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个股公告正文

乐凯胶片:2013年度股东大会的法律意见书

日期:2014-04-15附件下载

                         北京金诚同达律师事务所
           关于乐凯胶片股份有限公司 2013 年度股东大会的
                                 法律意见书致:乐凯胶片股份有限公司(以下简称公司)
    北京金诚同达律师事务所接受公司的委托,指派律师出席并见证公司 2013 年度股东大会(以下简称本次股东大会)。
    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)和《乐凯胶片股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,本所律师审查了本次股东大会的相关材料,并对本次股东大会的召集、召开程序,出席人员的资格,提案的审议情况,大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下:
    一、关于本次股东大会的召集、召开程序
    1、2014 年 3 月 21 日,公司董事会在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告了本次股东大会会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
    2、2014 年 4 月 1 日,公司董事会在《中国证券报》和上海证券交易所网站发布《乐凯胶片股份有限公司 2013 年度股东大会增加临时提案的公告》,根据持有公司股份总数 3%以上的股东中国乐凯集团有限公司的提议,将《增补任守用先生为公司董事候选人的议案》提交本次股东大会审议。
    3、本次股东大会于 2014 年 4 月 14 日上午 10:30 在北京市广安门内广义街 7号乐凯大厦如期举行,会议由公司董事长宋黎定先生主持。
    经核查,本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致;会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
    1、根据会议召开通知,本次股东大会的股权登记日为 2014 年 4 月 8 日。实际出席本次股东大会的股东和股东代理人 2 人,代表股份 124,476,053 股,占公司总股本的 36.40%。公司的董事、监事及高级管理人员列席本次股东大会。
    2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
    经查验,上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。
    三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
    1、本次股东大会就会议通知及增加临时提案公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决,并由股东代表、监事代表和本所律师共同进行了计票、监票,并当场公布了表决结果。
    2、本次股东大会所审议的议案及表决结果:
    本次股东大会审议了会议通知中列明的以下议案:
    (1)公司 2013 年度财务决算报告;
    (2)公司 2014 年度财务预算方案;
    (3)公司 2013 年度利润分配预案;
    (4)公司 2014 年度日常关联交易事项;
    (5)公司 2013 年度报告及其摘要;
    (6)公司 2013 年度董事会工作报告;
    (7)公司 2013 年度监事会工作报告;
    (8)公司 2014 年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度;
    (9)续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度审计机构及其报酬;
    (10)续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构;
    (11)公司未来三年股东回报规划的议案;
    (12)增补任守用先生为公司董事候选人。
    上述第(4)、(8)项议案涉及关联交易,关联股东中国乐凯集团有限公司回避表决。经表决,上述议案均以占出席会议有效表决权股份总数的 100%的赞成票获得通过。
    3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
    本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    (本页无正文,为《北京金诚同达律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》签字盖章页)
    北京金诚同达律师事务所                 经办律师(签字):
    负责人(签字):                       叶正义:
    贺宝银:                               张晓明:
                                                2014 年 4 月 14 日

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