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个股公告正文

富安娜:公司章程修订案

日期:2015-01-05附件下载

                        深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                           章程修订案
        现根据相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,拟申请对《公司章程》
    的部分内容做出修订。
    序号                       变更前                                         变更后
    1                                                       第六条:公司注册资本为人民币
         第六条:公司注册资本为人民币
                                                        429,343,969元。(最终数字以股东大会审
         426,792,402元。
                                                        议通过为准)
    2                                                       第十九条:公司股份总数为429,343,969股。
         第十九条:公司股份总数为426,792,402股。
                                                        公司的股本结构为:有限售条件的流通股
         公司的股本结构为:有限售条件的流通股
                                                        207,083,847 股 , 无 限 售 条 件 的 流 通 股
         206,245,308 股 , 无 限 售 条 件 的 流 通 股
                                                        222,260,122股。(最终数字以股东大会审
         220,547,094股。
                                                        议通过为准)3
         第三十一条    公司召开股东大会、分配股         第三十一条     公司召开股东大会、分配股
         利、清算及从事其他需要确认股东身份的行         利、清算及从事其他需要确认股东身份的行
         为时,由董事会或股东大会召集人确定股权         为时,由董事会或股东大会召集人确定股权
         登记日,股权登记日登记在册的股东为享有         登记日,股权登记日收市后登记在册的股东
         相关权益的股东。                               为享有相关权益的股东。
    4        第四十四条    本公司召开股东大会的地点
                                                        第四十四条     本公司召开股东大会的地点
         为:公司住所或股东大会会议通知中指明的
                                                        为:公司住所或股东大会会议通知中指明的
         地点。
                                                        地点。
             股东大会将设置会场,以现场会议形式
                                                            股东大会将设置会场,以现场会议形式
         召开。公司还将提供网络等通讯方式为股东
                                                        召开。公司还将提供网络等通讯方式为股东
         参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
                                                        参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
         参加股东大会的,视为出席。
                                                        参加股东大会的,视为出席。
             股东大会审议下列事项之一的,应当通
    过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系
    统等方式为中小投资者参加股东大会提供
    便利:
        (一)公司重大资产重组,购买的资产
    总价较所购买资产经审计的账面净值溢价
    到达或超过百分之二十的;
        (二)公司在一年内购买、出售重大资
    产或担保金额超过公司最近一期经审计的
    资产总额百分之三十的;
        (三)公司股东以其持有的上市公司股
    权偿还其所欠公司的债务;
        (四)对公司有重大影响的附属企业到
    境外上市;
        (五)公司证券投资总额占公司最近一
    期经审计净资产50%以上,且绝对金额超过
    5000万人民币的;
        (六)公司拟通过向激励对象授予股票
    期权的方式进行股权激励;
        (七)在上市公司发展中对社会公众股
    股东利益有重大影响的相关事项。
        安排可以通过网络等方式参加股东大
    会的,将在股东大会召开通知中明确股东身
    份确认方式。
    5   第七十七条     下列事项由股东大会以特别    第七十七条   下列事项由股东大会以特别
    决议通过:                                 决议通过:
        (一)公司增加或者减少注册资本;           (一)公司增加或者减少注册资本;
        (二)发行公司债券;                       (二)公司的分立、合并、解散和清算;
        (三)公司的分立、合并、解散和清算;       (三)本章程的修改;
        (四)本章程的修改;                       (四)公司在一年内购买、出售重大资
        (五)公司在一年内购买、出售重大资    产或者担保金额超过公司最近一期经审计
    产或者担保金额超过公司最近一期经审计      总资产30%的;
    总资产30%的;                                 (五)股权激励计划;
        (六)除股东因对股东大会作出的公司        (六)法律、行政法规或本章程规定的,
    合并、分立决议持异议,要求公司收购其股    以及股东大会以普通决议认定会对公司产
    份的其他回购本公司股票的计划;            生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
        (七)股权激励计划;                  事项。
       (八)法律、行政法规或本章程规定的,
    以及股东大会以普通决议认定会对公司产
    生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
    事项。6
                                              第七十八条   股东(包括股东代理人)以其
                                              所代表的有表决权的股份数额行使表决权,
    第七十八条 股东(包括股东代理人)以其     每一股份享有一票表决权。
    所代表的有表决权的股份数额行使表决权,        公司持有的本公司股份没有表决权,且
    每一股份享有一票表决权。                  该部分股份不计入出席股东大会有表决权
        公司持有的本公司股份没有表决权,且    的股份总数。
    该部分股份不计入出席股东大会有表决权          公司董事会、独立董事和符合相关规定
    的股份总数。                              条件的股东可以公开征集股东投票权。征集
        董事会、独立董事和符合相关规定条件    股东投票权应当向被征集人充分披露具体
    的股东可以征集股东投票权。                投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
                                              的方式征集股东投票权。公司不得对征集投
                                              票权提出最低持股比例限制。7
    第八十条 公司应在保证股东大会合法、有     第八十条   公司应在保证股东大会合法、有
    效的前提下,通过各种方式和途径,包括提    效的前提下,通过各种方式和途径,优先提
    供网络形式的投票平台等现代信息技术手      供网络形式的投票平台等现代信息技术手
    段,为股东参加股东大会提供便利。          段,为股东参加股东大会提供便利。8
                                               第一百七十六条
                                               ……
    第一百七十六条                             (三)分红比例的规定:
    ……                                           1、公司应保持利润分配政策的连续性
    (三)分红比例的规定:                     与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不
        1、公司应保持利润分配政策的连续性      低于当年实现的可分配利润的10%,且任何
    与稳定性,每年以现金方式分配的利润应不     三个连续年度内,公司以现金方式累计分配
    低于当年实现的可分配利润的10%,且任何      的利润不少于该三年实现的年均可分配利
    三个连续年度内,公司以现金方式累计分配     润的30%。上市公司董事会应当综合考虑所
    的利润不少于该三年实现的年均可分配利       处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
    润的30%;                                  利水平以及是否有重大资金支出安排等因
           2、当年未分配的可分配利润可留待下   素,区分下列情形,并按照公司章程规定的
    一年度进行分配;                           程序,提出差异化的现金分红政策:
           3、公司利润分配不得超过累计可分配     (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资
    利润的范围,不得损害公司持续经营能力。 金支出安排的,进行利润分配时,现金分红
    (四)在满足上述现金分红条件情况下,公     在本次利润分配中所占比例最低应达到
    司将积极采取现金方式分配股利,原则上每     80%;
    年度进行一次现金分红,公司董事会可以根        (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资
    据公司盈利情况及资金需求状况提议公司       金支出安排的,进行利润分配时,现金分红
    进行中期现金分红。                         在本次利润分配中所占比例最低应达到
       ……                                    40%;
    (八)董事会审议现金分红具体方案时,应        (3)公司发展阶段属成长期且有重大资
    当认真研究和论证公司现金分红的时机、条     金支出安排的,进行利润分配时,现金分红
    件和最低比例、调整的条件及其决策程序要     在本次利润分配中所占比例最低应达到
    求等事宜,独立董事应当发表明确意见。       20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金
                                               支出安排的,可以按照前项规定处理。
                                                   2、当年未分配的可分配利润可留待下
                                               一年度进行分配;
          3、公司利润分配不得超过累计可分配
      利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
      (四)在满足上述现金分红条件情况下,公
      司将优先采取现金方式分配股利,原则上每
      年度进行一次现金分红,公司董事会可以根
      据公司盈利情况及资金需求状况提议公司
      进行中期现金分红。
      ……
      (八)董事会审议现金分红具体方案时,应
      当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
      件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
      求等事宜,独立董事应当发表明确意见。
             独立董事可以征集中小股东的意见,提
      出分红提案,并直接提交董事会审议。
      ……
    深圳市富安娜家居用品股份有限公司
                                    董事会
                  二○一四年十二月三十日5

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