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个股公告正文

一汽富维:2014年第二次临时股东大会材料

日期:2014-06-13附件下载

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
    2014年第二次临时股东大会材料
          2014年6月30日关于公司日常关联交易情况说明:
    1、交易的背景
       公司产品、劳务是为中国第一汽车集团公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套中国第一汽车集团公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴;由于公司生产场所处在中国第一汽车集团公司厂区,生产经营所需的能源包括水、电、气等,必须由中国第一汽车集团公司提供;公司利用中国第一汽车集团公司采购网络,采取统订分购形式,进行生产所需的原材料,因此存在着不可避免的大金额的关联交易。
    2、关联交易定价原则
    关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格,即采用国家价格;若无国家价格,产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况,以书面协议、合同的方式进行确定。
       3、交易对公司的影响
    上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则,是必要的、不可避免的;该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团公司的优势,节约公司的材料采购费用,降低生产成本和物流成本,有利于提高公司的生产效率,符合公司的最大利益。
    4、独立董事的事前认可情况及独立意见
    (1)公司独立董事吴博达先生、赵树宽先生、罗玉成先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核,同意将《公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的议案》提交公司七届十三次董事会会议审议。
    (2)三位独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易,体现了诚信、公平、公正的原则,符合市场经济原则和国家有关规定;董事会对以上关联交易表决时,关联董事进行了回避,表决人数及方式符合有关法律法规的要求;以上关联交易合同及协议的签订,有利于规范公司与各关联方的关联交易,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
    5、关联交易协议签署情况
    公司于 2003 年 4 月 9 日与中国第一汽车集团公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议,协议有效期届满后,甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议,该协议条款自动延长,其协议范围涵盖了所有一汽集团下属企业。议案:公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的议案
    一、2013 年日常关联交易完成情况
                                                                       金额单位:万元
                                                2013 年预
    关联交                                                     2013 年实际     实际比计
                          关 联 人               计金额
    易类别                                                         金额         划增加(%)
                                                (不超过)
           一汽解放汽车有限公司                    142,906    138,557            -3.04
           一汽-大众汽车有限公司                    29,267     27,318            -6.66
           中国第一汽车股份有限公司                 13,337     10,972           -17.73
           一汽轿车股份有限公司                      5,565      1,962           -64.74
    采购     中国第一汽车集团进出口公司               11,615      2,481           -78.64原材料
           长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司            240      2,997         1,148.75
           长春一汽宝友钢材加工配送有限公司            400      1,228           207.00
           启明信息技术股份有限公司                    599        245           -59.10
           其他关联方                                  742             250      -66.31
                            小计                   204,671       186,010         -9.12
           长春一汽实业索迪斯管理服务有限公
           司                                          375        670            78.67
           机械工业第九设计研究院有限公司                         269
    接受     启明信息技术股份有限公司
                                                       254              41      -83.86
    劳务
           其他关联方                                  199             244       22.61
                            小计                       828         1,224         47.83
           合营联营公司                              3,208         3,009         -6.20
    提供
    劳务     其他关联方                                  213              70      -67.14
                            小计                     3,421         3,079        -10.00
    销售     一汽-大众汽车有限公司                   673,790       598,273
    商品                                                                                  -11.21
            一汽解放汽车有限公司                        179,576            182,632        1.70
            一汽轿车股份有限公司                        136,860            111,891      -18.24
            一汽吉林汽车有限公司                          3,665              3,563       -2.78
            长春一汽综合利用有限公司                      1,725              1,167      -32.35
            一汽客车有限公司                                 951                679     -28.60
            天津一汽夏利汽车股份有限公司                  3,732              1,151      -69.16
            四川一汽丰田汽车有限公司
                                                          6,330              7,468       17.98
            其他关联方                                    3,141                 647     -79.40
                           小计                       1,009,770            907,471      -10.13
    关联
    存款      一汽财务有限公司                             25,000              11,136     -55.46
    关联
    贷款      一汽财务有限公司                             20,000              12,500     -37.50
      向关联方采购原材料实际金额比计划金额降低 9%,向关联方接受劳务实际金额比计划金额增加 48%,向关联方销售产品实际金额比计划金额降低 10%,向关联方提供劳务实际金额比计划金额降低 10%,关联存款减少 55%。
    二、预计 2014 年度日常关联交易的基本情况
                                                                                 单位:万元关
                                                                                        2014 年联
                                    2014 年预                      2013 年     占同类   预计比
    交                                                 占同类业
                  关联人               计金额                       实际       业务比   2013 实
    易                                                 务比例(%)
                                    (不超过)                      金额      例(%)   际增加类
                                                                                        (%)别采
    购      一汽解放汽车有限公司          145,836          72.14      138,557      74.49      5.25原
    材      一汽-大众汽车有限公司          25,328          12.53       27,318      14.69     -7.29
    料      中国第一汽车股份有限公司       16,039           7.93
                                                    10,972    5.90    46.18
    一汽轿车股份有限公司        3,665      1.81     1,962    1.05    86.80
    中国第一汽车集团进出口公
    司                          2,983      1.48     2,481    1.33    20.24
    长春一汽鞍井钢材加工配送
    有限公司                    3,151      1.56     2,997    1.61     5.14
    长春一汽宝友钢材加工配送
    有限公司                    2,729      1.35     1,228    0.66    122.23
    其他关联方                  2,430      1.20       495    0.27    390.90
                  小计          202,161   100.00   186,010   100.00    8.68
    长春一汽实业索迪斯管理服
    务有限公司                    340    19.26        670   54.74    -49.19接
    受   启明信息技术股份有限公司      110      6.25        41    3.35    169.27劳
    务   其他关联方                  1,317    74.50        513   41.91    156.68
                  小计           1,768    100.00     1,224   100.00   44.41
    提   合营联营公司                3,372    98.39      3,009   97.73    12.06供
    劳   其他关联方                     55      1.61        70    2.27    -21.14务
                  小计           3,427    100.00     3,079   100.00   11.30
    一汽-大众汽车有限公司      783,445   67.38    598,273   65.93    30.95
    一汽解放汽车有限公司       193,190   16.62    182,632   20.13     5.78
    一汽轿车股份有限公司       152,065   13.08    111,891   12.33    35.90销
    一汽吉林汽车有限公司        7,648      0.66     3,563    0.39    114.64售商
    长春一汽综合利用有限公司    1,323      0.11     1,167    0.13    13.32品
    一汽客车有限公司            1,329      0.11       679    0.07    95.79
    天津一汽夏利汽车股份有限
    公司                        2,033      0.17     1,151    0.13    76.65
    四川一汽丰田汽车有限公司   17,312      1.49     7,468    0.82    131.82
    天津一汽丰田汽车有限公司    3,999      0.34
                                                 191     0.02    1,993.48
    其他关联方               332      0.03      456     0.05      -27.12
                  小计   1,162,676   100.00   907,471   100.00     28.12关联存
    款   一汽财务有限公司      13,000             11,136               16.75关联贷
    款   一汽财务有限公司      38,500             12,500               208.00

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