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个股公告正文

一汽富维:七届十三次董事会会议决议公告

日期:2014-06-13附件下载

    证券代码:600742              证券简称:一汽富维        编号:临2014-016
                  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                      七届十三次董事会会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        一、董事会会议召开情况
    (一)公司第七届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)本次董事会会议通知和材料于 2014 年 6 月 5 日以电子邮件和短信方式发出。
       (三)本次董事会会议于 2014 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。
       (四)本次董事会会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。
        二、董事会会议审议情况
    (一)公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的议案;
    内容详见公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易公告(公告编号:临 2014-009)
       此项议案为关联交易, 5 位关联董事回避表决,非关联董事一致通过,该议案将提交 2014 年第二次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。
       表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (二)关于规范公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案
       内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
       表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    (三)关于防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度
    内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
    表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    (四)长春富维江森自控汽车电子有限公司外方股东股权转让的议案
    长春富维江森自控汽车电子有限公司(“长春富维江森”)是一家根据中国法律组建和存续的有限责任公司;江森自控亚洲控股有限公司(“江森自控”)与本公司,各持有长春富维江森百分之五十(50%)的股权;江森自控拟向 VisteonGlobal Electronics, Inc.(“伟世通”)转让其所持有的长春富维江森的百分之五十(50%)股权(“标的股权”),交易和合资公司股权出售完成后,本公司在合资公司中的股权比例没有变化。
    表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过
    (五)关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案
    董事会提议于 2014 年 6 月 30 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会,审议公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的议案。具体会议时间、地点详见公司临 2014-017《召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
    表决结果:通过特此公告。
                          长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                                             董事会
                                        2014 年 6 月 12 日

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