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个股公告正文

乐山电力:2013年年度股东大会决议公告

日期:2014-04-03附件下载

    证券代码:600644         股票简称:乐山电力          编号:临 2014-022
                   乐山电力股份有限公司
              2013 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特别提示:
    1、   本次会议无否决或修改议案的情况;
    2、   本次会议无新的议案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    (一)乐山电力股份有限公司 2013 年年度股东大会由公司董事会召集于 2014 年 4 月 2 日在乐山市金海棠大酒店召开。
    (二)出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况:
    出席会议的股东和代理人人数                           3
    所持有表决权的股份总数(股)                    102,459,677
    占公司有表决权股份总数的比例(%)                  31.38
    (三)本次股东大会由公司董事长廖政权先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事11 人,出席会议董事 7 人,其中独立董事韩慧芳、孙家骐、李伟,董事周桦因公出差未出席本次会议;公司在任监事 5 人出席了本次会议;公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。
              二、议案审议情况
    议                                                         赞成     赞成      反对         反对     弃权    弃权   是
    案                                                         票数     比例      票数         比例     票数    比例   否
                       议案内容
    序                                                                                                                 通
                                                        (股)      (%)    (股)        (%)   (股)   (%)
    号                                                                                                                 过
    1    关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案           102,459,677    100          0          0       0       0     是
    2    关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案           102,459,677    100          0          0       0       0     是
    3    关于公司 2013 年度计提资产减值准备的议案         102,459,677    100          0          0       0       0     是
    4    关于公司 2013 年度资产核销的议案                 102,459,677    100          0          0       0       0     是
    5    关于公司 2013 年度财务决算报告的议案             102,459,677    100          0          0       0       0     是
    关于公司 2013 年度利润分配或资本公积金转增股本
    6                                                     102,459,677    100          0          0       0       0     是
    方案的议案
    7    关于预计公司 2014 年度日常经营关联交易的议案     51,229,888     100          0          0       0       0     是
    关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司 2014
    8                                                     102,459,677    100          0          0       0       0     是
    年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
    9    关于公司 2013 年年度报告全文及其摘要的议案       102,459,677    100          0          0       0       0     是
    10   关于公司 2014 年度基建、技改计划(一)的议案     102,459,677    100          0          0       0       0     是
    11   关于修改公司《章程》的议案                       102,459,677    100          0          0       0       0     是
    关于控股子公司乐山市燃气有限责任公司和乐山市
    12   自来水有限责任公司申请流动资金借款并向其提供     102,459,677    100          0          0       0       0     是
    担保的议案
              其中对关联交易议案 7,关联股东国网四川省电力公司所持有表
        决权的股份数 51,229,789 股回避了表决,出席会议的其他非关联股
        东所持有表决权的股份数 51,229,888 股全票赞成同意。
              三、律师见证情况
              本次股东大会由北京康达(成都)律师事务所杨波、印娟律师现
        场见证并出具法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开及表
        决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议
        合法有效。
              四、备查文件
              1、乐山电力 2013 年年度股东大会决议;
              2、北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书。
              特此公告。
                                                                    乐山电力股份有限公司
                                                                             董       事     会
                                                                           2014 年 4 月 3 日

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