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个股公告正文

华星创业:独立董事对相关事项的独立意见

日期:2014-04-25附件下载

             杭州华星创业通信技术股份有限公司
                独立董事对相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规章制度的有关规定,作为公司的独立董事,对公司第二届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见:一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
    1、公司已制定《对外担保管理制度》,并能够认真贯彻执行有关规定,严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险;
    2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;截至 2013 年 12 月 31 日,公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况;
    3、公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。二、公司独立董事关于内部控制评价报告的独立意见
    报告期内,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司当前生产经营实际情况需要,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
    三、公司独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见
    经独立董事仔细审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果的独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告的审计机构。四、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
       经核查,公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2013 年募集资金存放与使用情况的鉴证意见。五、关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的独立意见
    经核查,公司关于对股票期权激励计划进行调整及对部分已授予股票期权进行注销的事项,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》中关于股票期权注销的规定。我们同意董事会股票期权激励计划第三期股票期权进行注销。六、关于为控股子公司申请综合授信提供担保额度事项的独立意见
       为保证下属各控股子公司的正常生产经营,2014年度公司各控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过13,600万元人民币的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行等实际核准的信用额度为准),在此额度内由控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。在2014年度向银行等金融机构申请综合授信额度内,控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷时,公司提供额度不超过13,600万元人民币的担保(包含以前年度),期限为主债权发生期间届满之日起两年,担保方式为连带责任担保。七、对公司2013年度利润分配方案的独立意见
    我们认为:为更好的回报股东,董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案,符合公司股东的利益,符合发展的需要,不存在损害投资者利益的情况。八、关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的独立意见
    我们同意公司为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过人民币5000万元自有闲置资金购买保本型理财产品,以增加公司投资收益。
    独立董事: 金杨华、孙月林、陈怀谷
                                                二○一四年四月二十三日

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