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个股公告正文

新华医疗:关于修改《公司章程》的公告

日期:2014-08-06附件下载

    证券代码:600587         证券简称:新华医疗        编号:临 2014-046
                 山东新华医疗器械股份有限公司
                   关于修改<公司章程>的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定,为进一步完善对投资者的保护机制,增强现金分红透明度,保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,对《公司章程》做以下修订:
    《公司章程》第一百五十五条修改为:
    “第一百五十五条 利润分配机制:
    (一)利润分配政策制定、修改的决策程序和机制
    公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过,独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。
    公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议,并且经半数以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)则应经外部监事表决通过。
    公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,公司应当提供网络投票等方式以方便社会股东参与股东大会表决。
    (二)调整利润分配政策的具体条件
    公司根据经营情况、发展阶段以及是否有重大资金支出安排等因素,或者外部经营环境发生重大变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
    (三)为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施
    公司应当根据证券交易所的有关规定为公众投资者参加股东大会提供便利,独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
    公司董事会按照既定利润分配政策制订利润分配预案并提交股东大会决议通过,公司董事会须在股东大会审议通过后两个月内完成股利(或股份)的派发事项;公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配或股利分配。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明,独立董事发表独立意见。
    股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
    公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若董事会未提出现金利润分配预案的,董事会应在公告中说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露。
    (四)利润分配政策的具体内容
    公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金等后进行利润分配,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%,最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%;公司可进行中期现金分红。
    股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    (五)利润分配的形式、期间间隔及优先顺序
    公司可以采用现金、股票,现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。在符合利润分配的条件下,原则上每年至少进行一次利润分配。
    (六)现金分红和股利分配的条件
    公司以年度盈利为前提,按照《公司法》及《公司章程》的规定足额提取法定公积金等,在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。
    在业绩保持增长的前提下,在完成现金股利分配后,若公司未分配利润达到或超过股本的 30%时,公司可实施股票股利分配,股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。
    公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照相关程序,提出差异化的现金分红政策:
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。”。
    特此公告。
                                        山东新华医疗器械股份有限公司董事会
                                                           2014 年 8 月 5 日

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