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个股公告正文

万通地产:2014年度第八次临时股东大会决议公告

日期:2014-10-09附件下载

    股票代码:600246              股票简称:万通地产                 公告编号:临 2014-044
                             北京万通地产股份有限公司
                      2014 年度第八次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京万通地产股份有限公司于 2014 年 10 月 8 日召开 2014 年度第八次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,其中:现场会议于2014 年 10 月 8 日上午 9:30 在北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D座 4 层第一会议室;A 股股东网络投票时间为 2014 年 10 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。公司董事会召集本次会议,受董事长江泓毅先生的委托,副董事长姚鹏先生主持本次会议。
    参加本次会议表决的股东及授权代表共 33 人,代表股份 623,915,692 股,占公司有表决权股份总数的 51.28%。
    其中,通过网络投票出席会议的股东共 31 人,代表股份 1,452,472 股,占公司有表决权股份总数的 0.12%。
    公司部分董事、监事、高级管理、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
    本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议,并以记名投票方式表决,表决结果如下:一、 审议修改公司章程相关条款的议案。
    表决结果:
    赞成票 623,313,180 股,占出席会议有表决权股份数的 99.90%;反对票556,852 股,占出席会议有表决权股份数的 0.09%;弃权票 45,660 股,占出席会议有表决权股份数的 0.01%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 23,849,960 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 97.54%;反对票 556,852 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 2.28%;弃权票45,660 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.18%。
    该议案获得通过。二、 审议修改公司董事会议事规则相关条款的议案。
    表决结果:
    赞成票 623,076,180 股,占出席会议有表决权股份数的 99.87%;反对票556,852 股,占出席会议有表决权股份数的 0.09%;弃权票 282,660 股,占出席会议有表决权股份数的 0.04%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 23,612,960 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 96.57%;反对票 556,852 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 2.28%;弃权票282,660 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 1.15%。
    该议案获得通过。三、 审议修改公司监事会议事规则相关条款的议案。
    表决结果:
    赞成票 623,071,680 股,占出席会议有表决权股份数的 99.86%;反对票561,352 股,占出席会议有表决权股份数的 0.09%;弃权票 282,660 股,占出席会议有表决权股份数的 0.05%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 23,608,460 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 96.55%;反对票 561,352 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 2.30%;弃权票282,660 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 1.15%。
    该议案获得通过。四、 审议独立董事年度津贴为 12 万元(税前)的议案。
    表决结果:
    赞成票 623,071,680 股,占出席会议有表决权股份数的 99.86%;反对票561,352 股,占出席会议有表决权股份数的 0.09%;弃权票 282,660 股,占出席会议有表决权股份数的 0.05%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 23,608,460 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 96.55%;反对票 561,352 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 2.30%;弃权票282,660 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 1.15%。
    该议案获得通过。五、 审议董事年度津贴为 4 万元(税前)的议案。
    表决结果:
    赞成票 623,077,480 股,占出席会议有表决权股份数的 99.87%;反对票561,352 股,占出席会议有表决权股份数的 0.09%;弃权票 276,860 股,占出席会议有表决权股份数的 0.04%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 23,614,260 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 96.57%;反对票 561,352 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 2.30%;弃权票276,860 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 1.13%。
    该议案获得通过。
    北京万思恒律师事务所律师张小永先生、龙飞先生对本次会议发表法律意见,法律意见认为:万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
    特此公告。
                                                 北京万通地产股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2014 年 10 月 9 日

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