金融界首页>行情中心>华星创业>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

华星创业:第二届董事会第三十六次会议决议公告

日期:2014-04-25附件下载

    证券代码:300025          证券简称:华星创业       公告编号:2014-015
                杭州华星创业通信技术股份有限公司
               第二届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       杭州华星创业通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议于 2014 年 4 月 13 日以邮件、传真或专人送达方式发出会议通知,于 2014 年 4 月 23 日以现场会议结合通信方式召开。会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长程小彦先生主持。经与会董事表决,通过如下决议:
       一、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》;
       此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       二、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》;
    《2013 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司 2013 年年度报告》中的相关内容。公司独立董事向本董事会递交并将在 2013 年度股东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
       此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       三、审议通过了《2013 年度财务决算报告》;
       此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       四、审议通过了《关于 2013 年度利润分配的预案》;
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,2013年母公司实现的净利润为-4,911,817.40元,加上年结转未分配利润57,582,318.93元,截至2013年12月31日止,公司可供分配利润为52,670,501.53元。
    公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 214,265,281.00 股为基数,每 10 股送现金股利 0.5 元(含税),共计 10,713,264.05 元。
    公司 2013 年度利润分配预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。独立董事发表了同意的独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
    天健会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了天健审〔2014〕3819 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,公司监事会对该报告发表了核查意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    六、审议通过了《2013 年度内部控制自我评价报告》;
    公司独立董事发表了独立意见;监事会发表了核查意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    七、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》;
    2013 年年度报告全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站,年报披露提示性公告同时刊登在 2014 年 4 月 25 日《证券时报》上。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议通过了《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》;
    董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告审计机构。公司独立董事经过认真讨论和认可后,一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构,并出具了独立意见。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    九、审议通过了《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的议案》;
    公司独立董事发表独立意见;监事会发表了核查意见;国浩律师(杭州)事务所出具法律意见书。详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于对股票期权激励计划第三期股票期权进行注销的公告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    十、审议通过了《关于向银行申请不超过人民币 47,800 万元融资额度的议案》;
    为了确保业务发展需要,公司(含控股子公司)拟向银行申请不超过人民币47,800 万元融资额度,具体包括但不限于流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期为本议案审议通过后一年内。同时拟授权公司总经理在上述融资额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件,公司董事会不再逐笔形成决议。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议
    案》;
    详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    十二、审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保额度的议案》;
    为保证下属各控股子公司的正常生产经营,2014年度公司各控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过13,600万元人民币的授信额度(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行等实际核准的信用额度为准),在此额度内由控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷。在2014年度向银行等金融机构申请综合授信额度内,控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷时,公司提供额度不超过13,600万元人民币的担保(包含以前年度),期限为主债权发生期间届满之日起两年,担保方式为连带责任担保。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    十三、审议通过了《2014 年第一季度报告》;
    2014 年第一季度报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站,2014 年第一季度报告披露提示性公告同时刊登在 2014 年 4 月 25 日《证券时报》上。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    十四、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》;
    详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2013 年度股东大会通知》。
    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    特此公告。
                                      杭州华星创业通信技术股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 二○一四年四月二十五日

关闭