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个股公告正文

浦发银行:关于《公司章程》修订的公告

日期:2014-04-30附件下载

    股票简称:浦发银行               股票代码:600000                   编号:临 2014-017
                 上海浦东发展银行股份有限公司
                     关于《公司章程》修订的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2014 年 4 月28 日在上海召开,会议应到董事 18 名,出席会议董事及授权出席董事 18 名,经与会董事审议,一致通过了关于修订《公司章程》的议案,并同意将该议案提交公司日后召开的 2013 年年度股东大会审议。
    本次《公司章程》修订的内容如下:
    修改事由                         原文                               拟修改
    第一章     总   则
    股本结构变化          第九条    本行股份总数为壹佰      第九条      本行股份包括普通股
                 捌拾陆亿伍仟叁佰肆拾柒万壹仟肆      和优先股。
                 佰壹拾伍股,每股面值为人民币壹         本行普通股股份总数为壹佰捌
                 元。                                拾陆亿伍仟叁佰肆拾柒万壹仟肆佰
                      本行全部资产分为等额股份,     壹拾伍股,每股面值为人民币壹元。
                 股东以其所持股份为限对本行承担         本行优先股股份总数为【】股,
                 责任,本行以全部资产对本行的债      每股面值为人民币壹佰元。(注:
                 务承担责任。                        具体股份数根据发行结果确定)
                                                        本行股东以其所持股份为限对
                                                     本行承担责任,本行以全部资产对
                                                     本行的债务承担责任。
    第三章     股   份
    股本结构变化         第十六条 本行现发行的股份           第十六条     本行现发行的股份
                 为普通股,根据法律法规的规定,      分为普通股和优先股。
                 经监管部门批准亦可发行其他种类
                                                         普通股是指本行所发行的《公
                 股份。
                                                     司法》一般规定的普通种类股份。
    修改事由                      原文                                   拟修改
                                                       优先股是指依照《公司法》,
                                                   在一般规定的普通种类股份之外本
                                                   行所发行的其他种类股份,其股份
                                                   持有人优先于普通股股东分配本行
                                                   利润和剩余财产,但参与本行决策
                                                   管理等权利受到限制。
    优先股发行规                                              第十九条     本行发行优先股的
    模限制                                             数量应符合法律法规的规定。
    优先股发行须                                              第二十条     本行发行优先股补
    符合有关资本                                       充其他一级资本时,应符合国务院
    工具合格标准                                       银行业监督管理机构有关资本工具
                                                   合格标准。
    优先股强制转                                              第二十一条     根据国务院银行
    股                                                 业监督管理机构的有关规定,本行
                                                   设置将优先股强制转换为普通股的
                                                   条款,当触发事件发生时,本行可
                                                   按优先股发行方案约定的方式确定
                                                   转换价格及转换数量,将优先股转
                                                   换为普通股。
                                                       因实施强制转股而由优先股转
                                                   换成的普通股与本行原普通股享有
                                                   同等权益。
                   第二十一条     本行经批准发行       删除(第九条已表述,避免重
               的普通股总数为壹佰捌拾陆亿伍仟      复)
               叁佰肆拾柒万壹仟肆佰壹拾伍股。
    持股百分之五       第三十条     股东持有或合并持          第三十二条     股东持有或合并
    以上股东报批   有本行股份总额达到百分之五,在      持有本行股份总额达到百分之五,
               其向本行董事会报告并获得国务院      在其向本行董事会报告并获得国务
               银行业监督管理机构批准前,股东      院银行业监督管理机构批准前,股
               所持本行股份总额超过百分之五以      东所持本行股份总额超过百分之五
               上的股份不享有表决权且不计入出      以上的股份不享有表决权且不计入
               席股东大会有表决权的股份总数。      出席股东大会有表决权的股份总
                                                   数。优先股表决权恢复时相关股东
                                                   持股数额计算及其表决权份额适用
                                                   届时法律法规之规定。
    转让股份限制      第三十二条 ……                     第三十四条 ……
                  本行董事、监事、高级管理人           本行董事、监事、高级管理人
    修改事由                        原文                                拟修改
                  员应当向本行申报所持有的本行的       员应当向本行申报所持有的本行的
                  股份及其变动情况,在任职期间每       股份及其变动情况,在任职期间每
                  年转让的股份不得超过其所持有本       年转让的股份不得分别超过其所持
                  行股份总数的百分之二十五;上述       有本行普通股股份、优先股股份总
                  人员离职后半年内,不得转让其所       数的百分之二十五;上述人员离职
                  持有的本行股份。                     后半年内,不得转让其所持有的本
                                                       行股份。
    转让本行股份          第三十三条                           第三十五条
    收益的收回            本行董事、监事、高级管理人员、       本行董事、监事、高级管理人员、
                  持有本行股份百分之五以上的股东, 持有本行股份百分之五以上的股东,
                  将其持有的本行股票在买入后六个       将其持有的本行股票在买入后六个
                  月内卖出,或者在卖出后六个月内又     月内卖出,或者在卖出后六个月内又
                  买入,由此所得收益归本行所有,本     买入,由此所得收益归本行所有,本
                  行董事会将收回其所得收益。但是, 行董事会将收回其所得收益。但是,
                  证券公司因包销购入售后剩余股票       证券公司因包销购入售后剩余股票
                  而持有百分之五以上股份的,卖出该     而持有百分之五以上股份的,卖出该
                  股票不受六个月时间限制。             股票不受六个月时间限制。法律、行
                                                       政法规或证券交易所另有规定的,从
                                                       其规定。
    第四章       股东和股东大会
    同种类股份同          第三十四条     本行股东为依法        第三十六条     本行股东为依法
    等权利            持有本行股份的自然人、法人或其       持有本行股份的自然人、法人或其
                  他组织。                             他组织。
                      股东按其所持有股份的种类享           股东按其所持有股份的种类享
                  有权利,承担义务;持有同一种类       有权利,承担义务。
                  股份的股东,享有同等权利,承担           普通股股东享有同等权利,承
                  同种义务。                           担同种义务;优先股股东根据法律、
                                                       行政法规、部门规章或本章程规定
                                                       及具体发行条款约定享有相应权利
                                                       并承担义务;持有同次发行的相同
                                                       条款优先股的优先股股东享有同等
                                                       权利,承担同种义务。
    优先股股东权                                               第四十一条     本行优先股股东
    利                                                     依照法律、行政法规及本章程的规
                                                       定享有下列权利:
                                                           (一)对股东大会的特定事项
                                                       享有分类表决权;
                                                           (二)享有优先分配利润权;
    修改事由                       原文                                拟修改
                                                        (三)享有优先分配剩余财产
                                                    权;
                                                        (四)表决权恢复的优先股股
                                                    东享有请求、召集、主持、参加或
                                                    者委派股东代理人参加股东大会的
                                                    权利;
                                                        法律、行政法规、部门规章或
                                                    本章程规定的其他权利。
    优先股股东表                                               第四十二条   除法律法规或本
    决权恢复                                            章程规定需由优先股股东表决事项
                                                    外,优先股股东没有请求、召集、
                                                    主持、参加或者委派股东代理人参
                                                    加股东大会的权利,没有表决权。
                                                        但本行累计三个会计年度或连
                                                    续两个会计年度未按约定支付优先
                                                    股股息的,自股东大会批准当年不
                                                    按约定支付优先股股息之次日起,
                                                    优先股股东有权出席股东大会与普
                                                    通股股东共同表决。每股优先股股
                                                    份可按照具体发行条款约定享有一
                                                    定比例表决权。
                                                        本条第二款所述优先股股东表
                                                    决权恢复应持续有效并应于本行全
                                                    额支付当年股息时终止。
    股东的重大事          第四十七条   持有本行百分之          第五十一条   持有本行百分之
    项报告义务     一以上股份的股东,如发生法定代       一以上普通股股份的股东,如发生
               表人、公司名称、注册地址、业务       法定代表人、公司名称、注册地址、
               范围等重大事项的变更时,应及时       业务范围等重大事项的变更时,应
               报告本行的股权管理部门。             及时报告本行的股权管理部门。
    股东的股份质          第四十八条   持有本行百分之          第五十二条   持有本行百分之
    押报告义务     一以上有表决权股份的股东,将其       一以上普通股股份的股东,将其持
               持有的股份进行质押的,应当自该       有的股份进行质押的,应当自该事
               事实发生当日向本行作出书面报         实发生当日向本行作出书面报告。
               告。
    出席股东大会          第六十九条   股权登记日登记          第七十三条   股权登记日登记
               在册的所有股东或其代理人,均有       在册的所有普通股和表决权恢复的
               权出席股东大会。并依照有关法律、 优先股股东或其代理人,均有权出
               法规及本章程行使表决权。             席股东大会,并依照有关法律、法
    修改事由                      原文                            拟修改
                  股东可以亲自出席股东大会,也 规及本章程行使表决权。
               可以委托代理人代为出席和表决。        除法律法规或本章程另有规定
                                                 外,优先股股东不出席股东大会。
                                                    股东可以亲自出席股东大会,也
                                                 可以委托代理人代为出席和表决。
    优先股股东表       第八十四条   股东(包括股东       第八十八条   普通股股东(包
    决             代理人)以其所代表的有表决权股    括股东代理人)以其所代表的有表
               份数额行使表决权,每一股份享有    决权股份数额行使表决权,每一股
               一票表决权。                      份享有一票表决权。
                   本行持有的本行股份没有表决        表决权恢复的优先股股东以其
               权,且该部分股份不计入出席股东    所持每股优先股面值所对应的表决
               大会有表决权的股份总数。          权比例按具体发行条款中相关约定
                   ……                          计算。
                                                     涉及分类表决时,每一优先股
                                                 (不含表决权恢复的优先股)享有
                                                 一表决权。
                                                     本行持有的本行普通股、优先
                                                 股股份没有表决权,且该部分股份
                                                 不计入出席股东大会有表决权的各
                                                 种类股份总数。
                                                     ……
    特别决议事项       第八十七条                        第九十一条
                   下列事项由股东大会以特别决        下列事项由股东大会以特别决
               议通过:                          议通过:
                   (一)本行增加或者减少注册        (一)本行增加或者减少注册
               资本;                            资本;
                   (二)发行本行具有资本性质        (二)发行优先股股份;
               的债券;                              (三)发行本行具有资本性质
                   (三)本行的分立、合并、解    的债券;
               散和清算;                            (四)本行的分立、合并、解
                   (四)本章程的修改;          散和清算;
                   (五)审议单笔超过本行最近        (五)本章程的修改;
               一期经审计净资产值百分之三十的        (六)审议单笔超过本行最近
               投资、资产处置事项;              一期经审计净资产值百分之三十的
                   (六)审议本行除经批准的正    投资、资产处置事项;
               常经营性担保外的担保金额超过公        (七)审议本行除经批准的正
               司资产总额百分之三十事项;        常经营性担保外的担保金额超过公
                   (七)股权激励计划;          司资产总额百分之三十事项;
                   (八)对章程确定的现金分红        (八)股权激励计划;
    修改事由                    原文                               拟修改
               政策进行调整或变更;                   (九)对章程确定的现金分红
                  (九)法律、行政法规或本章      政策进行调整或变更;
               程规定的,以及股东大会以普通决         (十)法律、行政法规或本章
               议认定会对本行产生重大影响的、     程规定的,以及股东大会以普通决
               需要以特别决议通过的其他事项。     议认定会对本行产生重大影响的、
                                                  需要以特别决议通过的其他事项。
    优先股股东参                                          第九十二条     出现以下情况之
    加股东大会类                                      一的,本行召开股东大会会议应通
    别表决                                            知优先股股东,并遵循《公司法》
                                                  通知普通股股东的规定程序。优先
                                                  股股东有权出席股东大会会议,就
                                                  以下事项与普通股股东分类表决,
                                                  其所持每一优先股有一表决权:
                                                     (一)修改本章程中与优先股相
                                                  关的内容;
                                                     (二)一次或累计减少注册资本
                                                  超过百分之十;
                                                     (三)本行合并、分立、解散或
                                                  变更公司形式;
                                                     (四)发行优先股;
                                                     (五)法律法规或本章程规定的
                                                  其他情形。
                                                      上述事项的决议,除须经出席
                                                  会议的普通股股东(含表决权恢复
                                                  的优先股股东)所持表决权占本行
                                                  发行普通股股份总数(含表决权恢
                                                  复的优先股)的三分之二以上通过
                                                  之外,还须经出席会议的优先股股
                                                  东(不含表决权恢复的优先股股东)
                                                  所持表决权占本行发行优先股股份
                                                  总数(不含表决权恢复的优先股)
                                                  的三分之二以上通过。
    股东大会利润       第一百零五条    股东大会通过       第一百一十条      股东大会通过
    分配方案的实   有关向股东派现、送股或资本公积     有关向普通股股东派现、送股或资
    施             转增股本提案的,公司将在股东大     本公积转增股本提案的,公司将在
               会结束后两个月内实施具体方案。     股东大会结束后两个月内实施具体
                                                  方案。
    修改事由                       原文                               拟修改
    第八章     财务会计制度、利润分配和审计
    利润分配政策        第二百四十四条    本行利润分          第二百四十九条   本行利润分
                配政策如下:                       配政策如下:
                    (二)利润分配的具体政策           (二)利润分配的具体政策
                    本行采用现金、股票或者现金         除本行优先股采用特定的股息
                与股票相结合的方式分配利润。在     政策外,本行采用现金、股票或者
                有条件的情况下,本行可以进行中     现金与股票相结合的方式分配利
                期利润分配。                       润。在有条件的情况下,本行可以
                    本行现金分红方案应遵循有关     进行中期利润分配。
                监管部门的相关规定。除特殊情况         本行现金分红方案应遵循有关
                外,最近三年现金分红累计分配的     监管部门的相关规定。本行优先采
                利润应不少于最近三年实现的年均     取现金分红的方式进行股利分配。
                可分配利润的百分之三十。           除特殊情况外,最近三年现金分红
                    特殊情况指:                   累计分配的利润在扣除优先股股息
                    1. 法律、法规或监管政策要求    后应不少于最近三年实现的年均归
                限制进行利润分配的情况;           属于普通股股东的可分配利润的百
                    2. 其他可能影响本行的长远      分之三十。
                利益、全体股东的整体利益的情况。       特殊情况指:
                    (三)利润分配的决策程序           1. 法律、法规或监管政策要求
                    董事会在拟定分配方案时应当     限制进行利润分配的情况;
                听取有关各方的意见,且独立董事         2. 其他可能影响本行的长远
                应当就利润分配方案发表明确意       利益、全体股东的整体利益的情况。
                见。利润分配方案形成决议后提交        (三)利润分配的决策程序
                股东大会审议。                         董事会在拟定分配方案时应当
                    (四)利润分配方案的实施       听取有关各方的意见,独立董事应
                    本行应当在股东大会审议通过     当就利润分配方案发表明确意见。
                利润分配方案后两个月内完成股利     独立董事可以征集中小股东的意
                (或股份)的派发事项。             见,提出分红提案,并直接提交董
                                                   事会审议。利润分配方案形成决议
                                                   后提交股东大会审议。
                                                       股东大会对现金分红具体方案
                                                   进行审议前,本行将通过多种渠道
                                                   与股东特别是中小股东进行沟通和
                                                   交流,充分听取中小股东的意见和
                                                   诉求,及时答复中小股东关心的问
                                                   题。
                                                       (四)利润分配方案的实施
                                                       本行应当在股东大会审议通过
                                                   利润分配方案后两个月内完成普通
    修改事由                       原文                               拟修改
                                                   股股利(或股份)的派发事项。
    优先股股息政                                           第二百五十条     本行优先股股
    策                                                 息政策如下:
                                                       (一)本行发行的优先股可采
                                                   用固定股息率或浮动股息率,固定
                                                   股息率水平及浮动股息率计算方法
                                                   依据优先股发行文件的约定执行;
                                                       除法律法规另有规定或公司股
                                                   东大会另有决议外,本行已发行且
                                                   存续的优先股采用分阶段调整的股
                                                   息率,即在一个股息率调整期内以
                                                   固定股息率支付股息。
                                                       (二)本行在确保向优先股股
                                                   东完全支付每年约定的股息之前,
                                                   不得向普通股股东分配利润;
                                                       (三)本行在有可分配税后利
                                                   润的情况下,应对优先股股东分派
                                                   股息,但根据国务院银行业监督管
                                                   理机构规定,本行有权取消优先股
                                                   的股息支付且不构成违约事件;如
                                                   取消当年优先股的股息,本行不得
                                                   对普通股进行利润分配;
                                                       (四)如果本行在特定年度未
                                                   向优先股股东足额派发股息,差额
                                                   部分不累积到下一年度;
                                                       (五)本行按照约定向优先股
                                                   股东派发股息后,优先股股东不再
                                                   参加剩余利润分配。
    第十章       合并、分立、解散和清算
    解散的原因            第二百六十八条                   第二百七十四条
                      本行因下列原因解散:             本行因下列原因解散:
                      (一)股东大会决议解散;         (一)股东大会决议解散;
                      (二)因本行合并或者分立需       (二)因本行合并或者分立需
                  要解散;                         要解散;
                      (三)依法被吊销营业执照、       (三)依法被吊销营业执照、
                  责令关闭或者被撤销;             责令关闭或者被撤销;
                      (四)本行经营管理发生严重       (四)本行经营管理发生严重
                  困难,继续存续会使股东利益受到   困难,继续存续会使股东利益受到
    修改事由                     原文                               拟修改
              重大损失,通过其他途径不能解决     重大损失,通过其他途径不能解决
              的,持有本行全部股东表决权百分     的,持有本行全部股东表决权百分
              之十以上的股东,可以请求人民法     之十以上的股东(含普通股股东和
              院解散本行。                       表决权恢复的优先股股东),可以请
                                                 求人民法院解散本行。
    清偿顺序          第二百七十三条    本行财产按       第二百七十九条      本行财产按
              下列顺序清偿:                     下列顺序清偿:
                  (一)支付清算费用;               (一)支付清算费用;
                  (二)支付本行员工工资和社         (二)支付本行员工工资和社
              会保险费用和法定补偿金;           会保险费用和法定补偿金;
                  (三)缴纳所欠税款;               (三)缴纳所欠税款;
                  (四)清偿本行债务;               (四)清偿本行债务;
                  (五)清偿本行次级债务;           (五)清偿本行次级债务;
                  (六)按股东持有的股份比例         按前款规定清偿后的本行剩余
              进行分配。                         财产,本行根据股东持有的股份种
                  ……                           类和比例进行分配。本行优先股股
                                                 东优先于普通股股东分配剩余财
                                                 产,所获得的清偿金额为票面金额,
                                                 本行剩余财产不足以支付的,按照
                                                 优先股股东持股比例分配。
                                                     ……
    第十二章   附则
    股份计算                                             第二百八十九条      除本章程另
                                                 有规定外,本章程中关于请求召开
                                                 临时股东大会、召集和主持股东大
                                                 会、提交股东大会临时提案、认定
                                                 控股股东及相关股东有关持股比例
                                                 计算时,仅计算普通股和表决权恢
                                                 复的优先股。
    生效条件          第二百八十六条    本次章程的       第二百九十四条      本次章程的
              修改 2012 年年度股东大会审议通     修改已经 2013 年年度股东大会审议
              过,并经国务院银行业监督管理机     通过,并经国务院银行业监督管理
              构核准之日生效。                   机构核准之日生效。
    特此公告。
                                         上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                                                2014 年 4 月 29 日

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