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个股公告正文

沙钢股份:第五届董事会第一次会议决议公告

日期:2014-04-04附件下载

    股票代码:002075           股票简称:沙钢股份      公告编号:临2014-011
                        江苏沙钢股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江苏沙钢股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议通知及会议资料于2014年4月3日以直接送达方式送达全体董事,本次董事会会议于2014年4月3日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼10号会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。经公司全体董事推选,会议由董事何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议作出的各项决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式通过了以下决议:
    1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。同意何春生先生为公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。
    2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。同意选举王振林先生为公司第五届董事会副董事长,任期与本届董事会任期相同。
    3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,各委员会成员具体如下:
    战略委员会由何春生先生、王则斌先生(独立董事)、王振林先生、钱正先生、丛国庆先生组成,其中何春生先生担任召集人。
    审计委员会由王则斌先生(独立董事)、葛敏女士(独立董事)、王振林先生组成,其中王则斌先生担任召集人。
    薪酬与考核委员会由黄雄先生(独立董事)、王则斌先生(独立董事)、何春生先生组成,其中黄雄先生担任召集人。
    提名委员会由葛敏女士(独立董事)、黄雄先生(独立董事)、钱正先生组成,其中葛敏女士担任召集人。
    上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
    4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任陈瑛女士为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。
    5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任王振林先生为公司常务副总经理,同意聘任魏笔先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期相同。
    6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任魏笔先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期相同。
    联系地址:江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
    联系电话:0512-58987088
    传真:0512-58682018
    电子邮箱:shaganggufen@gmail.com
    邮政编码:215625
    7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。同意聘任张兆斌先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期相同。
    8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任杨华先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期相同。
    联系地址:江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
    联系电话:0512-58987088
    传真:0512-58682018
    电子邮箱:shaganggufen@gmail.com
    邮政编码:215625
    9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部部长的议案》。同意聘任孙亚红女士为公司内部审计部部长,任期与本届董事会任期相同。
    上述人员简历详见附件。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                                            江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                   2014年4月4日附件:1、公司董事长简历
    何春生先生,汉族,生于1966年1月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,中共党员。曾任:张家港市锦丰轧花剥绒厂副厂长,张家港市市供销总社科技工业科科长,张家港市锦花集团有限公司副董事长、副总经理、党支部副书记,张家港市化纤厂党支部书记、厂长,张家港市后塍镇农工商总公司副总经理,江苏沙钢集团有限公司总经理、常务副总经理、纪委书记、公司办主任、项目指挥部副总指挥,沙钢集团董事局办公室主任,河南安阳永兴钢铁有限公司董事。现任:沙钢集团董事局常务执行董事、董事局副主席、副总裁,沙钢集团党委常委,董事局党总支书记,江苏沙钢集团有限公司董事,江苏永钢集团有限公司董事,张家港市沙钢铜业有限公司董事长,张家港宏昌钢板有限公司董事,张家港宏兴高线有限公司董事,张家港东方制气股份有限公司董事,张家港宏昌制气有限公司董事。
    何春生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。2、公司副董事长、常务副总经理简历
    王振林先生,汉族,生于1955年2月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级会计师,中共党员。曾任:江苏清江钢铁厂生产科副科长,江苏省淮阴市冶金工业公司企管办副主任、经理办副主任、财务科副科长、会计处处长,江苏淮钢集团有限公司总会计师、副总会计师、财务部部长,江苏利淮钢铁有限公司上市办副主任、总会计师,江苏沙钢集团董事局副总会计师,江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司副总经理、上市办主任,江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司上市办主任。现任:江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司股东委员会副会长。
    王振林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。3、公司总经理简历
    陈瑛女士,汉族,生于1951年3月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师,中共党员。曾任:张家港市钢铁厂全质办副主任、企管办主任、厂长助理,江苏沙钢集团有限公司总经理助理、总经济师、总工程师办公室主任、生产总调办主任、永新公司综合办主任、润忠公司综合办主任、经济贸易办公室副主任、成本办主任、公司办公室主任,股东委员会常务执行会长、副会长、秘书处秘书长,沙钢集团董事局生产经营部部长、办公室副主任。现任:张家港冶金行业协会秘书长,江苏沙钢物资贸易有限公司董事,江苏沙钢国际贸易有限公司董事,江苏润忠高科股份有限公司董事。
    陈瑛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。4、公司副总经理、董事会秘书简历
    魏笔先生,汉族,生于1971年7月,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学材料工程专业硕士,高级工程师,中共党员。曾任:高新张铜股份有限公司技术开发部部长、总工程师、董事、副总经理、董事会秘书。现任:江苏沙钢股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    魏笔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。2008年8月受到深圳证券交易所的通报批评的处分。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形。5、公司财务总监简历
    张兆斌先生,汉族,生于1963年10月,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,中共党员。曾任:淮阴市工商总公司财务科长,淮阴市冶金实业公司副总经理、总经理助理、综合办主任、财务科科长,江苏金康实业集团副总经理、总会计师、财务部部长,沙钢集团副总会计师,沙钢集团董事局投资部副部长,山东煤焦化投资公司财务总监,山东荣信煤化有限责任公司董事、财务总监、第一副总经理,张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事,沙钢财务有限公司副总经理、风险管理处处长、稽核处处长,张家港市沙钢农村小额贷款有限公司副总经理,鑫瑞特钢有限公司监事,山东铁雄新沙能源有限公司监事,临沂恒昌焦化股份有限公司监事,山东滕州盛隆煤焦化有限责任公司董事。现任:淮钢特钢股份有限公司总会计师,安阳永兴钢铁有限公司监事。
    张兆斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。6、公司证券事务代表简历
    杨华先生,汉族,生于1979年10月,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学本科学历,工程师,中共党员。曾任:高新张铜股份有限公司技术部部长助理,证券事务部部长助理。现任:江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。
    杨华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。7、公司内部审计部部长简历
    孙亚红女士,汉族,生于1972年12月,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师职称。曾任:张家港过滤设备制造厂财务部出纳会计,高新张铜股份有限公司财务部部长助理、副部长,江苏沙钢股份有限公司资金财务部部长助理。现任:江苏沙钢股份有限公司内部审计部部长。
    孙亚红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司内部审计部部长的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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