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个股公告正文

浙江医药:第六届八次监事会决议公告

日期:2014-03-28附件下载

    股票代码:600216           股票简称:浙江医药         编号:临 2014-003
    浙江医药股份有限公司第六届八次监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司第六届八次监事会于 2014 年 3 月 26 日上午在杭州梅苑宾馆会议室召开,会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2014 年 3 月16 日以传真或电子邮件方式送达各监事,会议应参加监事五人,实际参加监事五人,会议由监事长李一鸣先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》;
    同意   5   票,反对   0   票,弃权   0   票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》;
    同意   5   票,反对   0   票,弃权   0   票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》;
    同意   5   票,反对   0   票,弃权   0   票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文和摘要》;
    经审核,我们认为公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,年报摘要同时登载于 2014 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    同意   5   票,反对   0   票,弃权   0   票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    五、审议通过了《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    监事会认为公司 2013 年度募集资金使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司募集资金管理制度》的规定(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
    同意   5   票,反对   0   票,弃权   0   票。
    六、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    同意   5   票,反对   0   票,弃权   0   票。
    特此公告!
                                                浙江医药股份有限公司监事会
                                                      2014 年 3 月 28 日

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