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个股公告正文

海伦哲:公司章程修正案

日期:2014-09-13附件下载

                   徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程修正案

          根据中国证监会发布的关于《上市公司章程指引》(2014 年修订)的文件相关规定,

      为完善徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称“公司”)治理制度,公司董事会同

      意对《公司章程》部分条款做出相应修订,具体修改内容对照如下:

条款                       修改前                                      修改后

第十                                                  第十三条   经依法登记,公司的经营范

三条    第十三条    经依法登记,公司的经营范围:设计、 围:设计、制造专用汽车、消防装备、

        制造专用汽车、工程机械、建设机械、环保机械 工程机械、建设机械、环保机械等产品,

        等产品,销售自产产品;提供售后维修服务;设 销售自产产品;提供售后维修服务;设

        备租赁;机械、汽车、电子行业技术服务。        备租赁;机械、汽车、电子行业技术服

                                                      务。

第四    第四十二条    未经董事会或股东大会批准,公司 第四十二条    未经董事会或股东大会批

十二    不得对外提供担保。                            准,公司不得对外提供担保。

 条         公司下列对外担保行为,须经股东大会审议        公司下列对外担保行为,须经股东

        通过。                                        大会审议通过。

            (一)公司及公司控股子公司的对外担保总        (一)公司及公司控股子公司的对

        额,达到或超过最近一期经审计净资产的百分之 外担保总额,达到或超过最近一期经审

        五十以后提供的任何担保;                      计净资产的百分之五十以后提供的任何

            (二)公司的对外担保总额,达到或超过最 担保;

        近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的          (二)公司的对外担保总额,达到

        任何担保;                                    或超过最近一期经审计总资产的百分之

            (三)为资产负债率超过百分之七十的担保 三十以后提供的任何担保;

        对象提供的担保;                                  (三)为资产负债率超过百分之七
    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资 十的担保对象提供的担保;

产百分之十的担保;                             (四)单笔担保额超过最近一期经

    (五)连续十二个月内担保金额超过公司最 审计净资产百分之十的担保;

近一期经审计总资产的百分之三十;               (五)对股东、实际控制人及其关

    (六)连续十二个月内担保金额超过公司最 联方提供的担保。

近一期经审计净资产的百分之五十且绝对金额

超过 3000 万元;

    (七)对股东、实际控制人及其关联方提供

的担保。

    股东大会审议前款第(五)项担保事项时,

必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

    股东大会在审议为股东、实际控制人及其关

联人提供的担保议案时,该股东或者受该实际控

制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决

由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数

以上通过。

    对于本条第二款规定须经股东大会审议通

过的对外担保事项以外的公司其他对外担保事

项,须由董事会审议通过。

    董事会审议担保事项时,必须经出席董事会

会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独

立董事三分之二以上同意。
第七   第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代 第七十九条       股东(包括股东代理人)
                                                    以其所代表的有表决权的股份数额行使
十九   表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份
                                                    表决权,每 1 股份享有 1 票表决权。
 条    享有一票表决权。                                 股东大会审议影响中小投资者利益
                                                    的重大事项时,对中小投资者表决应当
           公司持有的本公司股份没有表决权,且该部
                                                    单独计票。单独计票结果应当及时公开
       分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 披露。

       数。                                             公 司 持 有 的 本 公 司 股份 没 有 表 决
                                                    权,且该部分股份不计入出席股东大会
           董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
                                                    有表决权的股份总数。
       东可以征集股东投票权。                           董事会、独立董事和符合相关规定
                                                    条件的股东可以公开征集股东投票权。
                                                    征集股东投票权应当向被征集人充分披
                                                    露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
                                                    者变相有偿的方式征集股东投票权。公
                                                    司不得对征集投票权提出最低持股比例
                                                    限制。

第八   第八十一条   公司应在保证股东大会合法、有效 第八十一条 公司应在保证股东大会合
       的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络 法、有效的前提下,通过各种方式和途
十一
       形式的投票平台等现代化信息技术手段,为股东 径,优先提供网络形式的投票平台等现代
 条    参加股东大会提供便利。                       信息技术手段,为股东参加股东大会提
                                                    供便利。



                                             徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
                                                                   董事会
                                                             二〇一四年九月十二日

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