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个股公告正文

诚益通:第二届董事会第七次会议决议

日期:2015-03-03附件下载

    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    第二届董事会第七次会议决议
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
    第七次会议于 2015 年 2 月 3 日上午 9 时召开电话会议。本次会议应出席董事 9
    人,实际出席董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公
    司章程的规定,本次会议由公司董事长梁学贤主持,所作决议合法有效。经全
    体董事讨论和表决,一致通过如下决议:
    1、审议并通过了《关于调整公司首次公开发行并在创业板上市募集资金
    的议案》
    结合相关规定并考虑公司实际情况,现提议对公司募集资金事项作如下调
    整:
    根据相关规定及公司实际情况,决定将募集资金中用于补充主营业务相关
    的营运资金由 9,000 万元调整为 8,653.20 万元。
    除上述调整,募集资金相关的其他事项不变。
    此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司独立董事张连起、王文、王福清就上述事项发表独立意见如下:
    “公司调整募集资金方案,相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易
    所关于募集资金使用的相关规定,能够保证公司的可持续发展和扩大公司业务
    规模。符合公司发展利益的需要,符合全体股东的利益需要。
    综上,我们同意公司调整募集资金方案。”
    (以下无正文)
    2-2-5-1
    (此页无正文,专为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司第二届董事会第
    七次董事会会议决议》之签署页)
    参会董事签字:
    梁学贤                  梁     凯                     孙宝刚
    徐泽贵                  王     健                     刘     棣
    王福清                       王 文                        张连起
    北京诚益通控制工程科技股份有限公司
    董 事 会
    年      月      日
    2-2-5-2

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