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个股公告正文

万通地产:2014年第五次临时股东大会的法律意见书

日期:2014-08-09附件下载

                        北京市万思恒律师事务所

               关于北京万通地产股份有限公司2014年
                         第五次临时股东大会的
                                 法律意见书


致:北京万通地产股份有限公司
    北京市万思恒律师事务所(以下简称“本所”)接受北京万通地产股份有限公司
(以下简称“万通地产”)的委托,指派本所律师出席万通地产2014年第五次临时股
东大会(以下简称“本次股东大会”),本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规以及现行
的《北京万通地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,就万
通地产本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程
序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
    本法律意见书仅供万通地产本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用
作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公
告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对本次股东
大会的相关资料和事实进行了核查和验证,现发表法律意见如下:

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    经本所律师核查,万通地产董事会于2014年7月24日在《上海证券报》及《中国
证券报》刊登了关于召开本次股东大会的通知,并公告了会议召开的时间、地点、议
案、会议出席对象及会议登记事项等内容。由于本次临时股东大会采用会议现场投票
和网络投票相结合的方式,同时公告了《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络
投票的操作流程》。

    本次股东大会于2014年8月8日上午9:30时起在万通地产第一会议室召开,会议
由公司董事长许立先生主持,会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
    本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》以及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席人员及本次股东大会召集人的资格
    根据出席本次股东大会的股东签名册及授权委托书等相关文件,并根据上海证券
信息有限公司的统计,现场出席和通过网络参加投票持有万通地产有表决权股份数为
622,721,320股。
    公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经验证,本所律师认为,本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、
《股东大会规则》以及《公司章程》等规定,合法有效。
    三、本次股东大会的审议内容
    (一)选举江泓毅先生为公司第六届董事会董事的议案。
    (二)选举姚鹏先生为公司第六届董事会董事的议案。
    (三)选举涂立森先生为公司第六届董事会董事的议案。
    (四)选举李虹女士为公司第六届董事会董事的议案。
    (五)选举赵震先生为公司第六届董事会董事的议案。
    (六)选举马健先生为公司第六届董事会董事的议案。
    (七)选举殷雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
    (八)选举杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案。
    (九)选举李路路先生为公司第六届董事会独立董事的议案。
    (十)选举赵毅先生为公司第六届监事会监事的议案。
    (十一)选举同心先生为公司第六届监事会监事的议案。
    (十二)选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事的议案。


    四、本次股东大会的表决程序、表决结果
    本次股东大会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份
通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
    现场出席会议股东对本次股东大会会议通知中列明的议案内容进行了审议,以记
名投票表决方式进行了表决,按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了
计票、监票;参加网络投票的股东,根据会议通知所述《北京万通地产股份有限公司
投资者参加网络投票的操作流程》进行了网络投票表决。截止到网络投票时间结束,
根据上海证券交易所网络投票系统的统计结果,出席现场会议的股东和参加网络投票
的股东,对本次股东大会议案表决结果如下:
                                       同意股份数   反对股份数   弃权股份数   同意股份数
              议     案
                                         (股)       (股)       (股)     所占比例
       选举江泓毅先生为公司第六届董
 1                                    622,678,720    42,600         0         99.9932%
       事会董事的议案
       选举姚鹏先生为公司第六届董事
 2                                    622,678,320    42,600        400        99.9931%
       会董事的议案
       选举涂立森先生为公司第六届董
 3                                    622,678,320    42,600        400        99.9931%
       事会董事的议案
       选举李虹女士为公司第六届董事
 4                                    622,678,320    42,600        400        99.9931%
       会董事的议案
       选举赵震先生为公司第六届董事
 5                                    622,678,320    42,600        400        99.9931%
       会董事的议案
       选举马健先生为公司第六届董事
 6                                    622,678,320    42,600        400        99.9931%
       会董事的议案
       选举殷雄先生为公司第六届董事
 7                                    622,678,320    42,600        400        99.9931%
       会独立董事的议案
       选举杜丽虹女士为公司第六届董
 8                                    622,678,320    42,600        400        99.9931%
       事会独立董事的议案
       选举李路路先生为公司第六届董
 9                                    622,678,320    42,600        400        99.9931%
       事会独立董事的议案
       选举赵毅先生为公司第六届监事
 10                                   622,678,320    42,600        400        99.9931%
       会监事的议案
       选举同心先生为公司第六届监事
 11                                   622,678,320    42,600        400        99.9931%
       会监事的议案
       选举冯帅鹏先生为公司第六届监
 12                                   622,678,320    42,600        400        99.9931%
       事会监事的议案
      本所律师认为,本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大
会规则》以及《公司章程》等规定,合法有效。


      五、结论意见
      综上所述,本所律师认为:万通地产本次股东大会的召集和召开程序符合相关法
律和行政法规及《公司章程》等规定,出席本次股东大会人员资格合法有效,本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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