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个股公告正文

万通地产:关于召开2014年度第八次临时股东大会的通知

日期:2014-09-20附件下载

股票代码:600246         股票简称:万通地产        公告编号:临 2014-039

                        北京万通地产股份有限公司

              关于召开 2014 年度第八次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 重要内容提示:
   会议召开时间:2014年10月8日(星期三)

   股权登记日:2014年9月24日 (星期三)

   会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、   召开会议的基本情况:

1、股东大会届次

    公司2014年度第八次临时股东大会。

2、会议召集人:董事会

3、会议表决方式:

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会
议现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。

4、 会议召开时间:

    现场会议时间:2014年10月8日上午9:30。

    网络投票时间:2014年10月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5、现场会议地点:

    北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室

6、股权登记日:2014年9月24日。

7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同
一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
二、会议议程:

     1. 审议修改公司章程相关条款的议案。
     2. 审议修改公司董事会议事规则相关条款的议案。
     3. 审议修改公司监事会议事规则相关条款的议案。
     4. 审议独立董事年度津贴为 12 万元(税前)的议案。
     5. 审议董事年度津贴为 4 万元(税前)的议案。
     上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过,并于 2014 年 9 月 20
日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

三、会议出席人员:

1.   截止 2014 年 9 月 24 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限
     责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股
     东可以书面形式委托授权代理人出席;

2.   公司董事、监事及高管人员;

3.   公司常年法律顾问。

四、参加网络投票股东的投票程序:

     股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行
投票类似于填写选择项,具体流程见附件二《北京万通地产股份有限公司投资者
参加网络投票的操作流程》。

五、登记办法:

1.   法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授
     权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;

2.   个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及
     代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;

3.   与会股东及代理人交通费、食宿费自理;

4.   登记时间:2014 年 9 月 30 日上午 9:00 至下午 5:00;
5.   登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号
     万通中心写字楼 D 座 4A 层)

6.   联系方式:联系人       程晓晞、王渴

               联系电话     010—59070788/59071169

               传真         010—59071159

               邮政编码     100020




特此公告。




                                               北京万通地产股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2014 年 9 月 20 日
附件一




                              授权委托书


    兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通地产股份
有限公司 2014 年度第八次临时股东大会,并代为行使对全部议案的表决权。




委托人(签字或盖章):                     受托人(签字):


委托人持股数:                             受托人身份证号:


委托人身份证号:


委托人股东帐号:


委托日期:
    附件二

                                北京万通地产股份有限公司

                              投资者参加网络投票的操作流程

           在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此
    附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。

    一、网络投票时间:2014 年 10 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

    二、议案数:5 个

    三、投票流程:

    (一)投票代码:

            投票代码           证券简称       表决事项数量          投票股东
              738246           万通投票             5               A股股东

    (二)具体程序

        1、输入买入指令;

        2、输入投票代码;

        3、申报价格代表本次股东大会议案;在“申报价格”项下填写本次股东大
    会的申报价格:99.00 元代表本次股东大会所有议案, 1.00 元代表议案 1,2.00
    元代表议案 2。以此类推。

           (1)一次性表决方法:

    如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

表决序号          内容           投票代码     申报价格       赞成       反对   弃权
             本次股东大会的
  1-5                             738246      99.00 元       1股        2股    3股
              所有 5 项议案

           (2)分项表决方法:

    如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:
 序                            表 决 议 案                             对应的申
 号                                                                      报价格
 1      审议修改公司章程相关条款的议案。                                   1.00
 2      审议修改公司董事会议事规则相关条款的议案。                       2.00
 3      审议修改公司监事会议事规则相关条款的议案。                       3.00
 4      审议独立董事年度津贴为 12 万元(税前)的议案。                   4.00
 5      审议董事年度津贴为 4 万元(税前)的议案。                        5.00

      4、在“委托股数”项下填报表决意见

       表决意见对应的申报股数如下:

                     表决意见种类            对应的申报股数
                         赞成                      1股
                         反对                      2股
                         弃权                      3股

      5、确认投票委托完成。

四、投票举例

      股权登记日持有本公司股票的投资者,拟对本次网络投票序号 1 的议案投
票,操作方式如下:

          投票代码    买卖方向      买卖价格      买卖股数    代表意向

           738246       买入        1.00 元         1股         赞成

           738246       买入        1.00 元         2股         反对

           738246       买入        1.00 元         3股         弃权

五、注意事项

      (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
      (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视
为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

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