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个股公告正文

伊泰B股:伊泰B股关于修改公司章程的公告

日期:2014-10-30附件下载

证券代码:900948            股票简称:伊泰 B 股编号:      临 2014—060



                 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                   关于修改公司章程的公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),根据公司经
营需要及中国证监会 2014 年修订的《上市公司章程指引》,决定对《内蒙古伊
泰煤炭股份有限公司章程》进行修订,具体修订情况如下:


    1、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二章第 2.02 条规定如下:
    第 2.02 条   公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
                 公司经营范围是:原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、
                 煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与
                 经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务(仅限分支机构
                 凭许可证经营)、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装(修、
                 试)、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客
                 房、会议服务、洗浴、KTV、水疗服务、健身训练及户外活动、
                 烟酒销售、副食品销售、射击场(法律、行政法规、国务院决
                 定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。
                 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,
                 应当依法经过批准。

    现修改为:

    第 2.02 条   公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
                 公司经营范围是:原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、
                 煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与

                                      1
             经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务(仅限分支机构
             凭许可证经营)、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装(修、
             试)、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客
             房、会议服务、洗浴、水疗服务、健身训练及户外活动、烟酒
             销售、副食品销售(法律、行政法规、国务院决定规定应经许
             可的,未获许可不得生产经营)。
             公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,
             应当依法经过批准。

2、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.07 条规定如下:
第 3.07 条   公司于 1997 年 9 月 23 日以募集方式设立,设立时发行境内上
             市外资股 16,600 万股,每股面值人民币一元;公司总股本为
             36,600 万股,其中发起人股 20,000 万股,占总股本的 54.64%;
             境内上市外资股 16,600 万股,占总股本的 45.36%。
             2012 年 7 月 12 日,公司发行 163,003,500 股 H 股,股本结构
             为:已发行非境外上市股份总数为 1,464,000,000 股,其中内资
             股 800,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 49.17%,B 股
             664,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 40.81%;H 股
             163,003,500 股,占公司已发行普通股总数的 10.02%。
             经公司实施 2012 年度的利润分配方案后,截至 2013 年 8 月
             27 日 , 公 司 股 份 总 数 为 3,254,007,000 股 , 其 中 内 资 股
             1,600,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 49.17%,B 股
             1,328,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 40.81%,H 股
             326,007,000 股,占公司已发行普通股总数的 10.02%。

现修改为:

第 3.07 条   公司于 1997 年 9 月 23 日以募集方式设立,设立时发行境内上
             市外资股 16,600 万股,每股面值人民币一元;公司总股本为
             36,600 万股,其中发起人股 20,000 万股,占总股本的 54.64%;
             境内上市外资股 16,600 万股,占总股本的 45.36%。


                                   2
             2012 年 7 月 12 日,公司发行 163,003,500 股 H 股,股本结构
             为:已发行非境外上市股份总数为 1,464,000,000 股,其中内资
             股 800,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 49.17%,B 股
             664,000,000 股,占公司已发行普通股总数的 40.81%;H 股
             163,003,500 股,占公司已发行普通股总数的 10.02%。
             公司股份总数为 3,254,007,000 股,其中内资股 1,600,000,000
             股,占公司已发行普通股总数的 49.17%,B 股 1,328,000,000
             股,占公司已发行普通股总数的 40.81%,H 股 326,007,000 股,
             占公司已发行普通股总数的 10.02%。

3、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.10 条规定如下:
第 3.10 条   公司在依照本章程第 3.07 条所述实施 2012 年度的利润分配方
             案后,注册资本增加为人民币 3,254,007,000 元。

现修改为:

第 3.10 条   公司的注册资本为人民币 3,254,007,000 元。

4、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第三章第 3.11 条规定如下:
第 3.11 条   公司根据经营和发展的需要,可以按照本章程的有关规定批准
             增加资本。
             公司增加资本可以采取下列方式:
             (一)向非特定投资人募集新股;
             (二)向现有股东配售新股;
             (三)向现有股东派送新股;
             (四)用资本公积金转增股本;
             (五)法律、行政法规许可的其他方式。
             公司增资发行新股,按照《公司章程》的规定批准后,根据国
             家有关法律、行政法规规定的程序办理。

现修改为:

第 3.11 条   公司根据经营和发展的需要,可以按照本章程的有关规定批准

                                 3
             增加注册资本。
             公司增加资本可以采取下列方式:
             (一)向非特定投资人募集新股;
             (二)向现有股东配售新股;
             (三)向现有股东派送新股;
             (四)用资本公积金转增股本;
             (五)法律、行政法规许可的其他方式。
             公司增资发行新股,按照《公司章程》的规定批准后,根据国
             家有关法律、行政法规规定的程序办理。

5、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第六章第 6.03 条规定如下:
第 6.03 条   公司依据境内证券登记机构提供的凭证建立内资股股东名册
             及境内上市外资股(B 股)股东名册。
             公司应当设立在香港上市的境外上市外资股(H 股)股东名册,
             登记以下事项:
             (一)各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性质;
             (二)各股东所持股份的类别及其数量;
             (三)各股东所持股份已付或应付的款项;
             (四)各股东所持股份的编号;
             (五)各股东登记为股东的日期;
             (六)各股东终止为股东的日期。
             股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据;但是有相反证
             据的除外。
             所有境外上市外资股的行为或转让将登记在根据本章程的规
             定存放于上市地的境外上市外资股股东名册。
             当两位或以上的人登记为任何股份之联名股东,他们应被视为
             有关股份的共同持有人,但必须受以下条款限制:
             (一)公司不应为超过 4 名人士登记为任何股份的联名股东;
             (二)任何股份的所有联名股东须共同地及个别地承担支付有
             关股份所应付的所有金额的责任;


                                4
             (三)如联名股东其中之一逝世,只有联名股东中的其他尚存
             人士应被公司视为对有关股份享有所有权的人,但董事会有权
             就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为恰当之有关股
             东的死亡证明文件;及
             (四)就任何股份之联名股东,只有在股东名册上排名首位之
             联名股东有权从公司收取有关股份的股票,收取公司的通知,
             在公司股东大会中出席或行使有关股份的全部表决权,而任何
             送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股
             东。

现修改为:

第 6.03 条   公司应当设立股东名册,登记以下事项:
             (一)各股东的姓名(名称)、地址(住所)、职业或性质;
             (二)各股东所持股份的类别及其数量;
             (三)各股东所持股份已付或应付的款项;
             (四)各股东所持股份的编号;
             (五)各股东登记为股东的日期;
             (六)各股东终止为股东的日期。
             股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据;但是有相反证
             据的除外。
             所有境外上市外资股的行为或转让将登记在根据本章程的规
             定存放于上市地的境外上市外资股股东名册。
             当两位或以上的人登记为任何股份之联名股东,他们应被视为
             有关股份的共同持有人,但必须受以下条款限制:
             (一)公司不应为超过 4 名人士登记为任何股份的联名股东;
             (二)任何股份的所有联名股东须共同地及个别地承担支付有
             关股份所应付的所有金额的责任;
             (三)如联名股东其中之一逝世,只有联名股东中的其他尚存
             人士应被公司视为对有关股份享有所有权的人,但董事会有权


                                5
             就有关股东名册资料的更改而要求提供其认为恰当之有关股
             东的死亡证明文件;及
             (四)就任何股份之联名股东,只有在股东名册上排名首位之
             联名股东有权从公司收取有关股份的股票,收取公司的通知,
             在公司股东大会中出席或行使有关股份的全部表决权,而任何
             送达上述人士的通知应被视为已送达有关股份的所有联名股
             东。

6、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第八章第 8.02 条规定如下:
第 8.02 条   股东大会行使下列职权:
             (一)决定公司的经营方针和投资计划;
             (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
             (三)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的
             报酬事项;
             (四)审议批准董事会报告;
             (五)审议批准监事会报告;
             (六)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;
             (七)审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案;
             (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
             (九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项
             作出决议;
             (十)对公司发行债券作出决议;
             (十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决
             议;
             (十二)修改本章程;
             (十三)审议变更募集资金投向的议案;
             (十四)审议符合本章程规定要求的监事会或股东的提案;
             (十五)审议交易总额在 1000 万元港币以上且根据联交所上市
             规则比率测试达到 5%以上的关联交易事项(本条金额及百分
             比应随不时生效的联交所上市规则定义的变化而变化);


                                6
             (十六)审议成交金额达到如下标准的交易及其他根据联交所
             上市规则比率测试达到 25%以上从而需要股东批准的交易事项
             (本条金额及百分比应随不时生效的联交所上市规则定义的变
             化而变化);
                    a) 在连续 12 个月内购买、出售重大资产超过公司最近
                       一期经审计资产总额的 25%的交易;
                    b) 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产
                       的 25%以上的交易;
                    c) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审
                       计净利润的 25%以上的交易;
                    d) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主
                       营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主
                       营业务收入的 25%以上的交易;
                    e) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净
                       利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
                       25%以上的交易。
             (十七)审议本章程第 8.03 条所列对外担保事项;
             (十八)审议股权激励计划;
             (十九)审议法律、行政法规、部门规章、相关证券交易所上
             市规则或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
             除上述事项及本章程规定须股东大会审议批准的其他事项外或
             在上述规定限额以下的决策事项,股东大会授权或委托董事会
             办理,或由董事会授权经理在本章程规定的决策权限内办理。

现修改为:

第 8.02 条   股东大会行使下列职权:
             (二)决定公司的经营方针和投资计划;
             (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
             (三)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的


                                7
             报酬事项;
             (四)审议批准董事会报告;
             (五)审议批准监事会报告;
             (六)审议批准公司年度财务预算方案、决算方案;
             (七)审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案;
             (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
             (九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项
             作出决议;
             (十一)     对公司发行债券作出决议;
             (十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决
             议;
             (十二)修改本章程;
             (十三)审议变更募集资金投向的议案;
             (十四)审议符合本章程规定要求的监事会或股东的提案;
             (十五)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近
             一期经审计总资产 30%的事项;
             (十六)审议本章程第 8.03 条所列对外担保事项;
             (十七)审议股权激励计划;
             (十八)审议由法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地
             证券交易所的上市规则及本章程规定应由股东大会作出决议的
             其他相关事项。

7、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第八章第 8.03 条规定如下:
第 8.03 条   应经股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可
             提交股东大会审批,包括但不限于下列情形:
             (一)审议公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一
             期经审计净资产 50%以后提供的担保;
             (二)审议为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
             (三)审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产的 10%的担
             保;


                                  8
             (四)审议对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
             (五)审议按照担保金额十二个月内累计计算原则,超过公司最
             近一期经审计总资产 30%的担保;
             (六)审议按照担保金额十二个月内累计计算原则,超过公司最
             近一期经审计净资产的 50%,且绝对额超过 5000 万元以上的担
             保。
             其中,对以上第(四)项所列担保进行表决时,该股东或受该实
             际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东
             大会的其它股东所持表决权的半数以上通过。
             本章程所称“对外担保”,是指公司为他人提供的担保,包括公
             司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外
             担保总额”,是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外
             担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。

现修改为:

第 8.03 条   应经股东大会审批的对外担保,必须经董事会审议通过后,方可
             提交股东大会审批,包括但不限于下列情形:
             (一)审议公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近一
             期经审计净资产 50%以后提供的担保;
             (二)审议为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
             (三)审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产的 10%的担
             保;
             (四)审议对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保;
             (五)审议公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资
             产的 30%以上提供的任何担保;
             (六)审议按照公司股票上市地证券交易所的上市规则,应当由
             股东大会审议的其他担保事项。
             其中,对以上第(四)项所列担保进行表决时,该股东或受该实
             际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东


                                9
             大会的其它股东所持表决权的半数以上通过。
             本章程所称“对外担保”,是指公司为他人提供的担保,包括公
             司对其控股子公司的担保。所称“公司及公司控股子公司的对外
             担保总额”,是指包括公司对其控股子公司担保在内的公司对外
             担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。

8、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第八章第 8.59 条规定如下:
第 8.59 条   下列事项由股东大会以特别决议通过:
             (一)公司增加或者减少注册资本;
             (二)发行公司债券;
             (三)公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算;
             (四)公司章程修改;
             (五)回购本公司股票;
             (六)须经股东大会审议的公司对外担保,除对公司股东、实
             际控制人及其关联方提供的担保;
             (七)连续十二个月内累计购买或出售资产总额或者成交金额
             达到公司最近一期经审计总资产的 30%的交易;
             (八)公司的股权激励计划;
             (九)公司章程规定和股东大会以普通决议认定会对公司产生
             重大影响的,需要以特别决议通过的其他事项。
             股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非
             关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是,该
             关联交易事项涉及本章程规定股东大会需以特别决议通过的事
             项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表
             决权三分之二以上通过方为有效。
             除本条规定及本章程另有规定外,股东大会审议的事项应以普
             通决议通过。

现修改为:

第 8.59 条   下列事项由股东大会以特别决议通过:


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           (一)公司增加或者减少注册资本;
           (二)发行公司债券;
           (三)公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算;
           (四)公司章程修改;
           (五)回购本公司股票;
           (六)连续十二个月内累计购买或出售资产总额或者成交金额
           达到公司最近一期经审计总资产的 30%的交易;
           (七)公司的股权激励计划;
           (八)公司股票上市地证券交易所的上市规则、公司章程规定
           和股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的,需要以
           特别决议通过的其他事项。
           股东大会对关联交易事项做出的决议必须经出席股东大会的非
           关联股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。但是,该
           关联交易事项涉及本章程规定股东大会需以特别决议通过的事
           项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表
           决权三分之二以上通过方为有效。
           除本条规定及本章程另有规定外,股东大会审议的事项应以普
           通决议通过。

9、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十章第 10.11 条规定如下:
第 10.11 条 董事会行使下列职权:
           (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
           (二)执行股东大会的决议;
           (三)决定公司的经营计划和投资方案;
           (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
           (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
           及上市方案;
           (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票方案;
           (八)拟订合并、分立、变更公司形式和解散方案;


                              11
             (九)在本章程规定的股东大会授权范围内,决定公司对外投
             资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项;
             (十)决定公司内部管理机构的设置;
             (十一)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提
             名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师等高级
             管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
             (十二)制订公司独立董事的津贴标准预案;
             (十三)制订公司的基本管理制度;
             (十四)制订公司章程的修改方案;
             (十五)制订公司的股权激励计划方案;
             (十六)管理公司信息披露事项;
             (十七)向股东大会提请聘任或更换公司审计的会计师事务
             所;
             (十八)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
             (十九)审议批准本章程第 8.03 条规定须经股东大会审议范围
             以外的公司对外担保事项;
             (二十)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易
             所的上市规则所规定或本章程规定,以及股东大会授予的其他
             职权。
             董事会须根据本章程第 10.25 条的规定对前款事项作出决议。

现修改为:

第 10.11 条 董事会行使下列职权:
             (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
             (二)执行股东大会的决议;
             (三)决定公司的经营计划和投资方案;
             (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
             (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
             (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券


                                12
           及上市方案;
           (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票方案;
           (八)拟订合并、分立、变更公司形式和解散方案;
           (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售
           资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项;
           (十)决定公司内部管理机构的设置;
           (十一)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提
           名,聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师等高级
           管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
           (十二)制订公司独立董事的津贴标准预案;
           (十三)制订公司的基本管理制度;
           (十四)制订公司章程的修改方案;
           (十五)制订公司的股权激励计划方案;
           (十六)管理公司信息披露事项;
           (十七)向股东大会提请聘任或更换公司审计的会计师事务
           所;
           (十八)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
           (十九)审议批准本章程第 8.03 条规定须经股东大会审议范围
           以外的公司对外担保事项;
           (二十)法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地的交易
           所的上市规则所规定或本章程规定,以及股东大会授予的其他
           职权。
           董事会须根据本章程第 10.25 条的规定对前款事项作出决议。

10、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十章第 10.14 条规定如下:
第 10.14 条 董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限,建立

           严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专
           业人员进行评审,并报股东大会批准。
           本着有利于公司整体发展的原则,经股东大会授权,董事会可
           以决定以下事项:


                              13
             (一)除本章程第 8.02 条规定必须股东审议的事项之外,公司
             其他对外投资,收购、出售资产、股权,资产抵押等交易事项;
             (二)交易总额占公司最近一期经审计净资产值的 0.5%以上
             的关联交易;对于交易金额根据联交所上市规则比率测试计算
             5%以上的关联交易,同时须报股东大会批准(本条金额及百
             分比应随不时生效的联交所上市规则定义的变化而变化);
             (三)除本章程第 8.03 条,须股东大会审议的担保事项以外的
             其他担保事项。

现修改为:

第 10.14 条 董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限,建立

             严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专
             业人员进行评审,并报股东大会批准。

11、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十二章第 12.04 条规定如下:
第 12.04 条 经理对董事会负责,行使下列职权:
             (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,
             并向董事会报告工作;
             (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
             (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
             (四)拟订公司的基本管理制度;
             (五)制定公司的基本规章;
             (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师;
             (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管
             理人员;
             (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘
             用和解聘;
             (九)提议召开董事会临时会议;
             (十)公司章程和董事会授予的其他职权。
             经理列席董事会会议;非董事经理在董事会会议上没有表决


                                14
             权。

现修改为:

第 12.04 条 经理对董事会负责,行使下列职权:
             (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,
             并向董事会报告工作;
             (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
             (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
             (四)拟订公司的基本管理制度;
             (五)制定公司的基本规章;
             (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、总工程师;
             (七)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管
             理人员;
             (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘
             用和解聘;
             (九)提议召开董事会临时会议;
             (十)公司章程和董事会授予的其他职权。
             经理列席董事会会议;非董事经理在董事会会议上没有表决
             权。
             上述经营决策事项涉及对外投资、收购出售资产、资产抵押、
             委托理财、关联交易等事项的,按照证券监管机关及公司股票
             上市地证券交易所的上市规则办理。

12、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十二章第 12.08 条规定如下:
第 12.08 条 本着提高公司运行效率的原则,经董事会授权,经理办公会议
             可以决定以下事项(本条百分比数字应随不时生效的联交所上
             市规则定义的变化而变化):
             (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,
             以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的 10%以下的交
             易;


                               15
             (二)交易的成交金额(包括承担债务和费用)占公司最近
             一期经审计净资产 10%以下的交易;
             (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利
             润的 10%以下的交易;
             (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营
             业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的
             10%以下的交易;
             (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利
             润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下的交
             易;
             (六)交易总额不满公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
             的关联交易;
             (七)董事会授权办理的其他事项。
             前款(一)至(五)项的交易不涉及关联交易。

现修改为:

第 12.08 条 本着提高公司运行效率的原则,在遵守 12.04 条和符合证券监
             管机关及公司股票上市地证券交易所的上市规则的前提下,经
             理办公会议可以决定公司运营过程中的相关事项。

13、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十六章第 16.15 条规定如下:
第 16.15 条 公司利润分配政策为:
             (一)在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;
             (二)公司现金分红的具体条件和比例:
             公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方
             式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现
             的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润
             不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司综合考虑
             所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
             有重大资金支出安排等因素后,确定现金分红在是次利润分配


                               16
             方式中所占比例最低应达到 40%。
             (三)公司发放股票股利的具体条件:
             公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股
             本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
             时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预
             案。
             (四)公司每连续 3 年至少进行一次现金分红分配。
             公司的股利以人民币宣派,对内资股以人民币支付,对境内上
             市外资股以美元支付,对 H 股股东以港币支付。人民币与美元
             的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日,中国人
             民银行公布的兑换汇率的中间价计算。
             股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息,惟
             股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。

现修改为:

第 16.15 条 公司利润分配政策为:
             (一)在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;
             (二)公司现金分红的具体条件和比例:
             公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方
             式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现
             的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润
             不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司综合考虑
             所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
             有重大资金支出安排等因素后,确定现金分红在是次利润分配
             方式中所占比例最低应达到 40%。
             (三)公司发放股票股利的具体条件:
             公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股
             本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
             时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预


                               17
             案。
             (四)公司每连续 3 年至少进行一次现金分红分配。
             公司的股利以人民币宣派,对内资股以人民币支付,对境内上
             市外资股以美元支付,对 H 股股东以港币支付。人民币与美元、
             人民币与港币的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个
             工作日,中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。
             股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息,惟
             股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。

14、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十章第 20.01 条规定如下:
第 20.01 条 公司根据法律、行政法规及公司章程的规定,可以修改公司章
             程。

现修改为:

第 20.01 条 公司根据法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市
             规则及公司章程的规定,可以修改公司章程。

15、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十章第 20.02 条规定如下:
第 20.02 条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

             (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定的
             事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触;
             (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;
             (三)股东大会决定修改章程。

现修改为:

第 20.02 条 有下列情形之一的,公司应当修改章程:

             (一)《公司法》或有关法律、行政法规、公司股票上市地证
             券交易所的上市规则修改后,章程规定的事项与修改后的法
             律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则的规定
             相抵触;
             (二)公司的情况发生变化,与章程记载的事项不一致;

                                18
             (三)股东大会决定修改章程。

16、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十三章“《公司法》”规定
    如下:
“ 公司法》 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八
             次会议通过并于 2006 年 1 月 1 日起施行之《中华人民共和国
             公司法》

现修改为:

“ 公司法》 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八
             次会议通过并于 2006 年 1 月 1 日起施行、经 2013 年 12 月 28
             日修订之《中华人民共和国公司法》

17、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十三章“《证券法》”规定
    如下:
“ 证券法》 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八
             次会议通过并于 2006 年 1 月 1 日起施行之《中华人民共和国
             证券法》

现修改为:

“ 证券法》 2005 年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八
             次会议通过并于 2006 年 1 月 1 日起施行、经 2013 年 6 月 29
             日修订之《中华人民共和国证券法》

18、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二十三章“《章程指引》”规
    定如下:
“《章程指 2006 年 3 月 16 日中国证券监督管理委员会印发的《上市公司
引》”       章程指引(2006 年修订)》

现修改为:

“《章程指 2014 年 5 月 28 日中国证券监督管理委员会印发的《上市公司
引》”       章程指引(2014 年修订)》


                                 19
该修订尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。




                                  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                        二○一四年十月三十日




                             20

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