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个股公告正文

沙钢股份:独立董事2013年度述职报告(葛敏)

日期:2014-04-26附件下载

                           江苏沙钢股份有限公司
                          独立董事2013年度述职报告

各位股东及股东代表:

       本人作为江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按
照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章
程》、《独立董事制度》的规定与要求,在2013年的工作中,恪尽职守、勤勉尽
责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,关注公司的发展状况,切实
维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行职责的情况
汇报如下:

       一、出席会议情况
       2013年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事
项和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效;本人没有对公司董事会各项议
案及公司其它事项提出异议。2013年本人出席董事会会议和股东大会会议的情况
如下:
       1、2013年度公司共召开了1次股东大会(2012年年度股东大会),本人亲自
出席本次股东会。
       2、2013年度公司共召开了5次董事会会议,本人应出席会议5次,亲自出席
会议5次,无缺席和委托其他董事出席董事会会议的情况。本人认真审议了董事
会各项议案,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

       二、发表独立意见的情况
       本人作为公司的独立董事,本着严谨、实事求是的态度,对2013年度公司经
营情况及其他各个方面进行了认真审核,对相关重要事项发表独立意见如下:
 会议日期      会议名称                       事项内容                      意见类型
               第四届董   就2012年年度报告相关事项发表独立意见:
2013 年 4 月
               事会第十   1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对    同意
23日
               七次会议   外担保情况的专项说明和独立意见;


                                          1
                          2、关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                          的独立意见;
                          3、关于公司续聘天衡会计师事务所有限公司为公司
                          2013年度财务审计机构的独立意见;
                          4、关于公司2012年度高管人员薪酬的独立意见;
                          5、关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意
                          见;
                          6、关于公司预计2013年日常关联交易的独立意见;
                          7、关于继续对控股子公司提供财务资助的独立意见。
               第四届董   对截至2013年6月30日公司控股股东及其他关联方占
2013 年 8 月
               事会第十   用资金的情况、公司累计和当期对外担保情况,发表    同意
28日
               八次会议   专项说明和独立意见。
               第四届董
2013 年 12                关于收购张家港市沙钢农村小额贷款有限公司30%股
               事会第二                                                     同意
月4日                     权事项发表独立意见。
               十次会议

       以上独立意见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

       三、现场检查情况
       本人作为公司独立董事,切实履行了独立董事职责。2013年度,本人多次现
场考察,对公司及控股子公司的经营情况进行调研,深入了解公司的生产经营和
财务情况,了解公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况。同时就公司关心的问题与高级管理人员进行交流与探讨。时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响,关注报纸、网络等公共媒体对公司的相关宣传和报
道,对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。

       四、董事会专门委员会的履职情况
       2013年度公司董事会审计委员会共召开了5次会议,本人均亲自出席会议,
没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。
       2013年度公司董事会提名委员会共召开了1次会议,本人均亲自出席会议,
没有委托其他委员代为出席并行使表决权的情形。

       五、保护投资者权益方面所做的其他工作
       1、对公司信息披露的监督
       2013年度,本人作为公司的独立董事,严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公

                                          2
司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定,对公司信息披露情况等进行监
督和核查,积极履行了独立董事的职责,保证2013年度公司信息披露的真实、准
确、及时、完整、公正、公平,维护了公司利益,保障了投资者的知情权。

    2、对公司经营管理情况的监督
    2013年,本人积极关注公司情况,与公司其他董事、管理层及其他相关工作
人员保持联系,对公司的生产经营、财务状况、内控建设等进行及时了解,对董
事会议案进行独立、审慎的审议,运用自身专业背景知识,对公司的发展提出合
理的意见和建议。

    3、不断加强相关法律法规的学习,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司
法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以切实增强对
公司和投资者利益的保护能力,形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。

    六、年报编制和披露期间的履职情况
    在年报编制及财务报表审计过程中,本人按照《独立董事年报工作制度》等
制度的要求,认真听取管理层对公司2013年度生产经营情况及重大事项进展情况
的全面汇报,并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通,督促
年审会计师按时完成审计工作,提交审计报告,确保公司年报信息披露质量。

    七、其他工作情况
    1、没有提议召开董事会的情况;
    2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、没有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。


    八、联系方式
    独立董事姓名               电子邮箱                   备注
        葛 敏               gemin@126.com

    2014年,本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责,充分发挥自身的专
业知识和工作经验,为董事会的决策提供参考意见和建议,促进公司健康、持续、
稳定的发展。


                                    3
   在此,对公司董事会、管理层和相关工作人员,在本人履行职责的过程中给
予的积极有效配合和支持,表示衷心感谢。




                                                  独立董事:葛敏
                                              二○一四年四月二十五日




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