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个股公告正文

宝光股份:关于修订《公司章程》的公告

日期:2014-10-25附件下载

    证券代码:600379          证券简称:宝光股份               编号: 2014-44
               陕西宝光真空电器股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为规范上市公司现金分红,增强现金分红透明度,维护投资者合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等规定,按照证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的明确要求,结合公司实际情况,现对公司《公司章程》进行了如下修订:
    一、第二百一十条
    原文为:
    “公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。”
    修改为:
    “公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在条件成熟的情况下,公司优先采取现金分红的方式。”
    二、第二百一十二条
    原文为:
    “公司拟以股票方式分配股利时,应当充分考虑下列因素:
    1、公司累计可供股东分配的利润总额;
    2、公司现金流状况;
    3、公司的股本规模及扩张速度;
    4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。”
    修改为:
    “公司拟以股票方式分配股利时,应当充分考虑下列因素:
    1、公司累计可供股东分配的利润总额;
    2、公司现金流状况;
    3、公司的股本规模及扩张速度;
    4、已按本章程规定的条件和比例实施现金分红。
    公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。”
    上述修订事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,将提交公司股东大会审议批准。特此公告。
                                          陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                  董 事 会
                                                2014 年 10 月 25 日

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