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个股公告正文

华星创业:第二届监事会第二十次会议决议公告

日期:2014-04-25附件下载

    证券代码:300025         证券简称:华星创业        公告编号:2014-016
                杭州华星创业通信技术股份有限公司
                第二届监事会第二十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    杭州华星创业通信技术股份有限公司第二届监事会第二十次会议于 2014 年4 月 13 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知,于 2014 年月 4 月 23 日以通信方式召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由监事会主席杜光明先生主持。经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:
    一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》;
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《2013 年度财务决算报告》;
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》;
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2013年母公司实现的净利润为-4,911,817.40元,加上年结转未分配利润57,582,318.93元,截至2013年12月31日止,公司可供分配利润为52,670,501.53元。
    公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 214,265,281.00 股为基数,每 10 股送现金股利 0.5 元(含税),共计 10,713,264.05 元。
    公司 2013 年度利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致;募集资金使用及有关的信息披露合乎规范,未发现有损害公司及股东利益的行为。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    五、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》;
    报告期内,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合公司当前生产经营实际情况需要,在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。根据《企业内部控制基本规范》及相关规定,报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷,亦未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    六、审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提交2013 年度股东大会审议。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过了《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的议案》;
    依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2014〕3818号审计报告,公司2013年业绩未达到《股票期权激励计划》第三个行权期的业绩考核目标,同意公司注销原计划第三个行权期可行权的股票期权。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    八、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》;
    公司为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,使用不超过人民币5000万元自有闲置资金购买保本型理财产品,以增加公司投资收益。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    九、审议通过了《2014 年第一季度报告》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                     杭州华星创业通信技术股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              二○一四年四月二十五日

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