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个股公告正文

天宝股份:第五届董事会临时会议决议公告

日期:2014-07-01附件下载

证券简称:天宝股份           证券代码:002220          公告编号:2014-017



                   大连天宝绿色食品股份有限公司

                   第五届董事会临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会临时会
议于 2014 年 6 月 30 日下午 15:30 在大连市金州区拥政街道三里村 624 号工厂会
议室召开,会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2014 年 6 月 25
日以电话方式通知各位董事。应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,公
司监事及高级管理人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
      会议由董事长黄作庆先生召集和主持,与会董事经过充分审议,形成如下决
 议:
    一、审议通过了《向中国工商银行大连分行申请贸易授信的议案》;
    公司向中国工商银行大连分行申请贸易授信于近日到期,公司决定继续使用
此项贸易授信,期限为一年。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    二、审议通过《向东亚银行(中国)有限公司大连分行申请贸易融资授信
的议案》;
    公司向东亚银行(中国)有限公司大连分行申请贸易融资授信于近日到期,
公司决定继续使用此项贸易融资授信,额度为 800 万美元,期限一年。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    三、审议通过《向国家开发银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》。
    公司 2013 年 6 月向国家开发银行股份有限公司申请 1.7 亿元人民币的流动
资金贷款将于近日到期,公司决定继续使用此项贷款,此次额度 1.45 亿元,由
黄作庆先生以其持有的我公司股票质押担保。相关解质押手续办理完毕后,公司
将及时发布公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大
连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,表决结果真实有效。


    特此公告。




                                   大连天宝绿色食品股份有限公司
                                              董事会
                                       二〇一四年六月三十日

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