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个股公告正文

一汽富维:召开2013年年度股东大会的通知

日期:2014-03-27附件下载

    股票代码:600742             股票简称:一汽富维           编号:临 2014-010
               长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                   召开 2013 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:现场会议召开时间为2014年4月23日下午14:30;网络
         投票时间为:2014年4月23日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。
    股权登记日:2014年4月17日
    是否提供网络投票:是
    公司决定召开2013年度股东大会,会议有关事项如下:(一) 会议召开的时间:
    现场会议召开时间为: 2014 年 4 月 23 日下午 14:30;
    网络投票时间为:2014 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。(二) 现场会议召开地点:
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(吉林省长春市东风南街 1399 号)会议室。(三) 会议的表决方式:
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四) 会议召集人:
    公司董事会(五)会议审议事项:
    1、《2013 年度董事会报告》
    2、《2013 年年报和摘要》
    3、《2013 年度利润分配预案》
    4、《2013 年度财务决算报告》
    5、《2014 年度财务预算报告》
    6、《聘任独立董事候选人的议案》
    7、《2013 年度独立董事述职报告》
    8、《公司 2013 年度日常关联交易完成情况及 2014 年度日常关联交易计划的议案》
    9、《关于聘请会计师事务所的议案》
    10、《2013 年度监事会报告》(六)出席对象:
    1、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。
    2、截止2014 年4月17日下午15:00交易结束,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议,或在网络投票时间内参加网络投票。(七)会议登记:
    参加本次股东大会的股东,请于2014年4月21日,持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。(八)其他事宜
    1、现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。
    2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    3、联系方式:
    联系地址:长春市东风南街1399号,公司证券部
    邮政邮编:130011            联系电话:0431-85765755
    传真:0431-85765338
    联系人:刘志勇附:1、授权委托书
    2、投资者参加网络投票的操作流程报备文件:提议召开本次股东大会的七届十一次董事会决议。
                             长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
                                             董事会
                                         2014 年 4 月 27 日附件 1:授权委托书格式
                                授权委托书长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:
       兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席2014年4月23日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。
    序号             议案内容                       同意       反对   弃权
    1                2013年度董事会报告
    2                2013年年报和摘要
    3                2013年度利润分配预案
    4                2013年度财务决算报告
    5                2014年度财务预算报告
    6                聘任独立董事候选人的议案
    7                2013年度独立董事述职报告
    8                公司2013年度日常关联交易
                 完成情况及2014年度日常关
                 联交易计划的议案
    9                公司聘请会计师事务所的议
                 案
    10               2013年度监事会报告
    (注:委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√)
    如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示,受托人可自行酌情对上述决议投票表决。
    委托人姓名:                                身份证号码:
    委托人持股数:                              委托人股东账户:
    受托人姓名:                                身份证号码:
    委托日期:                                  受托人签名:委托人(单位)签名(盖章):附件 2:网络投票操作流程
                            投资者参加网络投票的操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加投票。 投票日期:2014年 4 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数:10 个
    一、投票流程
    (一)投票代码
         投票代码              投票简称         表决事项数量      投票股东
          738742               富维投票              10            A股股东
    (二)表决方法
    1、一次性表决方法:
    如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
               内    容              申报价格      同意   反对       弃权
    本次股东大会的所有十项提案        99.00元      1股     2股       3股
    2、分项表决方法:
         议案序号                议案内容                        委托价格
    1                2013年度董事会报告                             1.00
    2                2013年年报和摘要                               2.00
    3                2013年度利润分配预案                           3.00
    4                2013年度财务决算报告                           4.00
    5                2014年度财务预算报告                           5.00
    6                聘任独立董事候选人的议案                       6.00
    7                2013年度独立董事述职报告                       7.00
    8                公司2013年度日常关联交易完成情                 8.00
                     况及2014年度日常关联交易计划的
                     议案
    9                公司聘请会计师事务所的议案                     9.00
    10               2013年度监事会报告                             10.00
    (三)表决意见
                 表决意见种类                         对应的申报股数
                        同意                                 1股
                        反对                                 2股
                        弃权                                 3股
    (四)买卖方向:均为买入
    二、投票举例
    (一)股权登记日 2014年4月17日 A 股收市后,持有一汽富维公司A 股(股票代码600742)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
         投票代码              买卖方向         买卖价格           买卖股数
             738742              买入           99.00元              1股
    (二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投同意票,应申报如下:
         投票代码                买卖方向         买卖价格         买卖股数
         738742                  买入             1.00元           1股
    (三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投反对票,应申报如下:
             投票代码           买卖方向         买卖价格          买卖股数
              738742              买入            1.00元             2股
    (四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《董事会报告》投弃权票,应申报如下:
              投票代码           买卖方向         买卖价格         买卖股数
               738742              买入            1.00元             3股
    三、网络投票其他注意事项
    (一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
    (二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    (三)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
    (三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

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