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个股公告正文

万通地产:董事会决议公告

日期:2014-09-20附件下载

    股票简称:万通地产      股票代码:600246         编号:临2014-037


                        北京万通地产股份有限公司
                             董事会决议公告
    北京万通地产股份有限公司第六届董事会于 2014 年 9 月 19 日召开第一次会
议,本次会议通知于 2014 年 9 月 15 日以电子邮件方式发出,会议应到董事 9
名,实到董事 8 名,董事涂立森先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事马
健先生代为出席并行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。会议
的召集及表决程序符合相关法规及公司章程规定。
    与会董事对列入本次会议的议案逐一审议并以举手表决方式通过如下议案:
    1. 推选江泓毅先生为第六届董事会董事长的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    2. 推选姚鹏先生为第六届董事会副董事长的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    3. 推选赵震先生为第六届董事会副董事长的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    4. 聘任李虹女士为公司首席执行官的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    5. 聘任程晓晞先生为公司董事会秘书的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    6. 聘任王渴先生为公司证券事务代表的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    7. 独立董事年度津贴为 12 万元(税前)的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    8. 董事年度津贴为 4 万元(税前)的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    9. 修改公司章程相关条款的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    10.修改公司董事会议事规则相关条款的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    11.召开 2014 年度第八次临时股东大会的议案
       表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。




特此公告。




                                          北京万通地产股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2014 年 9 月 20 日

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