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个股公告正文

万通地产:2014年第八次临时股东大会的法律意见书

日期:2014-10-09附件下载

                     北京市万思恒律师事务所
             关于北京万通地产股份有限公司2014年
                      第八次临时股东大会的
                               法律意见书致:北京万通地产股份有限公司
    北京市万思恒律师事务所(以下简称“本所”)接受北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”)的委托,指派本所律师出席万通地产2014年第八次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规以及现行的《北京万通地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就万通地产本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供万通地产本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    经本所律师核查,万通地产董事会于2014年9月20日在《上海证券报》及《中国证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知,并公告了会议召开的时间、地点、议案、会议出席对象及会议登记事项、参加网络投票股东的投票程序等内容。
    本次股东大会于2014年10月8日上午9:30时起在万通地产第一会议室召开,会议由公司姚鹏先生主持,会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
    二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格
    根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件,并根据上海证券信息有限公司的统计,现场出席和通过网络参加投票持有万通地产有表决权股份数为623,915,692股。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证,本所律师认为,本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等规定,合法有效。
    三、本次股东大会的审议内容
                          议       案     名     称
      1     关于修改公司章程相关条款的议案
      2     关于修改公司董事会议事规则相关条款的议案
      3     关于修改公司监事会议事规则相关条款的议案
      4     关于独立董事年度津贴为12万元(税前)的议案
      5     关于董事年度津贴为4万元(税前)的议案
    四、本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
    现场出席会议股东对本次股东大会会议通知中列明的议案内容进行了审议,以记名投票表决方式进行了表决,按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票;参加网络投票的股东,根据会议通知所述《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》进行了网络投票表决。截止到网络投票时间结束,根据上海证券交易所网络投票系统的统计结果,出席现场会议的股东和参加网络投票的股东,对本次股东大会议案表决结果如下:
                                                    反对股    弃权股    同意股份
                                     同意股份数
           议 案 名 称                              份数      份数      数所占比
                                       (股)
                                                    (股)    (股)      例
      关于修改公司章程相关条款的议
    1                                   623,313,180    556,852   45,660     99.90%
      案
      关于修改公司董事会议事规则相
    2                                   623,076,180    556,852   282,660    99.87%
      关条款的议案
      关于修改公司监事会议事规则相
    3                                   623,071,680    561,352   282,660    99.86%
      关条款的议案
      关于独立董事年度津贴为12万元
    4                                   623,071,680    561,352   282,660    99.86%
      (税前)的议案
      关于董事年度津贴为4万元(税前)
    5                                    623,077,480   561,352   276,860    99.87%
      的议案
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等规定,合法有效。
    五、结论意见

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