金融界首页>行情中心>沙钢股份>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

沙钢股份:2013年度监事会工作报告

日期:2014-04-26附件下载

                         江苏沙钢股份有限公司
                       2013 年度监事会工作报告
    报告期内,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关
法律、法规的要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,
较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生
产经营活动、关联交易、对外投资、财务状况等重大事项以及董事、高级管理人
员日常履行职责情况进行了有效监督,促进了公司规范运作。现将监事会在 2013
年度的主要工作报告如下:


一、监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开了三次会议,具体情况如下:
    1、2013 年 4 月 23 日,公司召开了第四届监事会第十一次会议,会议审议
并通过了《2012 年年度监事会工作报告》、《公司 2012 年年度报告及其摘要》、
《公司 2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》、《2012 年度内部控制的自我评价报告》、《公司 2013 年第一季度报
告》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构的
议案》。
    本次会议的决议公告刊登在 2013 年 4 月 24 日的《中国证券报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    2、2013 年 8 月 28 日,公司召开了第四届监事会第十二次会议,会议审议
并通过了《公司 2013 年半年度报告及其摘要》。
    3、2013 年 10 月 28 日,公司召开了第四届监事会第十三次会议,会议审议
并通过了《公司 2013 年第三季度报告》。

二、监事会对 2013 年度有关事项的审核意见
    2013 年度,监事会按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,从切实保护中
小股东利益的角度出发,认真履行了监事的职责,积极开展工作,及时了解和检


                                     1
查公司财务运行状况,出席或列席了 2013 年度召开的全部股东大会和董事会会
议,并对公司规范运作、财务状况等有关方面进行了监督、检查,全面了解和掌
握公司总体运营状况,对下列事项发表了意见:

1、公司依法运作情况
   公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规进行规范运作,认
真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司 2013 年依法运作情
况进行监督,监事会认为:报告期内,未发现公司有违法违规经营的行为,依据
国家有关法律、法规和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,决
策程序符合相关规定;公司董事及其他高级管理人员在履行职责时,不存在违反
法律、法规以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况
   报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理进行了监督检查,公司建立
了较为完善的财务管理制度和控制措施,公司财务运作规范,符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定。

3、对内部控制自我评价报告的意见
   监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况以及董事会提交的《2013 年
度内部控制评价报告》进行了审核,我们认为:公司已建立了较为健全的内部控
制制度,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求。2013 年,公司根据
中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照公司
的实际情况,对相关制度进行修订和完善,进一步健全、完善内控制度。我们同
意董事会审议通过的《2013 年度内部控制评价报告》,认为公司《2013 年度内
部控制评价报告》较为完整、客观,准确地反映了公司内部控制情况。

4、对公司董事会编制的 2013 年度报告发表的审核意见
   经审核,公司董事会编制和审核的 2013 年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5、对续聘公司 2014 年度财务审计机构发表的审核意见
   天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(原天衡会计师事务所有限公司,以下

                                  2
简称“天衡会计师事务所”)具备证券期货等相关业务资格,具有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力,公司自 2009 年 1 月 5 日聘请其为公司审计机构
以来,天衡会计师事务所一贯恪守独立、客观、公正的原则,工作勤勉尽责,执
业质量高,信誉好,审计人员素质高,能够及时出具相关报告。为此,同意公司
续聘天衡会计师事务所为本公司 2014 年度财务审计机构,聘任期为一年。




                                            江苏沙钢股份有限公司监事会
                                                 2014 年 4 月 25 日




                                   3

关闭