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个股公告正文

中视传媒:关于召开2013年度股东大会的通知

日期:2014-04-19附件下载

    证券代码:600088         证券简称:中视传媒          公告编号:临 2014-06
    中视传媒股份有限公司
    关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开时间:2014 年 5 月 29 日上午 9:00
    股权登记日:2014 年 5 月 22 日
    本次股东大会不提供网络投票
    中视传媒股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 17 日召开,
    审议并全票通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,
    董事会决定于 2014 年 5 月 29 日(周四)召开本公司 2013 年度股东大会,有关
    事项如下:
    (一)会议时间:2014 年 5 月 29 日上午 9:00;
    (二)会议地点:北京梅地亚中心第七会议室;
    (三)会议主要议程:
    1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
    4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
    6、审议《关于公司 2013 年日常关联交易的报告及 2014 年日常关联交易预
    计的议案》;
    7、审议《公司 2013 年度报告正文及摘要》;
    8、审议《公司独立董事 2013 年度述职报告》;
    9、审议《关于公司 2014 年度申请贷款额度的议案》;
    10、听取《关于公司 2013 年度关联交易实施情况的专项报告》。
    (四)、出席会议对象:
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员;
    2、2014 年 5 月 22 日(周四)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证
    券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,均可出席本次股东
    大会。股东本人如不能出席本次会议,可委托代理人出席并行使表决权(委托书
    见附件),该股东代理人不必是公司的股东;
    3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
    (五)、会议登记事项:
    1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;
    2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托
    书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;
    3、法人股东、个人股东在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
    (六)、登记地点:
    上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董事会秘书处
    (七)、登记时间:
    2014 年 5 月 26 日(周一)上午 9 时-11 时,下午 2 时—4 时
    (八)、注意事项:
    会议为期半天,出席者食、宿及交通费自理。
    通讯地址:上海浦东新区福山路 450 号新天国际大厦 17 层 A 座中视传媒董
    事会秘书处
    邮政编码:200122
    联系电话:021-68765168
    传    真:021-68763868
    联 系 人:贺芳
    中视传媒股份有限公司
    董   事   会
    二○一四年四月十七日
    附:授权委托书
    授权委托书
    中视传媒股份有限公司:
    兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席         年    月    日
    召开的贵公司 2013 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    序号                     议案内容                      同意    反对        弃权
    1    《公司 2013 年度董事会工作报告》
    2    《公司 2013 年度监事会工作报告》;
    3    《公司 2013 年度财务决算报告》
    4    《公司 2013 年度利润分配预案》
    5    《关于续聘会计师事务所的议案》
    (1)续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年报审
    计单位
    (2)2014 年报审计费用 58 万元(含分子公司)
    《关于公司 2013 年日常关联交易的报告及 2014
    6
    年日常关联交易预计的议案》
    7    《公司 2013 年度报告正文及摘要》
    8    《公司独立董事 2013 年度述职报告》
    9    《关于公司 2014 年度申请贷款额度的议案》
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
    “√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
    愿进行表决。
    委托人签名(盖章):                  受托人签名:
    委托人身份证号:                      受托人身份证号:
    委托人持股数:                        委托人股东帐户号:
    委托日期:       年     月      日

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