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个股公告正文

首创股份:关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告

日期:2015-02-10附件下载

    证券代码:600008          证券简称:首创股份         公告编号:临2015-023
                        北京首创股份有限公司关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示:本次修订尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1430 号《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准,北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开发行方式发行 A 股股票已于 2015 年 1 月实施完毕。根据发行情况,本次公司非公开发行股票合计发行人民币普通 A 股 210,307,062 股(每股面值人民币 1.00 元),公司股份总数由本次非公开发行前的 2,200,000,000股增加至 2,410,307,062 股。
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》(中国证监会公告[2014]47 号)、《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(中国证监会公告[2014]20 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43 号)等规定,结合公司非公开发行结果及股本变动情况,公司于 2015 年 2 月 9 日在北京召开第六届董事会 2015年度第四次临时会议,审议通过了《关于修订<北京首创股份有限公司公司章程>的议案》和《关于修订<北京首创股份有限公司股东大会议事规则>的议案》,拟对现行的《北京首创股份有限公司公司章程》、《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行修改。本次修订尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    一、《北京首创股份有限公司公司章程》修订的主要内容如下:
               修订前                                修订后
    第六条    公司注册资本为人民币                第六条    公司注册资本为人民币
    2,200,000,000 元。                            2,410,307,062 元。
    第二十一条       公司现有股份总数为           第二十一条       公司现有股份总数为
    2,200,000,000 股,均为普通股。                2,410,307,062 股,均为普通股。
    第四十七条       本公司召开股东大会           第四十七条       本公司召开股东大会的地点为:公司办公场所或其它董事会 的地点为:公司办公场所或其它董事会认认为便于股东出席会议的地方。股东大 为便于股东出席会议的地方。股东大会将会将设置会场,以现场会议形式召开。 设置会场,以现场会议形式召开。公司还公司还将提供网络或其他方式为股东参 将提供网络和其他方式为股东参加股东加股东大会提供便利。股东通过上述方 大会提供便利。股东通过上述方式参加股
    式参加股东大会的,视为出席。                  东大会的,视为出席。
    第八十三条    股东(包括股东代理              第八十三条   股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额 人)以其所代表的有表决权的股份数额行行使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决                  股东大会审议影响中小投资者利益权,且该部分股份不计入出席股东大会 的重大事项时,对中小投资者表决应当
    有表决权的股份总数。                          单独计票。单独计票结果应当及时公开
                                              披露。
    董事会、独立董事和符合相关规定
    条件的股东可以征集股东投票权。                    公司持有的本公司股份没有表决权,
                                              且该部分股份不计入出席股东大会有表
                                              决权的股份总数。
                                                  公司董事会、独立董事和符合相关规
                                              定条件的股东可以征集股东投票权。征
                                              集股东投票权应当向被征集人充分披露
                                              具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
                                              变相有偿的方式征集股东投票权。公司
                                              不得对征集投票权提出最低持股比例限
                                              制。
    第八十八条   公司应在保证股东大           第八十八条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式 会合法、有效的前提下,通过各种方式和和途径,包括提供网络形式的投票平台 途径,优先提供网络形式的投票平台等等现代信息技术手段,为股东参加股东 现代信息技术手段,为股东参加股东大会
    大会提供便利。                            提供便利。
    第九十九条   出席股东大会的股             第九十九条   出席股东大会的股东,东,应当对提交表决的提案发表以下意 应当对提交表决的提案发表以下意见之
    见之一:同意、反对或弃权。                一:同意、反对或弃权。证券登记结算
                                          机构作为沪港通股票的名义持有人,按
    未填、错填、字迹无法辨认的表决
                                          照实际持有人意思表示进行申报的除票、未投的表决票均视为投票人放弃表
                                          外。决权利,其所持股份数的表决结果应计
    为“弃权”。                                  未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
                                          未投的表决票均视为投票人放弃表决权
                                          利,其所持股份数的表决结果应计为“弃
                                          权”。
    第一百七十六条   监事会行使下列           第一百七十六条   监事会行使下列
    职权:                                    职权:
    (一)应当对董事会编制的公司定             (一)应当对董事会编制的公司定期期报告进行审核并提出书面审核意见; 报告进行审核并提出书面审核意见;
    (二)检查公司财务;                       (二)检查公司财务;
    (三)对董事、高级管理人员执行             (三)对董事、高级管理人员执行公公司职务的行为进行监督,对违反法律、 司职务的行为进行监督,对违反法律、行行政法规、公司章程或者股东大会决议 政法规、公司章程或者股东大会决议的董的董事、高级管理人员提出罢免的建议; 事、高级管理人员提出罢免的建议;
    (四)当董事、高级管理人员的行             (四)当董事、高级管理人员的行为为损害公司的利益时,要求董事、高级 损害公司的利益时,要求董事、高级管理
    管理人员予以纠正;                        人员予以纠正;
    (五)提议召开临时股东大会,在             (五)提议召开临时股东大会,在董董事会不履行《公司法》规定的召集和 事会不履行《公司法》规定的召集和主持主持股东大会职责时召集和主持股东大 股东大会职责时召集和主持股东大会;会;
                                             (六)向股东大会提出提案;
    (六)向股东大会提出提案;
                                             (七)依照《公司法》第一百五十一
    (七)依照《公司法》第一百五十         条的规定,对董事、高级管理人员提起二条的规定,对董事、高级管理人员提 诉讼;起诉讼;
                                             (八)发现公司经营情况异常,可以
    (八)发现公司经营情况异常,可 进行调查;必要时,可以聘请会计师事务以进行调查;必要时,可以聘请会计师 所、律师事务所等专业机构协助其工作,事务所、律师事务所等专业机构协助其 费用由公司承担。工作,费用由公司承担。
    第一百九十一条   公司利润分配具          第一百九十一条   公司利润分配具
    体政策如下:                              体政策如下:
    (一) 利润分配的形式:公司采用           (一) 利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方 现金、股票或者现金与股票相结合的方式式分配股利。在有条件的情况下,公司 分配股利。在满足公司章程规定的现金
    可以进行中期利润分配。                    分红条件下,公司将优先采用现金分红
                                          的方式进行利润分配。采用股票股利进
    (二) 公司现金分红的具体条件
                                          行利润分配时,公司应当充分考虑公司和比例:
                                          成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
    除特殊情况外,公司在当年盈利且
                                          因素。累计未分配利润为正的情况下,采取现
                                             (二) 公司现金分红的具体条件和金方式分配股利。每年以现金方式分配
                                          比例:的利润不少于当年可供股东分配利润的
    百分之三十。                                 除特殊情况外,公司在当年盈利且累
                                          计未分配利润为正的情况下,采取现金方
    (三) 公司发放股票股利的具体
                                          式分配股利。每年以现金方式分配的利润条件:
                                          不少于当年可供股东分配利润的百分之
    公司在经营情况良好,并且董事会
                                          三十。认为公司股票价格与公司股本规模不匹
                                             董事会应当综合考虑公司所处行业配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
    的条件下,提出股票股利分配预案。       水平以及是否有重大资金支出安排等因
                                       素,区分下列情形,并按照公司章程规
                                       定的程序,提出差异化的现金分红政策:
                                          1. 公司发展阶段属成熟期且无重大
                                       资金支出安排的,进行利润分配时,现
                                       金分红在本次利润分配中所占比例最低
                                       应达到 80%;
                                          2. 公司发展阶段属成熟期且有重大
                                       资金支出安排的,进行利润分配时,现
                                       金分红在本次利润分配中所占比例最低
                                       应达到 40%;
                                          3. 公司发展阶段属成长期且有重大
                                       资金支出安排的,进行利润分配时,现
                                       金分红在本次利润分配中所占比例最低
                                       应达到 20%;
                                          公司发展阶段不易区分但有重大资
                                       金支出安排的,可以按照前项规定处理。
                                          (三) 公司发放股票股利的具体条
                                       件:
                                          公司在经营情况良好,并且董事会认
                                       为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
                                       发放股票股利有利于公司全体股东整体
                                       利益时,可以在满足上述现金分红的条件
                                       下,提出股票股利分配预案。
                                          (四)利润分配时间间隔:在符合分
                                       红条件的情况下,公司原则上每年度进
                                       行一次现金分红,公司董事会可以根据
                                       公司盈利情况及资金需求情况提议公司
                                          进行中期分红。
    第一百九十二条   公司利润分配方           第一百九十二条   公司利润分配方
    案的审议程序:                            案的审议程序:
    (一) 公司的利润分配方案由公             (一) 公司的利润分配方案由公司司管理层拟定后提交公司董事会、监事 管理层拟定后提交公司董事会、监事会审会审议。董事会就利润分配方案的合理 议。董事会应就利润分配方案的合理性进性进行充分讨论,形成专项决议后提交 行充分讨论,独立董事应当对利润分配股东大会审议。审议利润分配方案时, 方案明确发表意见。独立董事可以征集
    公司为股东提供网络投票方式。              中小股东的意见,提出分红提案,并直
                                          接提交董事会审议。利润分配方案经董
    (二) 公司因前述第一百九十一
                                          事会审议通过和监事会审核同意后,提条规定的特殊情况而不进行现金分红
                                          交至股东大会审议。时,董事会就不进行现金分红的具体原
    因、公司留存收益的确切用途及预计投           股东大会对现金分红具体方案进行资收益等事项进行专项说明,经独立董 审议前,公司应当通过多种渠道主动与事发表意见后提交股东大会审议,并在 股东特别是中小股东进行沟通和交流,
    公司指定媒体上予以披露。                  充分听取中小股东的意见和诉求,及时
                                          答复中小股东关心的问题。
                                             (二) 公司因前述第一百九十一条
                                          规定的特殊情况而不进行现金分红时,董
                                          事会就不进行现金分红的具体原因、公司
                                          留存收益的确切用途及预计投资收益等
                                          事项进行专项说明,经独立董事发表意见
                                          后提交股东大会审议,并在公司指定媒体
                                          上予以披露。
    第一百九十四条    公司利润分配政          第一百九十四条    公司利润分配政
    策的变更:                                策的变更:
    如遇到战争、自然灾害等不可抗力、          公司应当严格执行公司章程确定的或者公司外部经营环境变化并对公司生 现金分红政策以及股东大会审议批准的产经营造成重大影响,或公司自身经营 现金分红具体方案。当确有必要对公司状况发生较大变化时,公司可对利润分 章程确定的现金分红政策进行调整时,
    配政策进行调整。                             例如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或
                                             者公司外部经营环境变化并对公司生产
    公司调整利润分配政策应由董事会
                                             经营造成重大影响,或公司自身经营状况做出专题论述,详细论证调整理由,形
                                             发生较大变化时,公司可对利润分配政策成书面论证报告并经独立董事审议后提
                                             进行调整。交股东大会特别决议通过。审议利润分
    配政策变更事项时,公司为股东提供网              公司调整利润分配政策应由董事会
    络投票方式。                                 做出专题论述,详细论证调整理由,形成
                                             书面论证报告并经董事会审议通过且独
                                             立董事发表独立意见后,提交股东大会
                                             特别决议通过。在股东大会对利润分配
                                             政策调整方案进行审议前,公司应通过
                                             多种渠道听取股东的意见和诉求。
    第二百三十四条       公司章程所称           第二百三十四条    公司章程所称“以“以上”、“以内”、“以下”, 都含本数; 上”、“以内”、“以下”, 都含本数; “以“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含 外”、“低于”、“多于”不含本数。本数。
       除以上修订内容外,《北京首创股份有限公司公司章程》的其他内容未发生变化。
       二、本次《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》修订的主要内容如下:
                修订前                                       修订后
    第二十二条     公司召开股东大会             第二十二条    公司召开股东大会的的地点为:公司办公场所或其他董事会 地点为:公司办公场所或其他董事会认为认为便于股东出席会议的地方。股东大 便于股东出席会议的地方。股东大会应当会应当设置会场 ,以现场会议形式召 设置会场,以现场会议形式召开,并应当按开。公司可以采用安全、经济、便捷的 照法律、行政法规、中国证监会和公司章网络或其他方式为股东参加股东大会 程的规定,采用安全、经济、便捷的网络提供便利。股东通过上述方式参加股东 和其他方式为股东参加股东大会提供便
    大会的,视为出席。                      利。股东通过上述方式参加股东大会的,
                                       视为出席。
    股东可以亲自出席股东大会并行
    使表决权,也可以委托他人代为出席和          股东可以亲自出席股东大会并行使
    在授权范围内行使表决权。               表决权,也可以委托他人代为出席和在授
                                       权范围内行使表决权。
    第四十条     股东与股东大会拟审        第四十条     股东与股东大会拟审议议事项有关联关系时,应当回避表决,其 事项有关联关系时,应当回避表决,其所持所持有表决权的股份不计入出席股东 有表决权的股份不计入出席股东大会有大会有表决权的股份总数。 公司持有 表决权的股份总数。自己的股份没有表决权,且该部分股份
                                              股东大会审议影响中小投资者利益不计入出席股东大会有表决权的股份
                                       的重大事项时,对中小投资者的表决应当总数。
                                       单独计票。单独计票结果应当及时公开披
                                       露。
                                           公司持有自己的股份没有表决权,且
                                       该部分股份不计入出席股东大会有表决
                                       权的股份总数。
                                              公司董事会、独立董事和符合相关规
                                       定条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                       征集股东投票权应当向被征集人充分披
                                       露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
                                       变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
                                       得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第四十六条      出席股东大会的股       第四十六条     出席股东大会的股东,东,应当对提交表决的提案发表以下意 应当对提交表决的提案发表以下意见之
    见之一:同意、反对或弃权。              一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构
                                       作为沪港通股票的名义持有人,按照实际
    未填、错填、字迹无法辨认的表决
                                       持有人意思表示进行申报的除外。票或未投的表决票均视为投票人放弃
    表决权利,其所持股份数的表决结果应          未填、错填、字迹无法辨认的表决票
    计为"弃权"。                           或未投的表决票均视为投票人放弃表决
                                      权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃
                                      权"。
    第六十一条   公司股东大会决议         第六十一条    公司股东大会决议内内容违反法律、行政法规的无效。股东 容违反法律、行政法规的无效。大会的会议召集程序、表决方式违反法
                                          公司控股股东、实际控制人不得限制律、行政法规或者《公司章程》,或者
                                      或者阻挠中小投资者依法行使投票权,不决议内容违反《公司章程》的,股东可
                                      得损害公司和中小投资者的合法权益。以自决议作出之日起 60 日内,请求人民
                                          股东大会的会议召集程序、表决方式法院撤销。
                                      违反法律、行政法规或者《公司章程》,
                                      或者决议内容违反《公司章程》的,股东可
                                      以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法
                                      院撤销。
    除以上修订内容外,《北京首创股份有限公司股东大会议事规则》的其他内容未发生变化。
    三、上网公告附件
    1、北京首创股份有限公司公司章程(2015 修订);
    2、北京首创股份有限公司股东大会议事规则(2015 修订);
    3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。
                                                 北京首创股份有限公司董事会
                                                       2015 年 2 月 9 日
    报备文件:经与会董事签字确认的董事会决议

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