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个股公告正文

华星创业:独立董事2013年度述职报告(陈怀谷)

日期:2014-04-25附件下载

               杭州华星创业通信技术股份有限公司
                   独立董事 2013 年度述职报告各位股东及股东代表:
    大家好!
    作为杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定,尽职尽责,忠实履行职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下:
    一、出席会议及投票情况
    本着勤勉尽职的态度,本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审议会议资料,积极参与各议题的讨论并提出合理的建议,为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
    2013 年度,本人亲自参加董事会 13 次、未授权委托其他独立董事代为出席会议,参加战略与投资委员会会议 2 次,没有连续 2 次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票,无反对票及弃权票。
    二、发表独立意见的情况
    2013 年度,本人对公司重大事项发表独立意见。
    1、2013年2月28日,在公司第二届董事会第二十二次会议中对关于聘任常务副总经理发表独立意见。
    2、2013年3月13日,在公司第二届董事会第二十三次会议中对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、内部会计控制制度、续聘审计机构、募集资金存放与使用、期权激励及2012年度利润分配方案发表独立意见。
    3、2013年6月18日,在公司第二届董事会第二十五次会议中对《股票期权激励计划》涉及的股票期权行权价格进行调整发表独立意见。
    4、2013年8月12日,在公司第二届董事会第二十七次会议中对公司对外担保事项发表独立意见。
    5、2013年8月23日,在公司第二届董事会第二十八次会议中对发表了控股股东及其关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
    6、2013年8月28日,在公司第二届董事会第二十九次会议中对公司对外担保事项发表独立意见。
    7、2013年10月10日,在公司第二届董事会第三十一次会议中对公司为控股子公司提供担保事项发表独立意见
    本人认为公司2013 年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则,公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
    三、 对公司进行现场调查的情况
    2013 年,本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、重大资产重组、对外担保等相关事项,多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报,加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络的相关报道,有效的发挥独立董事的职责。
    四、任职董事会委员会工作情况
    本人作为第二届董事会战略与投资委员会委员,严格按照《战略与投资委员会工作细则》开展工作。2013 年度,战略与投资委员会共召开 2 次会议,审议了“新一代移动通信网络测试优化系统研发和生产项目”竣工、关于向控股子公司增资的议案等。
    五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、本人对需经董事会审议决策的重大事项,提前进行了认真的查验,对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设,募集资金使用等事项均进行了认真的核查,必要时均发表了独立意见和专项说明,积极有效的履行了自己的职责。
    2、持续关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查,切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2013 年度,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
    3、不断加强学习,提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识,特别是证监会与交易所的有关文件,以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习,加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解,并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。本人2014年,将继续勤勉尽职,利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。
                                                     陈怀谷
                                               二〇一四年四月二十三日

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