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个股公告正文

万通地产:关于召开2014年度第五次临时股东大会的通知

日期:2014-07-24附件下载

    股票代码:600246         股票简称:万通地产        公告编号:临 2014-025
                        北京万通地产股份有限公司
              关于召开 2014 年度第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示:
    会议召开时间:2014年8月8日(星期五)
    股权登记日:2014年7月31日 (星期四)
    会议方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
    一、   召开会议的基本情况:1、股东大会届次
    公司2014年度第五次临时股东大会。2、会议召集人:董事会3、会议表决方式:
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以到会参加会议现场投票表决,也可通过互联网参加网络投票。4、 会议召开时间:
    现场会议时间:2014年8月8日上午9:30。
    网络投票时间:2014年8月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。5、现场会议地点:
    北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室6、股权登记日:2014年7月31日。7、投票规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。二、会议议程:
    1. 选举江泓毅先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
    2. 选举姚鹏先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
    3. 选举涂立森先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
    4. 选举李虹女士为公司第六届董事会董事人选的议案。
    5. 选举赵震先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
    6. 选举马健先生为公司第六届董事会董事人选的议案。
    7. 选举殷雄先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。
    8. 选举杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。
    9. 选举李路路先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。
    10.选举赵毅先生为公司第六届监事会监事人选的议案。
    11.选举同心先生为公司第六届监事会监事人选的议案。
    12.选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事人选的议案。
    上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,并于 2014 年 7 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。三、会议出席人员:
    1.   截止 2014 年 7 月 31 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限
    责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股
    东可以书面形式委托授权代理人出席;
    2.   公司董事、监事及高管人员;
    3.   公司常年法律顾问。四、参加网络投票股东的投票程序:
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项,具体流程见附件二《北京万通地产股份有限公司投资者参加网络投票的操作流程》。五、登记办法:
    1.   法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授
    权委托书及代理人身份证办理参会登记手续;
    2.   个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及
    代理人身份证办理登记手续;异地股东可采取传真或信函方式登记;
    3.   与会股东及代理人交通费、食宿费自理;
    4.   登记时间:2014 年 8 月 7 日上午 9:00 至下午 5:00;
    5.   登记地点:本公司董事会秘书办公室(北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号
    万通中心写字楼 D 座 4A 层)
    6.   联系方式:联系人       程晓晞、王渴
               联系电话     010—59070788/59071169
               传真         010—59071159
               邮政编码     100020特此公告。
                                                北京万通地产股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2014 年 7 月 24 日附件一
                              授权委托书
    兹委托_____先生(女士)代表我公司(本人)出席北京万通地产股份有限公司 2014 年度第五次临时股东大会,并代为行使对全部议案的表决权。
    委托人(签字或盖章):                     受托人(签字):
    委托人持股数:                             受托人身份证号:委托人身份证号:委托人股东帐号:委托日期:
    附件二
                                北京万通地产股份有限公司
                              投资者参加网络投票的操作流程
           在本次股东大会上,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。此
    附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
    一、网络投票时间:2014 年 8 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
    二、议案数:1 个
    三、投票流程:
    (一)投票代码:
            投票代码           证券简称       表决事项数量          投票股东
              738246           万通投票             12              A股股东
    (二)具体程序
         1、输入买入指令;
         2、输入投票代码;
         3、申报价格代表本次股东大会议案;在“申报价格”项下填写本次股东大
    会的申报价格:99.00 元代表本次股东大会所有议案, 1.00 元代表议案 1,2.00
    元代表议案 2。以此类推。
           (1)一次性表决方法:
    如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
    表决序号          内容           投票代码     申报价格       赞成       反对   弃权
             本次股东大会的
    1-12                            738246      99.00 元       1股        2股    3股
             所有 12 项议案
           (2)分项表决方法:
    如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:
    序                            表 决 议 案                             对应的申
    号                                                                      报价格
    1      选举江泓毅先生为公司第六届董事会董事人选的议案。                   1.00
    2      选举姚鹏先生为公司第六届董事会董事人选的议案。                   2.00
    3      选举涂立森先生为公司第六届董事会董事人选的议案。                 3.00
    4      选举李虹女士为公司第六届董事会董事人选的议案。                   4.00
    5      选举赵震先生为公司第六届董事会董事人选的议案。                   5.00
    6      选举马健先生为公司第六届董事会董事人选的议案。                   6.00
    7      选举殷雄先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。               7.00
    8      选举杜丽虹女士为公司第六届董事会独立董事人选的议案。             8.00
    9      选举李路路先生为公司第六届董事会独立董事人选的议案。             9.00
    10     选举赵毅先生为公司第六届监事会监事人选的议案。                  10.00
    11     选举同心先生为公司第六届监事会监事人选的议案。                  11.00
    12     选举冯帅鹏先生为公司第六届监事会监事人选的议案。                12.00
      4、在“委托股数”项下填报表决意见
       表决意见对应的申报股数如下:
                     表决意见种类            对应的申报股数
                         赞成                      1股
                         反对                      2股
                         弃权                      3股
      5、确认投票委托完成。四、投票举例
      股权登记日持有本公司股票的投资者,拟对本次网络投票序号 1 的议案投票,操作方式如下:
          投票代码    买卖方向      买卖价格      买卖股数    代表意向
           738246       买入        1.00 元         1股         赞成
           738246       买入        1.00 元         2股         反对
           738246       买入        1.00 元         3股         弃权五、注意事项
    (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

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