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个股公告正文

恒泰艾普:第二届监事会第十次会议决议公告

日期:2014-04-25附件下载

    证券代码:300157                 证券简称:恒泰艾普         编号: 2014-021
        恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
              第二届监事会第十次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于 2014 年 4 月 24 日下午 13:00,在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼以现场会议的方式召开,会议通知已于 2013 年 4 月 14 日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张志让先生主持,经与会监事认真审议,全体监事以投票表决方式表决做出如下决议:
    一、    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审核<公司 2013
    年年度监事会工作报告>的议案》
    公司 《2013 年度监事会工作报告》详见证监会指定信息披露网站披露的《公司 2013 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    二、    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审核<公司 2013
    年年度报告>及其摘要的议案》
       经审核,监事会认为:董事会编制和审核《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2013 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2013 年年度报告》及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    《2013 年年度报告披露提示性公告》摘要将刊登于 2013 年 4 月 25 日的《证券时报》。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    三、      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2013 年
    度财务决算报告的议案》
       报告期内,报告期内,公司实现营业收入 58,329.47 万元,较上年同期增长30.73%;实现营业利润 16,631.42 万元,较上年同期增长 22.27%;归属于上市公司股东净利润 13,135.28 万元,较上年同期增长 25.59%。截至报告期末,公司负债总额为 58,535.75 万元,资产负债率为 20.43%,较去年末上升 12.06%。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    四、      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2013 年
    度利润分配预案的议案》
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 《审计报告》信会师报字[2014]第 210610 号确认,公司 2013 年度母公司净利润为 25,631,198.83 元,按照 2013年度母公司净利润额的 10%计提法定盈余公积金 2,563,119.88 元后,减去利润分配 9,233,187.10 元,加上年初未分配利润 179,530,250.00 元,截至 2013 年12 月 31 日,母公司累计可供股东分配利润为 193,365,141.85 元。
    公司拟实行以下利润分配及股本转增预案:1、以现有总股本 398,468,518股为基数,每十股派发 0.40 元(含税)现金;2、以现有总股本 398,468,518 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,分红前公司总股本为398,468,518 股,分红后总股本增至 597,702,777 股。
    独立董事对《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》发表了独立意见,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
       本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    五、      会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审核经会计师
    审计后的 2013 年度财务会计报告的议案》
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的信会师报字[2014]第210610 号审计报告的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    六、   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审议<恒泰艾
    普石油天然气技术服务股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况
    的专项审计说明>的议案》
    公司独立董事对公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第 210612 号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    七、   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审核<恒泰艾
    普石油天然气技术服务股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报
    告>的议案》
    公司独立董事对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第 210611 号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中信证券有限责任公司出具了保荐意见,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    八、   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于审核<恒泰艾
    普石油天然气技术服务股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告>的议
    案》
    公司独立董事对公司2013年度内部控制自我评价报告发表了独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2014]第210613号《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司内部控制鉴证报告》;公司第二届监事会第十次会议审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》;保荐机构中信证券有限责任公司出具了保荐意见,具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    经认真审核,公司监事会认为:公司已根据实际情况和管理需要,建立健全了内部控制制度,公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并造成失真的情况。
    《2013 年度公司内部控制自我评价报告》及《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司内部控制鉴证报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
                                   恒泰艾普石油天然气技术服务有限公司
                                                           监 事    会
                                               二○一四年四月二十四日

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