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个股公告正文

中视传媒:第六届监事会第四次会议决议公告

日期:2014-04-19附件下载

    证券代码:600088     证券简称:中视传媒      编号:临 2014-04
    中视传媒股份有限公司
    第六届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中视传媒股份有限公司第六届监事会第四次会议以通讯方式于 2014 年 4
    月 17 日召开。会议通知已于 2014 年 4 月 7 日以电子邮件及专人送达的方式
    交公司全体监事。会议参加通讯表决的监事 3 名,截止到 2014 年 4 月 17 日
    共收到监事表决票 3 票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相
    关规定,表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议并通过如下决议:
    一、《公司 2013 年度监事会工作报告》;
    同意 3 票,无反对或弃权票。
    二、《公司 2013 年度财务决算报告》;
    同意 3 票,无反对或弃权票。
    三、审议《公司 2013 年度利润分配预案》;
    同意 3 票,无反对或弃权票。
    四、《关于计提 2013 年度资产减值准备的议案》;
    同意 3 票,无反对或弃权票。
    五、《关于续聘会计师事务所的议案》;
    同意 3 票,无反对或弃权票。
    六、《公司 2013 年度报告正文及摘要》;
    监事会认为,公司 2013 年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
    法规、公司《章程》以及公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和
    格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能从各个
    方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况;没有发现参与年度报
    告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意 3 票,无反对或弃权票。
    七、《公司 2013 年度内部控制评价报告》;
    同意 3 票,无反对或弃权票。
    八、《关于公司 2014 年度申请贷款额度的议案》;
    同意 3 票,无反对或弃权票。
    2013 年度,监事会本着认真、严谨的态度,严格按照《公司法》和公司
    《章程》的有关规定,出席了各次股东大会,列席了相关董事会会议,从切
    实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行监事会的职责,对公司依法
    运作情况、经营决策程序、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全
    面的检查和监督,认为:
    1、2013 年度,公司股东大会和董事会决策程序合法,董事会能够严格
    执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证
    监会有关法规,依法规范运作,法人治理结构不断完善,进一步保障了公司
    全体股东和投资者的合法权益。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时,
    能够本着对投资者负责的态度,忠于职守,未发现违法、违规或损害公司利
    益的行为。
    2、报告期内,公司财务状况良好,财务制度及管理较规范,瑞华会计师
    事务所对公司 2013 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正
    的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、报告期内,公司无募集资金的使用。
    4、报告期内,公司无资产收购、出售的交易行为。
    5、关联交易中,公司遵循了公开、公平、公正的交易原则,杜绝内幕交
    易,按市场价格定价,交易程序合法,没有损害公司和股东的利益或造成公
    司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披
    露能执行监管部门有关规定,有效地保护了广大投资者,特别是中小投资者
    的权益。
    6、公司监事会已经审阅了董事会关于公司 2013 年度内部控制评价报告,
    对公司内部控制体系的建设和执行情况进行了审核。公司监事会认为:公司
    根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定要求,遵循内部控制体系的基
    本原则,结合公司自身的具体情况,制定涵盖公司所有重大方面的内部控制
    制度并组织实施,保证了公司经营管理的正常进行,保护了公司资产的安全
    和完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控制重点活动的执
    行及监督的充分有效,公司内部控制的自我评价全面、真实、准确,反映了
    公司内部控制的实际情况。对董事会关于公司 2013 年度内部控制评价报告无
    异议。
    特此公告。
    中视传媒股份有限公司
    监   事   会
    二〇一四年四月十七日

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