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个股公告正文

华天科技:未来三年(2014-2016年度)股东分红回报规划

日期:2014-06-28附件下载

                  天水华天科技股份有限公司
  未来三年(2014-2016年度)股东分红回报规划

    为进一步强化回报股东意识,健全利润分配制度,为股东提供持续、稳定、
合理的投资回报,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)及《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》等文件精神和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,
公司制定了本规划。
    一、规划制定考虑的因素
    公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势,公司自身经营模
式、盈利水平、发展规划、社会资金成本、外部融资环境等重要因素,以及建立
对投资者稳定、持续回报机制,平衡投资者短期利益和长期回报,有效兼顾投资
者的合理回报和公司的持续发展等重要考量。
    二、规划制定的原则
    明确现金分红相对于股票股利等其他分红方式的优先地位,公司具备现金分
红条件的,应当采用现金分红进行利润分配,重视对社会公众股东的合理投资回
报,兼顾公司合理资金需求,并充分听取独立董事和中小股东的意见。保持利润
分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。
    三、公司未来三年(2014-2016年度)的股东回报规划具体如下:
    (一)分配形式及间隔期
    每一年度结束后,公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、
法规允许的其他方式进行利润分配,并优先采用现金分红的利润分配方式。公司
应积极推行以现金方式分配股利,公司具备现金分红条件的,应当采用现金分红
进行利润分配。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶
段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。
    (二)现金分红比例及条件
    公司根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定,在满足现金分红
条件的基础上,结合公司持续经营和长期发展,未来三年原则上每年进行一次现


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金分红,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可
分配利润的30%。
    具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用
计划提出预案。
    (三) 股票股利分配条件
    1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正。
    2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本
规模不匹配等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。
    四、规划的制定周期和决策机制
    (一)公司以三年为一个周期制定股东回报规划。如因行业监管政策、外部
监管环境变化以及公司战略规划、经营情况和长期发展需要,确需调整股东回报
规划的,调整后的规划不得违反法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定。
有关调整股东回报规划的议案应充分考虑中小股东的意见,由独立董事、监事会
审核并发表意见,由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时,公司应当提供网络投
票方式。
    (二)公司按照《公司章程》及股东回报规划制定现金分红具体方案时,董
事会应进行认真研究和论证后提出,独立董事应发表独立意见。独立董事可以征
集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分
红具体方案进行审议前,公司将通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟
通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。
    (三)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程
规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现


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金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    (四)公司年度盈利,但董事会未提出现金分红预案的,或因特殊情况最近
三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的30%,董
事会应提交专项说明,包括未进行现金分红或现金分红比例低于30%的原因、留
存收益的用途、使用计划及预计投资收益等,由独立董事发表意见并公开披露;
董事会审议通过后提交股东大会审议并批准。
    公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后
2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    五、公司利润分配的信息披露
    公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况,说明是否
符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否明确和清
晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作
用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到
充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条
件和程序是否合规和透明等。
    六、股东利润分配意见的征求
    公司证券部负责投资者关系管理工作,回答投资者的日常咨询,充分征求股
东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求,及时答复
中小股东关心的问题。




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                                           二〇一四年六月二十七日




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