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个股公告正文

新研股份:2013年度股东大会决议公告

日期:2014-04-02附件下载

证券代码:300159          证券简称:新研股份   公告编号:2014-025


                 新疆机械研究院股份有限公司
                   2013年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示:

    1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2.本次股东大会采用现场投票的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    新疆机械研究院股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年度股东大

会于 2014 年 4 月 2 日上午北京时间 11:00 在乌鲁木齐市北京北路 239

号公司会议室召开;公司 14 名股东或其代理人出席了会议,代表有效

表决权股份 54,740,100 股,占公司总股本 18,040 万股的 30.34%。本

次会议由公司董事会召集,董事长周卫华先生主持,公司部分董事、监

事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议,会议的召集和召开程序,

符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的有关规定。

       二、议案审议情况
    经与会股东以书面记名投票逐项表决方式,审议并通过了如下议

案:
   (一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》的决议
   表决结果:同意54,740,100股,占出席会议有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%,表决结果为议案通过。
   (二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》的决议
   表决结果:同意54,740,100股,占出席会议有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%,表决结果为议案通过。
   (三)审议通过了《2013年度财务决算报告》的决议
   表决结果:同意54,740,100股,占出席会议有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%,表决结果为议案通过。
   (四)审议通过了《2013年度利润分配及资本公积转增股本方案》
的决议
   表决结果:同意54,740,100股,占出席会议有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%,表决结果为议案通过。
   (五)审议通过了《2013年年度报告及其摘要的议案》的决议
   表决结果:同意54,740,100股,占出席会议有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%,表决结果为议案通过。
   (六)审议通过了《关于聘请2014年度财务审计机构》的决议
   表决结果:同意54,740,100股,占出席会议有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%,表决结果为议案通过。
    (七)审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>》的
决议
    表决结果:同意54,740,100股,占出席会议有表决权股份总数的
100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出
席会议有表决权股份总数的0%,表决结果为议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天兆雨田律师事务所指派杨有陆律师、于雷律师出席了本次
股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召
集和召开程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《创业板
上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;出
席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效,本次股东大会的
表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.新疆机械研究院股份有限公司 2013 年度股东大会决议;
    2.北京市天兆雨田律师事务所出具的《关于新疆机械研究院股份
有限公司 2013 年度股东大会法律意见书》。
    特此公告。


                                     新疆机械研究院股份有限公司
                                                  董事会
                                           二〇一四年四月二日

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