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个股公告正文

乐山电力:第八届监事会第十二次临时会议决议公告

日期:2014-10-31附件下载

    证券代码:600644           股票简称:乐山电力          编号:临 2014-062
                       乐山电力股份有限公司
           第八届监事会第十二次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    乐山电力股份有限公司第八届监事会第十二次临时会议,于 2014 年 10月 30 日在乐山金海棠大酒店五号楼三楼会议室召开,公司 4 名监事出席了会议,其中监事赵斌因公出差委托监事杜品春代行职权。会议由监事会主席杜品春先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并形成决议如下:
    一、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于执行新会计准则并对公司会计报表相关项目做出变更或调整的议案》;
    二、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》。
    根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司监事会对董事会编制的 2014 年第三季度报告发表审核意见如下:1、公司2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定;2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映公司 2014 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项;3、公司监事会在发表本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。
                                          乐山电力股份有限公司
                                              监    事   会
                                            2014 年 10 月 31 日

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