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个股公告正文

浙江医药:2013年年度股东大会决议公告

日期:2014-04-19附件下载

    股票代码:600216             股票简称:浙江医药              编号:临 2014—010
    浙江医药股份有限公司
    2013 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次股东大会未有否决提案的情况;
    本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)公司2013年年度股东大会于2014年4月18日上午,在杭州莫干山路511
    号梅苑宾馆二楼会议室召开。
    (二)出席会议的股东和代理人情况
    出席会议的股东和代理人人数                                          10人
    所持有表决权的股份总数(股)                                371,997,157股
    占公司有表决权股份总数的比例(%)                                  39.74%
    (三)本次会议由董事长李春波先生主持。会议符合《公司法》和《公司章
    程》的规定。
    (四)公司部分董事、监事出席了本次会议;公司董事会秘书、部分高级管
    理人员及见证律师出席了本次会议。
    二、议案审议情况
    议案                                   同意           同意   反对      反对      弃权    弃权   是否
    议案内容
    序号                                   票数           比例   票数      比例      票数    比例   通过
    1     公司2013年度董事会工作报告   371,997,157       100%    0         0         0       0     是
    2     公司2013年度监事会工作报告   371,997,157       100%    0         0         0       0     是
    1
    3     公司2013年度财务决算报告    370,985,602       99.73%   1,011,555    0.27%      0       0      是
    4     公司2013年度利润分配预案    358,633,391       96.41%   13,363,766   3.59%      0       0      是
    公司2013年年度报告全文及摘
    5                                 359,644,946       96.68%   12,023,883   3.23%   328,328   0.09%   是
    要
    关于续聘会计师事务所并支付
    6                                 370,985,602       99.73%   1,011,555    0.27%      0       0      是
    报酬的议案
    关于变更公司注册地及经营范
    7                                 371,997,157        100%        0          0        0       0      是
    围的议案
    8    关于修改公司分红政策的议案   371,997,157        100%        0          0        0       0      是
    关于修改《公司章程》部分条
    9                                 371,997,157        100%        0          0        0       0      是
    款的议案
    《浙江医药股份有限公司独立
    10                                371,997,157        100%        0          0        0       0      是
    董事制度(修订稿)》
    《浙江医药股份有限公司关联
    11                                371,997,157        100%        0          0        0       0      是
    交易决策规则(修订稿)》
    注:以上第4、7、8、9项议案,已获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决
    权股份总数的2/3以上通过。
    三、独立董事述职情况
    本次股东大会上,公司独立董事向股东大会宣读了《浙江医药股份有限公司
    独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及
    投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
    与会股东及授权代表未提出异议。
    四、律师见证情况
    国浩律师事务所徐晨、朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为本
    次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席人员资格
    及表决程序合法有效,本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。
    五、上网公告附件
    见证律师出具的《法律意见书》
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司
    2014 年 4 月 18 日
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    报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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