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个股公告正文

浙江医药:关于召开2013年度股东大会的通知

日期:2014-03-28附件下载

    证券代码:600216       证券简称:浙江医药          公告编号:临 2014-006浙江医药股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
         股东大会召开日期:2014年4月18日(星期五)上午9:30
         股权登记日:2014年4月11日
         是否提供网络投票:否
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2013 年度股东大会
    (二)股东大会的召集人:浙江医药股份有限公司董事会
    (三)会议召开的时间:2014 年 4 月 18 日(星期五)上午 9:30
    (四)会议的表决方式:现场投票方式
    (五)会议地点:杭州市莫干山路 511 号梅苑宾馆会议室
    (六)由于公司股票涉及融资融券业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    (一)、审议公司 2013 年度董事会工作报告;
    (二)、审议公司 2013 年度监事会工作报告;
    (三)、审议公司 2013 年度财务决算报告;
    (四)、审议公司 2013 年度利润分配预案;
    (五)、审议公司 2013 年年度报告全文和摘要;
    (六)、审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》;
    (七)、审议《关于变更公司注册地及经营范围的议案》;
    (八)、审议《关于修改公司分红政策的议案》;
    (九)、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
    (十)、审议《浙江医药股份有限公司独立董事制度(修订稿)》;
    (十一)、审议《浙江医药股份有限公司关联交易决策规则(修订稿)》;
    (十二)听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》。
    以上议案已经公司六届十五次董事会、六届八次监事会审议通过,内容详见2014 年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、会议出席对象
    (一)截止 2014 年 4 月 11 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件);
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    (一)法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
    (二)登记时间: 2014 年 4 月 14 日、4 月 15 日(上午 9:00——11:30,
          下午2:00——5:00时)。
    (三)登记地点:公司董事会办公室。
    五、其他事项
    1、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理;2、公司地址:浙江省杭州市登云路 268 号(邮编:310011)
    联系人:朱晴、朱忠琴
    联系电话:0571─87213883    传   真:0571─87213883特此公告。
                                        浙江医药股份有限公司董事会
                                                  2014 年 3 月 28 日
       附件 1:
                                    授权委托书
    浙江医药股份有限公司:
       兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席       年    月   日召开
    的贵公司 2013 年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章):                     受托人签名:
    委托人身份证号:                         受托人身份证号:
    委托人持股数:                           委托人股东帐户号:
                                          委托日期:      年   月    日
    序号                    议案内容                   同意        反对        弃权
    1     公司 2013 年度董事会工作报告
    2     公司 2013 年度监事会工作报告
    3     公司 2013 年度财务决算报告
    4     公司 2013 年度利润分配预案
    5     公司 2013 年年度报告全文和摘要
    6     关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
    7     关于变更公司注册地及经营范围的议案
    8     关于修改公司分红政策的议案
    9     关于修改<公司章程>部分条款的议案
       《浙江医药股份有限公司独立董事制度(修10
       订稿)》
       《浙江医药股份有限公司关联交易决策规11
       则(修订稿)》备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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