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个股公告正文

联创节能:公司章程修正案

日期:2014-06-18附件下载

                 关于山东联创节能新材料股份有限公司
                            公司章程修正案
    为进一步增强公司现金分红的透明度,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定,公司决定对《公司章程》中相关分红条款进行修改,修改对照如下:
                修改前                                 修改后
       章 程 第 一 百 五 十 八 条 :          章 程 第 一 百 五 十 八 条 :(一)公司实行积极、持续、稳定的利 (一)公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投 润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的实际经 资者的合理回报并兼顾公司的实际经
    营情况和可持续发展;                   营情况和可持续发展;
    (二)公司董事会在利润分配方案            (二)公司董事会在利润分配方案论证过程中,需与独立董事、外部监事 论证过程中,需与独立董事、外部监事(如适用)充分讨论,应当充分考虑独 (如适用)充分讨论,应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意 立董事、外部监事和公众投资者的意
    见。                                   见。
    (三)董事会提交股东大会的股利            (三)董事会提交股东大会的股利分配具体方案,应经董事会全体董事过 分配具体方案,应经董事会全体董事过半数以上表决通过,并经全体独立董事 半数以上表决通过,并经全体独立董事三分之二以上表决通过。公司独立董事 三分之二以上表决通过。公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公 可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票 众股股东征集其在股东大会上的投票权。独立董事应当对股利分配具体方案 权。独立董事应当对股利分配具体方案
    发表独立意见。                         发表独立意见。
    监事会应当对董事会拟定的股利              监事会应当对董事会拟定的股利分配具体方案进行审议,充分听取不在 分配具体方案进行审议,充分听取不在公司任职的外部监事(如有)意见,并 公司任职的外部监事(如有)意见,并经监事会全体监事过半数以上表决通 经监事会全体监事过半数以上表决通
    过。                                 过。
    (四)公司利润分配方式可以为现          (四)公司利润分配方式可以为现金、股票或者现金与股票相结合的方 金、股票或者现金与股票相结合的方
    式。                                 式。并优先考虑采取现金方式分配利
                                     润。公司原则上每年度进行一次分红,
    在公司当年符合利润分配条件时,
                                     公司董事会可以提议公司进行中期现如无重大投资计划或重大现金支付发
                                     金分红。公司利润分配完成后留存的未生,公司应当采取现金方式分配股利,
                                     分配利润应用于发展公司经营业务。以现金方式分配的利润不少于当年实
    现的可供分配利润的 30%。公司董事会          公司现金分红的条件和比例:可以提议公司进行中期现金分红。公司
                                            (1)公司当年未分配利润为正;利润分配完成后留存的未分配利润应
    用于发展公司经营业务。                      (2)在公司盈利且现金能够满足
                                     公司持续经营和长期发展的前提下,且
    下列情况为前款所称的重大投资
                                     无重大资金支出安排,公司应当采取现计划或重大现金支付发生:
                                     金方式分配股利,以现金方式分配的利
    1、公司未来十二个月内拟对外投
                                     润不少于当年实现的可供分配利润的资、收购资产或者购买设备累计支出达
                                     30%。到或超过公司最近一期经审计总资产
    的 30%;                                    在符合上述现金分红条件的情况
                                     下。公司董事会应该综合考虑所处行业
    2、公司未来十二个月内拟对外投
                                     特点、发展阶段、自身经营模式、盈利资、收购资产或者购买设备累计支出达
                                     水平以及是否有重大资金支出安排等到或超过公司最近一期经审计净资产
                                     因素,实施差异化的现金分红政策:的 50%,且超过 5000 万元;
    根据公司章程关于董事会和股东            (1)公司发展阶段属成熟期且无大会职权的相关规定,上述重大投资计 重大资金支出安排的,进行利润分配划或重大现金支付发生须经董事会批 时,现金分红在本次利润分配中所占比准,报股东大会审议通过后方可实施。 例最低应达到80%;
    (五)公司每年将根据当期的经营          (2)公司发展阶段属成熟期且有情况和项目投资的资金需求计划,在充分考虑股东的利益的基础上正确处理 重大资金支出安排的,进行利润分配公司的短期利益及长远发展的关系,确 时,现金分红在本次利润分配中所占比
    定合理的股利分配方案。               例最低应达到40%;
    公司董事会应在定期报告中披露            (3)公司发展阶段属成长期且有股利分配方案,对于当年未提出现金分 重大资金支出安排的,进行利润分配配预案时,公司董事会应当在定期报告 时,现金分红在本次利润分配中所占比中说明原因、未分红的资金留存公司的
                                   例最低应达到20%。用途,独立董事应当对此发表独立意
    见。                                   公司发展阶段不易区分但有重大
                                     资金支出安排的,可以按照前项规定处
    (六)在每个会计年度结束后的六
                                     理。个月内,公司董事会根据当年的经营业
    绩和未来的经营计划提出股利分配方            下列情况为前款所称的重大资金案,经股东大会批准后实施。公司股东 支出安排:
    大会对利润分配方案作出决议后,公司          1、公司未来十二个月内拟对外投董事会须在股东大会召开后二个月内 资、收购资产或者购买设备累计支出达
    完成股利(或股份)的派发事项。       到或超过公司最近一期经审计总资产
    (七)若公司外部经营环境发生重 的 30%;
    大变化或现有利润分配政策影响公司            2、公司未来十二个月内拟对外投可持续经营时,公司可以修改利润分配 资、收购资产或者购买设备累计支出达政策。调整后的利润分配政策不得违反 到或超过公司最近一期经审计净资产中国证监会和证券交易所的有关规定。 的 50%,且超过 5000 万元。
    下列情况为前款所称的外部经营            根据公司章程关于董事会和股东环境发生重大变化或现有的利润分配 大会职权的相关规定,上述重大现金支
    政策影响公司可持续经营:             付发生须经董事会批准,报股东大会审
    1、国家制定的法律、法规及行业 议通过后方可实施。
    政策发生重大变化,非因公司自身原因          (五)公司每年将根据当期的经营
    导致公司经营困难;                   情况和项目投资的资金需求计划,在充
    2、出现地震、台风、水灾、战争 分考虑股东的利益的基础上正确处理等不能预见、不能避免的不可抗力因 公司的短期利益及长远发展的关系,确素,对公司生产经营造成重大不利影响 定合理的股利分配方案。导致公司经营困难;
                                            公司董事会应在定期报告中披露
    3、公司经营活动产生的现金流量 股利分配方案,对于当年未提出现金分净额连续三年均低于当年实现的可供 配预案时,公司董事会应当在定期报告
    分配利润的 30%。                     中说明原因、未分红的资金留存公司的
                                     用途,独立董事应当对此发表独立意
    除上述情形外,公司不进行利润分
                                     见。配政策调整。公司提出修改利润分配政
    策时应当注重对投资者利益的保护,并          (六)在每个会计年度结束后的六
    提交股东大会审议。                   个月内,公司董事会根据当年的经营业
                                     绩和未来的经营计划提出股利分配方
    (八) 董事会拟定调整利润分配政
                                     案,经股东大会批准后实施。公司股东策议案过程中,应当充分听取独立董事
                                     大会对利润分配方案作出决议后,公司意见,并需在股东大会提案中详细论证
                                     董事会须在股东大会召开后二个月内和说明原因,独立董事应对此发表独立
                                     完成股利(或股份)的派发事项。意见。有关利润分配调整政策的议案应
    经董事会全体董事过半数以上表决通            (七)若公司外部经营环境发生重过,并经全体独立董事三分之二以上表 大变化或现有利润分配政策影响公司
    决通过,并及时予以披露。             可持续经营时,公司可以修改利润分配
                                     政策。调整后的利润分配政策不得违反
    监事会应当对董事会拟定的有关
                                     中国证监会和证券交易所的有关规定。利润分配调整政策的议案进行审议,充
    分听取不在公司任职的外部监事(如            下列情况为前款所称的外部经营有)意见,并经监事会全体监事过半数 环境发生重大变化或现有的利润分配
    以上表决通过。                       政策影响公司可持续经营:
    股东大会审议调整利润分配政策            1、国家制定的法律、法规及行业议案时,应充分听取社会公众股东意 政策发生重大变化,非因公司自身原因见,除设置现场会议投票外,还应当向 导致公司经营困难;股东提供网络投票系统予以支持。
                                            2、出现地震、台风、水灾、战争
    (九)存在股东违规占用公司资金 等不能预见、不能避免的不可抗力因情况的,公司应当扣减该股东所分配的 素,对公司生产经营造成重大不利影响
    现金股利,以偿还其占用的资金。       导致公司经营困难;
    (十)公司向个人分配股利时,按《中       3、公司经营活动产生的现金流量华人民共和国个人所得税法》和国家税 净额连续三年均低于当年实现的可供务总局发布的《征收个人所得税若干问 分配利润的 30%。
    题的规定》,由公司代扣、代缴个人所       除上述情形外,公司不进行利润分
    得税。                               配政策调整。公司提出修改利润分配政
                                     策时应当注重对投资者利益的保护,并
                                     提交股东大会审议。
                                         (八) 董事会拟定调整利润分配政
                                     策议案过程中,应当充分听取独立董事
                                     意见,并需在股东大会提案中详细论证
                                     和说明原因,独立董事应对此发表独立
                                     意见。有关利润分配调整政策的议案应
                                     经董事会全体董事过半数以上表决通
                                     过,并经全体独立董事三分之二以上表
                                     决通过,并及时予以披露。
                                         监事会应当对董事会拟定的有关
                                     利润分配调整政策的议案进行审议,充
                                     分听取不在公司任职的外部监事(如
                                     有)意见,并经监事会全体监事过半数
                                     以上表决通过。
                                         股东大会审议调整利润分配政策
                                     议案时,应充分听取社会公众股东意
                                     见,除设置现场会议投票外,还应当向
                                     股东提供网络投票系统予以支持。
                                         (九)存在股东违规占用公司资金
                                     情况的,公司应当扣减该股东所分配的
                                     现金股利,以偿还其占用的资金。
                                     (十)公司向个人分配股利时,按《中
                                     华人民共和国个人所得税法》和国家税
                               务总局发布的《征收个人所得税若干问
                               题的规定》,由公司代扣、代缴个人所
                               得税。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。请各位董事审议。

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