            3,630,236.75
        管理费用                                                              45,406,128.22           46,740,709.39
        财务费用                                           注释36              9,168,643.60          -10,488,089.69
        资产减值损失                                       注释37              2,291,391.30           -1,136,174.62
 加:公允价值变动收益
        投资收益                                           注释38              7,204,943.01           13,077,808.59
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                -24,010,440.06           -3,857,446.81
三、营业利润                                                                 109,702,142.33          102,972,473.95
 加:营业外收入                                            注释39              3,135,256.00            2,526,306.70
    其中:非流动资产处置利得                                                      21,274.83               44,307.25
 减:营业外支出                                            注释40              1,075,753.92             246,074.21
    其中:非流动资产处置损失                                                      14,799.49               94,416.29
四、利润总额                                                                 111,761,644.41          105,252,706.44
 减:所得税费用                                            注释41             33,087,414.03           32,453,760.89
五、净利润                                                                    78,674,230.38           72,798,945.55
 归属于母公司所有者的净利润                                                   48,380,294.05           54,338,735.35
 少数股东损益                                                                 30,293,936.33           18,460,210.20
六、其他综合收益的税后净额                                                        -5,916.59              -66,903.01
 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                       -3,939.27              -44,544.02
 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                                                -                      -
 (二)以后能重分类进损益的其他综合收益                                           -3,939.27              -44,544.02
 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
                                                                                         -                      -
   其他综合收益中享有的份额
 2、可供出售金融资产公允价值变动损益                                              -3,939.27              -44,544.02
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                           -1,977.32              -22,358.99
七、综合收益总额                                                              78,668,313.79           72,732,042.54
 归属于母公司所有者的综合收益总额                                             48,376,354.78           54,551,428.83
 归属于少数股东的综合收益总额                                                 30,291,959.01           18,180,613.71
八、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                                   0.0616                 0.0692
 (二)稀释每股收益                                                                   0.0616                 0.0692
企业法定代表人: 王立               主管会计工作负责人:刘志军                        会计机构负责人:应华东




                                                      83
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                                                     2014年度
                                                                         (除特别注明外,金额单位均为人民币元)


                          项 目                                 附注六      本期金额            上期金额


一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                                               1,939,331,584.78      935,318,635.23
 收取利息、手续费及佣金的现金                                                  72,018,080.07       41,726,001.54
 收到的税费返还                                                                89,775,871.83                   -
 收到其他与经营活动有关的现金                             注释42              338,008,186.19      386,684,123.32
经营活动现金流入小计                                                        2,439,133,722.87     1,363,728,760.09
 购买商品、接受劳务支付的现金                                               1,992,374,811.35      790,633,172.09
 向其他金融机构拆入资金净减少额                                                30,000,000.00                   -
 客户贷款及垫款净增加额                                                       210,971,045.00      109,688,255.66
支付利息、手续费及佣金的现金                                                    3,287,222.24         1,714,995.54
 支付给职工以及为职工支付的现金                                                95,611,490.67       79,999,122.52
 支付的各项税费                                                               141,705,938.09      122,678,895.52
 支付其他与经营活动有关的现金                             注释42              393,116,836.46      381,544,865.46
经营活动现金流出小计                                                        2,867,067,343.81     1,486,259,306.79
经营活动产生的现金流量净额                                                   -427,933,620.94      -122,530,546.70
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资所收到的现金                                                       3,950,900,000.00     2,236,986,402.78
 取得投资收益收到的现金                                                        37,207,556.03       18,559,032.46
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                25,300.00            44,707.25
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                                  -                     -
 收到其他与投资活动有关的现金                             注释42                9,500,000.00                   -
投资活动现金流入小计                                                        3,997,632,856.03     2,255,590,142.49
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                                26,270,729.51       17,651,151.32
 投资支付的现金                                                             3,888,579,000.00     2,295,786,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                                  -                     -
 支付其他与投资活动有关的现金                                                            -           2,044,318.82
投资活动现金流出小计                                                        3,914,849,729.51     2,315,481,470.14
投资活动产生的现金流量净额                                                     82,783,126.52       -59,891,327.65
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                                                      -                     -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                               -                     -
 取得借款收到的现金                                                           355,400,000.00      135,000,000.00
 发行债券收到的现金                                                           250,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                             注释42               72,952,371.12       25,000,000.00
筹资活动现金流入小计                                                          678,352,371.12      160,000,000.00
 偿还债务支付的现金                                                           236,153,312.62       65,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                            29,547,818.85         9,026,919.76
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                     19,156,907.18         9,026,919.76
 支付其他与筹资活动有关的现金                             注释42               21,037,568.50       21,089,863.01
筹资活动现金流出小计                                                          286,738,699.97       95,116,782.77
筹资活动产生的现金流量净额                                                    391,613,671.15       64,883,217.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                   10.16               -316.25
五、现金及现金等价物净增加额                                                   46,463,186.89      -117,538,973.37
 加:年初现金及现金等价物余额                                                 335,593,493.81      453,132,467.18
六、期末现金及现金等价物余额                                                  382,056,680.70      335,593,493.81
企业法定代表人:王立              主管会计工作负责人: 刘志军             会计机构负责人:     应华东
                                                                                                                                                  深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文




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                                                                                                                                                         (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                 项目                                                                                          本期金额
                                                                                     归属于母公司股东权益
                                      股本           其他权益工具   资本公积         减:库存股       其他综合收益    专项储备   盈余公积         未分配利润        少数股东权益      股东权益合计
一、上年年末余额                    784,799,010.00              -   404,357,267.73           -           235,756.32         -    102,912,835.67    -42,080,494.64   185,584,512.58    1,435,808,887.66
加:会计政策变更                               -                -              -                                -           -               -                  -                -                  -
    前期差错更正                               -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
    同一控制下企业合并                         -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
    其他                                       -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
二、本年年初余额                    784,799,010.00              -   404,357,267.73           -           235,756.32         -    102,912,835.67    -42,080,494.64   185,584,512.58    1,435,808,887.66
三、本年增减变动金额                           -                -      369,989.99            -            -3,939.27         -               -       48,380,294.05    10,813,844.18      59,560,188.95
(一)综合收益总额                             -                -              -             -            -3,939.27         -               -       48,380,294.05    30,291,959.01      78,668,313.79
(二)股东投入和减少资本                       -                -        67,618.87           -                  -           -               -                  -         79,378.67         146,997.54
  1.股东投入的普通股                          -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  2.其他权益工具持有者投入资本                -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  3.股份支付计入股东权益的金额                -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  4.其他                                      -                -        67,618.87           -                  -           -               -                  -         79,378.67         146,997.54
(三)利润分配                                 -                -              -             -                  -           -               -                  -     -19,557,493.50     -19,557,493.50
  1.提取盈余公积                              -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  2.对股东的分配                              -                -              -             -                  -           -               -                  -     -19,557,493.50     -19,557,493.50
  3.其他                                      -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
(四)股东权益内部结转                         -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  1.资本公积转增股本                          -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  2.盈余公积转增股本                          -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  3.盈余公积弥补亏损                          -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  4.结转重新计量设定受益计划净负
                                               -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
债或净资产所产生的变动
  5.其他                                      -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
(五)专项储备                                 -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  1.本期提取                                  -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
  2.本期使用                                  -                -              -             -                  -           -               -                  -                -                  -
(六)其他                                     -                -      302,371.12            -                  -           -               -                  -                -          302,371.12
四、本年期末余额                    784,799,010.00              -   404,727,257.72           -           231,817.05         -    102,912,835.67      6,299,799.41   196,398,356.76    1,495,369,076.61

企业法定代表人: 王立                                                                主管会计工作负责人: 刘志军                                               会计机构负责人:应华东
                                                                                                 85
                                                                                                                                                                                深圳赛格股份有限公司 2014 年年度报告全文




                                                                                                                             合并股东权益变动表(续)
                                                         -                                                                                2014年度
额单位均为人民币元)                                                                                                                                                                     (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                                                                                                                                          上期金额
                                                                                                                  归属于母公司股东权益
                                        项目                   股本            其他权益工具      资本公积         减:库存股     其他综合收益     专项储备     盈余公积           未分配利润        少数股东权益     股东权益合计
                       一、上年年末余额                      784,799,010.00               -      404,100,030.23          -           280,300.34            -   102,912,835.67      -96,419,229.99   176,705,783.81   1,372,378,730.06
                       加:会计政策变更                                 -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                           前期差错更正                                 -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                           同一控制下企业合并                           -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                           其他                                         -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                       二、本年年初余额                      784,799,010.00               -      404,100,030.23          -           280,300.34            -   102,912,835.67      -96,419,229.99   176,705,783.81   1,372,378,730.06
                       三、本年增减变动金额                             -                 -          257,237.50          -           -44,544.02            -              -         54,338,735.35     8,878,728.77     63,430,157.60
                       (一)综合收益总额                               -                 -                 -            -           -44,544.02            -              -         54,338,735.35    18,437,851.21     72,732,042.54
                       (二)股东投入和减少资本                         -                 -          257,237.50          -                  -              -              -                    -       -489,722.44        -232,484.94
                         1.股东投入的普通股                            -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         2.其他权益工具持有者投入资本                  -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         3.股份支付计入股东权益的金额                  -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         4.其他                                        -                 -          257,237.50          -                  -              -              -                    -       -489,722.44        -232,484.94
                       (三)利润分配                                   -                 -                 -            -                  -              -              -                    -     -9,069,400.00      -9,069,400.00
                         1.提取盈余公积                                -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         2.对股东的分配                                -                 -                 -            -                  -              -              -                    -     -9,069,400.00      -9,069,400.00
                         3.其他                                        -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                       (四)股东权益内部结转                           -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         1.资本公积转增股本                            -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         2.盈余公积转增股本                            -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         3.盈余公积弥补亏损                            -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         4.结转重新计量设定受益计划净负
                                                                        -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                       债或净资产所产生的变动
                         5.其他                                        -                 -                 -            -                  -              -              -                                    -                  -
                       (五)专项储备                                   -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         1.本期提取                                    -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                         2.本期使用                                    -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                       (六)其他                                       -                 -                 -            -                  -              -              -                    -               -                  -
                       四、本年期末余额                      784,799,010.00               -      404,357,267.73          -           235,756.32            -   102,912,835.67      -42,080,494.64   185,584,512.58   1,435,808,887.66

                       企业法定代表人: 王立                                  企业法定代表人:王立                           主管会计工作负责人: 刘志军                                     会计机构负责人:应华东
                                                                                                                        86
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                                                   资产负债表
                                                    2014年12月31日
                                                                          (除特别注明外,金额单位均为人民币元)
                         资 产                           附注十四     期末余额                 期初余额


流动资产:
货币资金                                                                  204,395,253.65            173,141,378.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                            -                        -
衍生金融资产                                                                            -                        -
应收票据                                                                                -                        -
应收账款                                                   注释1                        -                        -
预付款项                                                                                -                 142,310.00
应收利息                                                                         897,225.78                      -
应收股利                                                                                -                        -
其他应收款                                                 注释2          410,453,048.03            200,493,973.07
存货                                                                             786,589.00                      -
划分为持有待售的资产                                                                    -                        -
一年内到期的非流动资产                                                                  -                        -
其他流动资产                                                              463,590,246.68            301,248,167.86
流动资产合计                                                             1,080,122,363.14           675,025,829.57


非流动资产:
可供出售金融资产                                                           33,515,392.83             33,515,392.83
持有至到期投资                                                                          -                        -
长期应收款                                                                              -                        -
长期股权投资                                               注释3          382,083,723.25            374,086,336.27
投资性房地产                                                              294,918,970.98            305,731,220.77
固定资产                                &ens