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个股公告正文

乐山电力:第八届董事会第十一次临时会议决议公告

日期:2014-10-16附件下载

    证券代码:600644          股票简称:乐山电力           编号:临 2014-052
                      乐山电力股份有限公司
           第八届董事会第十一次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
    公司于 2014 年 10 月 11 日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十一次临时会议的通知,公司第八届董事会第十一次临时会议于 2014 年 10 月 15 日以通讯方式召开,会议应到董事 6 名,实际出席会议董事 6 名,公司的 4 名监事和高级管理人员均知悉本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下:
    一、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<乐山电力股份有限公司章程>的议案》;
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    二、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<乐山电力股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    三、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于开展 2014年“圆梦大学爱在乐电”扶贫助学活动的议案》;
    同意公司开展 2014 年“圆梦大学爱在乐电”栋梁工程扶贫助学活动,向 63 名贫困大学生提供学业捐助(含 12 名贫困职工子女),总计金额为 11.6 万元。
    四、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司拟参股投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》;
    详细内容见公司同日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《乐山电力股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    五、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于补选公司第八届董事会成员的议案》;
    同意郭利锋、李琦、张太金、马骏为公司第八届董事会董事候选人。同意王全喜为公司第八届董事会独立董事候选人。
    公司独立董事认为董事候选人郭利锋、李琦、张太金、马骏,独立董事候选人王全喜的任职资格合法,并发表了同意的独立意见。
    公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
    本次补选后,公司第八届董事会成员仍为 11 人,其中独立董事人数为 4 人,非独立董事人数为 7 人。
    郭利锋、李琦、张太金、马骏、王全喜任期与公司第八届董事会任期一致。
    董事、独立董事候选人简历附后。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    六、以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2014年第二次临时股东大会的议案》。
    公司 2014 年第二次临时股东大会定于 2014 年 10 月 31 日召开。
    特此公告。
                                       乐山电力股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2014 年 10 月 16 日董事、独立董事候选人简历:
    1、郭利锋,男,汉族,1965 年 4 月生,四川仁寿人,中共党员, 1983年 7 月参加工作,大学本科学历,会计师。
    简历:
    1983.7-1992.12     在四川省强华水泥厂财务科工作,其中 1985 年起担任副科长职务。
    1993.1-1995.3      在夹江冷湾型材厂工作,担任厂长助理兼财务科长、企管科长职务。
    1995.4-1998.11 在四川嘉华股份公司工作,先后担任稽查组长、财务部主办职务。
    1998.12-2009.12    在四川嘉粮公司工作,先后担任财务总监、副总经理职务,主持全面经营工作。
    2010.1-至今     在乐山市国有资产经营有限公司工作,担任副总经理
    职务。其中:2010.1-2011.6       兼任乐山市金属回收公司董事长职务。2013.5-至今兼任乐山产权交易中心有限公司担任董事长职务。2014.8至今兼任乐山水务投资有限公司担任董事长职务。
    2、李琦,女,汉族,1973 年 12 月生人,辽宁抚顺人,中共党员,1996 年 7 月参加工作,博士研究生学历,高级会计师职称。
    简历:
    1992.09-1996.07 天津商学院制冷专业、会计专业学生
    1996.07-2000.01 天津通信广播公司通信部会计科会计
    2000.01-2001.09     天津通信广播集团有限公司民用通信部财务主
                           管
    2001.09-2006.08     天津通信广播集团有限公司移动部财务科科长
    2006.08-2008.01     天津通信广播集团有限公司财务管理部副部长
    2008.01-2009.12     天津通信广播集团有限公司财务管理部部长
    2009.12-2010.11     天津中环电子信息集团有限公司副总会计师、财
                       务部部长
    2010.11-     今    天津中环电子信息集团有限公司总会计师
    3、张太金,男,汉族,1967年1月生,汉族,山东莱阳人,中共党员,1991年7月参加工作,大学本科学历,会计师职称。
         简历:
    1987.09-1991.07     沈阳工业学院管理工程系财务会计专业学生
    1991.07-1994.03     天津通信广播公司财务处干部
    1994.03-1997.02     天津通广三星电子有限公司财务主管
    1997.02-1997.10     天津顶好油脂有限公司财务主管
    1997.10-2006.03     天津三星电子显示器有限公司管理部副部长
    2006.03-2007.11     天津通广集团数字通信有限公司财务总监
    2007.11-2011.05     天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
    2011.05- 今         天津中环电子信息集团有限公司证券部部长
    2014.04- 今         天津中环电子信息集团有限公司财务部部长
                         (兼)
    4、马骏,男,汉族,1972 年 8 月生,天津市人,中共党员,1992年 9 月参加工作,研究生学历,高级经济师。
    简历:
    1992.8-1998.12     天津市人民检察院(天津市利通贸易总公司),任出纳、会计、财务资金部部长;
    1998.12-2003.12    市政府交接办(天津市利通贸易总公司),任副总经理;
    2003.12-2007.11    天津方德集团有限公司(天津文通房地产公司),任常务副总经理;
    2007.12-2008.11   天津方德集团有限公司投资发展部,任副部长
    2008.12-至今    天津渤海国有资产经营管理有限公司资产管理部,任副部长主持工作。
    5、王全喜,男,59 岁,汉族,1955 年 6 月生,中共党员,硕士研究生学历,教授职称。历任:南开大学经济研究所副主任;南开大学商学院院长助理;南开大学 EMBA 中心主任;天津市管理学会秘书长;国家税务总局研究所特约研究员;海南寰岛独立董事;兖州煤业独立董事;银座股份独立董事。 现任:南开大学商学院教授,南开大学企业研究中心主任;山东海化股份有限公司独立董事;华鲁恒升股份有限公司独立董事;中润资源投资股份有限公司独立董事。

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