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个股公告正文

天宝股份:2013年年度股东大会会议决议公告

日期:2014-04-29附件下载

    证券简称:天宝股份           证券代码:002220            公告编号:2014-014
                   大连天宝绿色食品股份有限公司
              二〇一三年年度股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示:
    ●   本次会议没有否决或修改提案的情况
    ●   本次会议没有新提案
    一、会议召开和出席情况
    大连天宝绿色食品股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)二〇一三年年度股东大会于2014年4月28日9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号加工厂会议室召开,会议采取现场投票的方式。本次会议通知已于2014年3月28日在深圳证券交易所网站和《证券时报》刊登了公告。参加本次股东大会的股东及股东代表2人,代表3名股东,代表股份253,608,854股,占本公司股本总额的54.57%。
    会议由公司董事会召集,董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议,其他高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所连莲、李侠辉律师出席会议,并出具了法律意见书。
    二、提案审议情况
    1、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
    会议以253,608,854股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。
    2、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度监事会工作报告》。
    会议以253,608,854股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。
    3、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度财务决算报告》。
    会议以253,608,854股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。
    4、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年年度报告摘要》。
    会议以253,608,854股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。
    5、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013 年度利润分配预案》。
    会议以253,608,854股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。
    6、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司 2013 年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案。
    会议以253,608,854股同意,占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%;0股反对;0股弃权,审议通过该议案。
    三、律师对本次股东大会的法律见证意见
    公司聘请北京市康达律师事务所连莲、李侠辉律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》,意见书认为:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;本次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。
    四、备查文件1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议。2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。特此公告
           大连天宝绿色食品股份有限公司
                   董事会
              二〇一四年四月二十八日

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