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个股公告正文

万通地产:2014年度第五次临时股东大会决议公告

日期:2014-08-09附件下载

股票代码:600246              股票简称:万通地产                 公告编号:临 2014-026


                             北京万通地产股份有限公司
                      2014 年度第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京万通地产股份有限公司于 2014 年 8 月 8 日召开 2014 年度第五次临时股
东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,其中:现场会议于
2014 年 8 月 8 日上午 9:30 在北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D
座 4 层第一会议室;A 股股东网络投票时间为 2014 年 8 月 8 日上午 9:30-11:
30、下午 13:00-15:00。公司董事会召集本次会议,董事长许立先生主持本次
会议。
     参加本次会议表决的股东及授权代表共 6 人,代表股份 622,721,320 股,占
公司有表决权股份总数的 51.18%。
     其中,通过网络投票出席会议的股东共 5 人,代表股份 258,100 股,占公司
有表决权股份总数的 0.02%。
     公司部分董事、监事、高级管理、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
     本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
     本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,参加表决的股
东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议,并以记名投票方式表决,表决
结果如下:

一、 关于选举江泓毅先生为公司第六届董事会董事的议案。

      表决结果:
      赞成票 622,678,720 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9932%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 0 股,占出席会议有
表决权股份数的 0%。
      单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
      赞成票 215,500 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.49%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 0 股,
占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0%。
    该议案获得通过。



二、 关于选举姚鹏先生为公司第六届董事会董事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



三、 关于选举涂立森先生为公司第六届董事会董事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



四、 关于选举李虹女士为公司第六届董事会董事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



五、 关于选举赵震先生为公司第六届董事会董事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



六、 关于选举马健先生为公司第六届董事会董事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



七、 关于选举殷雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



八、 关于选举杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



九、 关于选举李路路先生为公司第六届董事会独立董事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



十、 关于选举赵毅先生为公司第六届监事会监事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



十一、 关于选举同心先生为公司第六届监事会监事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。



十二、 关于选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事的议案。

    表决结果:
    赞成票 622,678,320 股,占出席会议有表决权股份数的 99.9931%;反对票
42,600 股,占出席会议有表决权股份数的 0.0068%;弃权票 400 股,占出席会议
有表决权股份数的 0.0001%。
    单独或合计持股 5%以下股东投票结果:
    赞成票 215,100 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 83.34%;反
对票 42,600 股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 16.51%;弃权票 400
股,占出席会议持股 5%以下有表决权股份数的 0.15%。
    该议案获得通过。
    北京万思恒律师事务所律师张小永先生、龙飞先生对本次会议发表法律意
见,法律意见认为:万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席资格及表决
程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议形成的
决议合法有效。

    特此公告。

                                             北京万通地产股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2014 年 8 月 9 日

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