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个股公告正文

伊泰B股:关于修改公司章程的公告

日期:2014-08-27附件下载

    证券代码:900948            股票简称:伊泰 B 股      编号:临 2014—040
                 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
                   关于修改公司章程的公告
                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),根据公司经营需要及中国证监会 2014 年修订的《上市公司章程指引》,决定对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》进行修订,具体修订情况如下:
    1、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二章第 2.02 条规定如下:
    第 2.02 条   公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
                 公司经营范围是:原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、
                 煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与
                 经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务(仅限分支机构
                 凭许可证经营)、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装(修、
                 试)、设备租赁、农场种植、旅游开发、旅游商贸、餐饮、客
                 房、会议服务、洗浴、KTV、水疗服务、健身训练及户外活动、
                 烟酒销售、副食品销售、射击场(法律、行政法规、国务院决
                 定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。
                 公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,
                 应当依法经过批准。
    现修改为:
    第 2.02 条   公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
             公司经营范围是:原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销售、
             煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公路建设与
             经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务(仅限分支机构
             凭许可证经营)、矿山物资、太阳能发电、电力业务承装(修、
             试)、机电设备安装工程、设备租赁、农场种植、旅游开发、
             旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、KTV、水疗服务、
             健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售、射击场(法律、
             行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经
             营)。
             公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,
             应当依法经过批准。2、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第八章第 8.20 条规定如下:
    第 8.20 条   公司股东大会的召开地点为内蒙古鄂尔多斯市天骄北路伊泰
             大厦或公司董事会决定的其他地点。公司股东大会将设置会
             场,以现场形式召开。
             公司还将根据需要在保证股东大会合法、有效的前提下,通过
             各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技
             术手段,为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参
             加股东大会的,视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式
             的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时
             间以及表决程序。
             公司召开股东大会采用网络方式投票表决时,应严格按照中国
             证券监督管理机构、上海证券交易所和中国证券登记结算有限
             责任公司的有关规定确认股东身份。
             股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东
             大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日
             上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午
             3:00。现修改为:
    第 8.20 条   公司股东大会的召开地点为内蒙古鄂尔多斯市天骄北路伊泰
             大厦或公司董事会决定的其他地点。公司股东大会将设置会
             场,以现场形式召开。
             公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和
             途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为
             股东参加股东大会提供便利。股东通过网络方式参加股东大会
             的,视为出席。公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在
             股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表
             决程序。
             公司召开股东大会采用网络方式投票表决时,应严格按照中国
             证券监督管理机构、上海证券交易所和中国证券登记结算有限
             责任公司的有关规定确认股东身份。
             股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东
             大会召开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日
             上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午
             3:00。3、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第八章第 8.45 条规定如下:
    第 8.45 条   股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有
             表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。
             公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股
             东大会有表决权的股份总数。
             公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征
             集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进
             行,并应向被征集人充分披露信息。
             根据适用的法律法规及公司股票上市的交易所的上市规则,凡
             任何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制其任何股东只能
             投票支持(或反对)某决议事项,若有任何违反此项规定或限
             制的情况,则由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。现修改为:
    第 8.45 条   股东(包括股东代理人)在股东大会表决时,以其所代表的有
             表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权。
             股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资
             者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
             公司持有的公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股
             东大会有表决权的股份总数。
             公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征
             集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体
             投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
             票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
             根据适用的法律法规及公司股票上市的交易所的上市规则,凡
             任何股东须就某决议事项放弃表决权、或限制其任何股东只能
             投票支持(或反对)某决议事项,若有任何违反此项规定或限
             制的情况,则由该等股东或其代表投下的票数不得计算在内。4、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十六章第 16.15 条规定如下:第 16.15 条 公司利润分配政策为:
             (一)在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;
             (二)公司现金分红的具体条件和比例:
             公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方
             式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现
             的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润
             不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司综合考虑
             所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
             有重大资金支出安排等因素后,确定现金分红在是次利润分配
             方式中所占比例最低应达到 40%。
             (三)公司发放股票股利的具体条件:
             公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股
             本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
             时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预
             案。
             (四)公司每连续 3 年至少进行一次现金分红分配。
             公司的股利以人民币宣派,对内资股以人民币支付,对境内上
             市外资股以美元支付,对 H 股股东以港币支付。人民币与美元
             的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日,中国人
             民银行公布的兑换汇率的中间价计算。
             股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息,惟
             股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。现修改为:第 16.15 条 公司利润分配政策为:
             (一)在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;
             (二)公司现金分红的具体条件和比例:
             公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方
             式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现
             的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润
             不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司综合考虑
             所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否
             有重大资金支出安排等因素后,确定现金分红在是次利润分配
             方式中所占比例最低应达到 40%。
             (三)公司发放股票股利的具体条件:
             公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股
             本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益
             时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预
             案。
             (四)公司每连续 3 年至少进行一次现金分红分配。公司进行
             利润分配时,现金分红优先于股票股利。
             公司的股利以人民币宣派,对内资股以人民币支付,对境内上
             市外资股以美元支付,对 H 股股东以港币支付。人民币与美元
             的外汇折算率按照股东大会决议日后的第一个工作日,中国人
             民银行公布的兑换汇率的中间价计算。
             股东对其在催缴股款前已缴付任何股份的股款均享有利息,惟
             股东无权就其预缴股款参与其后宣派的股息。5、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十六章第 16.17 条规定如下:第 16.17 条 股利分配的审议程序:
             (一)公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事
             会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨
             论,形成专项决议后提交股东大会审议。公司在特殊情况下无
             法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利
             润分配方案,或公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为
             正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期已分
             配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于
             30%时,公司利润分配议案提交股东大会审议时,应当为投资
             者提供网络投票便利条件。公司董事会、股东大会应充分听取
             独立董事和中小股东意见。独立董事可在股东大会召开前向中
             小股东征集关于利润分配方案的投票权。现修改为:第 16.17 条 股利分配的审议程序:
             (一)公司的利润分配方案由公司管理层拟定,并经独立董事
             事前认可后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配
             方案的合理性进行充分讨论,形成专项决议后提交股东大会审
             议,独立董事应就利润分配方案发表明确意见。公司在特殊情
             况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定
             当年利润分配方案,或公司年度报告期内盈利且累计未分配利
             润为正,未进行现金分红或拟分配的现金红利总额(包括中期
             已分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比
             低于 30%时,公司利润分配议案提交股东大会审议时,公司董
             事会、股东大会应充分听取独立董事和中小股东意见。独立董
             事可在股东大会召开前向中小股东征集关于利润分配方案的
             投票权。董事会应主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
             流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心
             的问题。6、原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第十六章第 16.19 条规定如下:第 16.19 条 公司利润分配政策的变更:
             如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变
             化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生
             较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
             公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调
             整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会
             特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提
             供网络投票方式。现修改为:第 16.19 条 公司利润分配政策的变更:
             如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变
             化并对公司生产经营造成重大影响,或公司自身经营状况发生
             较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。
             公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调
             整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会
             特别决议通过。变更利润分配政策提交股东大会审议前,董事
             会应主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中
             小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。该修订尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起实施。特此公告。
                                   内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会
                                       二○一四年八月二十七日

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