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个股公告正文

广日股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告

日期:2014-08-04附件下载

    股票简称:广日股份             股票代码:600894           编号:临 2014—042
                            广州广日股份有限公司
                 第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。
    2014 年 7 月 31 日,广州广日股份有限公司(以下简称“本公司”)在广州市天河区珠江新城华利路 59 号东塔 13 楼会议室召开了第七届董事会第二十四次会议。本次会议应出席董事 11 名,现场出席董事 11 名。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。会议由董事长潘胜燊先生主持,与会董事经充分审议,逐项通过了如下议案:
    一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年半年度报告》:
    《2014 年半年度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);《2014 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》:
    具体内容详见 2014 年 8 月 4 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临 2014-044)。
    公司第七届董事会独立董事对公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司独立董事关于公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见》。
    特此公告。
                                             广州广日股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年八月四日

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