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个股公告正文

华西股份:公司章程修正案

日期:2015-02-17附件下载

                                                    江苏华西村股份有限公司
                                                             章 程 修 正 案
    根据《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]19 号)的有关规定和要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下表:
    序号                                    修订前                                                                  修订后
       第十三条     经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:危险化学品的销   第十三条     经依法登记,公司的经营范围:危险化学品的销售(按许可证所
       售(按许可证所列项目经营)。一般经营项目:化工原料(危险品除外)、化    列项目经营);化工原料(危险品除外)、化学纤维品的制造;国内贸易(国
    1     学纤维品的制造;国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营);自    家有专项规定的,办理审批手续后经营);自营和代理各类商品和技术的进出
       营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的      口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
       商品和技术除外)。
       第十八条      公司发起人为江苏华西集团公司、江阴市华士华西冷轧带钢厂、 第十八条      公司发起人为江苏华西集团公司、江阴市华士华西冷轧带钢厂、
       江阴市华明实业总公司、江阴市前进实业公司、江阴市陆桥帆布厂。上述发      江阴市华明实业总公司、江阴市前进实业公司、江阴市陆桥三余巷织布厂。
       起人在原江阴市华西实业有限责任公司于 1999 年 5 月整体变更设立股份公司   上述发起人在原江阴市华西实业有限责任公司于 1999 年 5 月整体变更设立股
    2     时,以拥有的原江阴市华西实业有限责任公司净资产折股出资 10500 万股。     份公司时,以拥有的原江阴市华西实业有限责任公司净资产折股出资 10500
       其中, 江苏华西集团公司认购 9927.02 万股,江阴市华士华西冷轧带钢厂认     万股。其中, 江苏华西集团公司认购 9927.02 万股,江阴市华士华西冷轧带
       购 477.75 万股、江阴市华明实业总公司认购 47.62 万股、江阴市前进实业公   钢厂认购 477.75 万股、江阴市华明实业总公司认购 47.62 万股、江阴市前进
       司认购 38.09 万股、江阴市陆桥帆布厂认购 9.52 万股。                     实业公司认购 38.09 万股、江阴市陆桥三余巷织布厂认购 9.52 万股。
       第四十一条    公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。              第四十一条    公司的下列行为,须经股东大会审议通过。3
           (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;                 (一)对外担保行为
    (二)公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产          (1)本公司及本公司的控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最
    50%以后提供的任何担保;                                                近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保;
    (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;                            (2)公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计总资产的
    (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%;     30%以后提供的任何担保;
    (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且            (3)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
    绝对金额超过 5000 万元人民币;                                                (4)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
    (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。                              (5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
                                                                              (二)公司发生的本章程第一百一十条第(一)项规定的交易达到下列
                                                                       标准之一的,还应当提交股东大会审议:
                                                                              (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上,
                                                                       该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;
                                                                              (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
                                                                       一个会计年度经审计营业收入的 50%以上;
                                                                              (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
                                                                       个会计年度经审计净利润的 50%以上;
                                                                              (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资
                                                                       产的 50%以上;
                                                                              (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
                                                                       上;
                                                                           (6)衍生品投资保证金额度在 2 亿元人民币以上。
                                                                              (三)公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一
    期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应提交股东大会审议。
           (四)公司现有生产设备的技术改造投资、新增固定资产,单笔金额超
    过 5000 万元或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产
    30%的应经股东大会审议批准;
           (五)向金融机构或其他机构等申请的融资授信总额(含借款、债券、
    票据、信用证等)一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的总资产
    50%的应经股东大会审议批准。股东会授权经营班子在批准的年度授信总额
    内进行融资运作。
           (六)报废、毁损、呆坏帐的处理,单笔金额超过 1000 万元或一个会计
    年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经股东大会审议批
    准;
           (七)非经营性资产的购置与处理,单笔金额超过 1000 万元或一个会计
    年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 10%的应经股东大会审议批
    准;
           (八)赠与、捐献价值单笔金额超过 100 万元或一个会计年度内发生额
    累计超过 500 万元的应经股东大会审议批准。
         (九)公司对外提供财务资助属于下列情形之一的,须股东大会审议批
    准:
         (1)连续十二月累计对外提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净
    资产的 10%;
         (2)为最近一期经审计资产负债率超过 70%的资助对象提供的财务资
    助;
         (3)深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。3
    第四十九条    监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会, 第四十九条       监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,
    同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。                  同时向公司所在地中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所备案。
    4       在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。                  在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。
        召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地        召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向中国证监会
    中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。                      江苏监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。
    第五十九条   股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东   第五十九条    股权登记日登记在册的所有普通股股东(含有表决权恢复的优
    大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。                        先股股东)或其代理人,均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本
    5       股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。        章程行使表决权。
                                                                              股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决。
    第七十八条     股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行   第七十八条       股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行
    使表决权,每一股份享有一票表决权。                                    使表决权,每一股份享有一票表决权。
        公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会        股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应
    有表决权的股份总数。                                                  当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
        董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。          公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会6
                                                                          有表决权的股份总数。
                                                                              董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                                                          征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
                                                                          或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
                                                                          比例限制。
    7   第八十条     公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和   第八十条     公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途
    途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东       径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大
    大会提供便利。                                                           会提供便利。
    第八十九条       出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见    第八十九条     出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之
    之一:同意、反对或弃权。                                                 一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人,
         未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃       按照实际持有人意思表示进行申报的除外。8
    表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。                               未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
                                                                              表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第一百零一条       董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手    第一百零一条       董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手
    续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后一年内仍然有效,其对       续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后一年内仍然有效,并不
    公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任职结束后仍然有       当然解除。其对公司商业秘密、技术秘密和其他内幕信息的保密义务在其任9
    效,直至该秘密成为公开信息。                                             职结束后仍然有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根
                                                                              据公平的原则决定,视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司关系在
                                                                              何种情况和条件下结束而定。
         第一百一十条    董事会应建立严格的审查和决策程序,确立明确的职责         第一百一十条    董事会应建立严格的审查和决策程序,确立明确的职责
    权限,严控风险。具体职权如下:                                           权限,严控风险。具体职权如下:
         (一)董事会对(1)购买或出售资产;(2)对外投资(含委托理财、委         (一)董事会对(1)购买或出售资产;(2)对外投资(含委托理财、委10
    托贷款、对子公司投资等);(3)提供财务资助;(4)租入或租出资产;(5) 托贷款、对子公司投资等);(3)租入或租出资产;(4)签订管理方面的合同
    签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);(6)赠与资产;(7)债权   (含委托经营、受托经营等);(5)赠与资产;(6)债权或债务重组;(7)研
    或债务重组;(8)研究与开发项目的转移;(9)签订许可协议(10)衍生品     究与开发项目的转移;(8)签订许可协议(9)衍生品投资等交易事项的权限:
    投资等交易事项的权限:                                                          (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,
    (1)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以        或绝对金额超过 5000 万元人民币;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和
    上,或绝对金额超过 5000 万元人民币;该交易涉及的资产总额同时存在账面     评估值的,以较高者作为计算数据;
    值和评估值的,以较高者作为计算数据;                                            (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
    (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司      一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,或绝对金额超过 5000 万元人民
    最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上,或绝对金额超过 5000 万元人    币;
    民币;                                                                          (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
    (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最      个会计年度经审计净利润的 10%以上,或绝对金额超过 600 万元人民币;
    近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,或绝对金额超过 600 万元人民币;       (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资
    (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计      产的 10%以上,或绝对金额超过 5000 万元人民币;
    净资产的 10%以上,或绝对金额超过 5000 万元人民币;                             (5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以
    (5)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%     上,或绝对金额超过 600 万元人民币;
    以上,或绝对金额超过 600 万元人民币;                                           (6)衍生品投资保证金额度在 2 亿元人民币以内。
    (6)衍生品投资保证金额度在 2 亿元人民币以内。                              (二)本章程第四十一条规定以外的资产抵押、担保事项;
    公司发生的上述交易达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:                (三)与关联人发生的交易达下列标准的事项:
    (1)交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以               (1)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;
    上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算              (2)公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一
    数据;                                                                   期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易;
    (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司             (四)公司现有生产设备的技术改造投资、新增固定资产在 2500 万元以
    最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上;                              上,5000 万元以下的。
    (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最             (五)一个会计年度内向金融机构或其他机构等申请的融资授信总额超
    近一个会计年度经审计净利润的 50%以上;                                过上一年度经审计总资产的 10%,未超过 50%的,应经董事会审议批准,董
    (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计    事会授权经营层在经批准的年度授信范围内运作。
    净资产的 50%以上;                                                        (六)报废、毁损、呆坏帐的处理(单项)在 500 万元以上,1000 万元
    (5)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%   以下的。
    以上;                                                                     (七)非经营性资产的购置与处理,价值在 500 万元以上,1000 万元以
    (6)衍生品投资保证金额度在 2 亿元人民币以上。                     下的。
    (二)本章程第四十一条规定以外的资产抵押、担保事项;                   (八)赠与、捐献价值在 50 万元以上,100 万元以下的。
    (三)与关联人发生的交易达下列标准的事项:                             (九)公司对外提供财务资助;
    (1)公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;          (十)股东大会授予的其他投资、决策权限。
    (2)公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易;
    (3)公司与关联人发生的交易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易,应提交股东大会审议。
    (四)公司现有生产设备的技术改造投资在 2500 万元以上,5000 万元以下的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的净资产 30%的应经股东大会审议批准;
    (五)单项借款在 5000 万元以上,1 亿元以下的。一个会计年度内发生额累计超过上一年度经审计的总资产 50%的应经股东大会审议批准;董事会有权在股东大会批准的年度授信总额内进行融资运作。
    (六)报废、毁损、呆坏帐的处理(单项)在 500 万元以上,1000 万元以下的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年
    度经审计的净资产 10%的应经股东大会审议批准;
         (七)非经营性资产的购置与处理,价值在 500 万元以上,1000 万元以
    下的。如单笔金额超过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过上一年度
    经审计的净资产 10%的应经股东大会审议批准;
         (八)赠与、捐献价值在 50 万元以上,100 万元以下的。如单笔金额超
    过上述数额或一个会计年度内发生额累计超过 500 万元的应经股东大会审议
    批准;
        (九)股东大会授予的其他投资、决策权限。
    第一百二十四条     公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。               第一百二十四条     公司设经理 1 名,由董事会聘任或解聘。
         公司设副经理 1 名,由董事会聘任或解聘。                                公司设副经理若干名,由董事会聘任或解聘。11
         公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。           公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、经理助理为公司高级管
                                                                            理人员。
    第一百二十八条   经理对董事会负责,行使下列职权:                      第一百二十八条   经理对董事会负责,行使下列职权:
         (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报       (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报
    告工作;                                                               告工作;
         (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;                               (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
    12       (三)拟订公司内部管理机构设置方案;                                     (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
         (四)拟订公司的基本管理制度;                                           (四)拟订公司的基本管理制度;
         (五)制定公司的具体规章;                                               (五)制定公司的具体规章;
         (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;                     (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;
         (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理         (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
    人员;                                                                   人员;
         (八)本章程第一百一十条规定的董事会交易权限以下的职权。                   (八)本章程第一百一十条规定的董事会交易权限以下的职权。
         (九)本章程或董事会授予的其他职权。                                       (九)本章程或董事会授予的其他职权。
                                                                                  经理列席董事会会议。
    第一百四十四条       监事会行使下列职权:                                第一百四十四条       监事会行使下列职权:
         (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;           (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
         (二)检查公司财务;                                                       (二)检查公司财务;
         (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、         (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
    行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
         (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管         (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管
    理人员予以纠正;                                                         理人员予以纠正;
    13       (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主         (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
    持股东大会职责时召集和主持股东大会;                                     持股东大会职责时召集和主持股东大会;
         (六)向股东大会提出提案;                                                 (六)向股东大会提出提案;
         (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起         (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起
    诉讼;                                                                   诉讼;
         (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事         (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
    务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。                   务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
                                                                                  (九)公司章程或股东大会授予的其他职权。
    第一百五十条       公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和   第一百五十条       公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和14
    证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2      深圳证券交易所报送年度财务会计报告,在每一会计年度前 6 个月结束之日
    个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告,在每      起 2 个月内向中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所报送半年度财务会计
    一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机   报告,在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证
    构和证券交易所报送季度财务会计报告。                                    监会江苏监管局和深圳证券交易所报送季度财务会计报告。
         上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。        上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
         第一百五十五条                                                          第一百五十五条   公司的利润分配政策
    15        (一)公司董事会制定利润分配政策的基本原则                                (一)公司董事会制定利润分配政策的基本原则
                                                                                 ( 以下内容不变)原章程其他条款不变。本次章程修订事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,将提交公司 2014 年度股东大会审议。
                                                                                                            江苏华西村股份有限公司董事会
                                                                                                                  2015 年 2 月 15 日

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