金融界首页>行情中心>中国医药>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

中国医药:第六届董事会第12次会议决议公告

日期:2015-03-21附件下载

  证券代码:600056        股票简称:中国医药         编号:临2015-018号



               中国医药健康产业股份有限公司
             第六届董事会第 12 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     中国医药健康产业股份有限公司于 2015 年 3 月 20 日在北京召开第
六届董事会第 12 次会议。公司共有董事 9 人,参加会议 9 名董事。会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决
议。会议由张本智董事长主持。会议审议通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于岳衡先生接替杨有红先生职责任董事会专门
委员会主任委员及委员的议案》。
    由于杨有红独立董事任期到期,经公司董事会提名,股东大会审议
通过,岳衡先生自 2015 年 2 月 16 日起担任公司独立董事。任期至本届
董事会结束。本次会议决议由岳衡先生接替杨有红先生在专门委员会工
作职责,担任公司审计委员会主任委员及提名委员会委员。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。
    近日,董事会接到董事会秘书辞职报告,因工作调整原因申请辞去
董事会秘书职务。董事会接受其辞职,并根据《上海证券交易所股票上
市规则》的有关规定,在董事会秘书空缺期间指定公司总会计师侯文玲
先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。



                              中国医药健康产业股份有限公司董事会
二О一五年三月二十一 日

关闭