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个股公告正文

乐凯胶片:六届六次董事会决议公告

日期:2014-04-18附件下载

      证券代码 600135        证券简称 乐凯胶片       编号   2014-013
                        乐凯胶片股份有限公司
                    六届六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    乐凯胶片股份有限公司(简称公司)第六届董事会第六次会议通知于 2014年 4 月 11 日以邮件和电话的方式发出,会议于 2014 年 4 月 17 日在公司办公楼二楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由公司董事长宋黎定先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:
    一、公司 2014 年第一季度报告及其摘要的议案(同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
    二、任守用先生为公司董事会审计委员会委员的议案(同意票 9 票,反对票0 票,弃权票 0 票)。
    特此公告。
                                         乐凯胶片股份有限公司董事会
                                             2014 年 4 月 18 日

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